Questions actuelles du droit pénal, 1(80) 2017

procédure pénale

et médico-légal -

mesures anti-criminalité

V.V. Zagaïnov, Yu.N. LE TRAVAIL ANALYTIQUE OPÉRATIONNEL DE Kononov COMME BASE DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE OPÉRATIONNELLE DANS LE MODERNE

CONDITIONS

L'article aborde certaines questions liées à l'organisation du travail analytique opérationnel, ainsi que l'importance et le rôle du travail analytique dans la lutte contre la criminalité.

Mots clés : travaux d'analyse, activités de recherche opérationnelle, lutte contre la criminalité.

V.V. Zagaïnov, Yu.N. TRAVAIL OPÉRATIF-ANALYTIQUE DE Kononov COMME BASE DE L'OPÉRATIEN

ACTIVITÉS D'ENQUÊTE DANS DES CONDITIONS MODERNES

L'article considère plusieurs questions de l'organisation du travail opératoire-analytique, ainsi que l'importance et le rôle du travail analytique dans la lutte contre la criminalité.

Mots clés : travail d'analyse, activités d'enquête opérationnelles, lutte contre la criminalité.

Actuellement, la société est confrontée à la criminalisation de nombreux domaines des relations socio-économiques. De nouveaux types de crimes et de nouveaux mécanismes permettant de les commettre sont apparus, des menaces inédites associées aux activités extrémistes et terroristes, à la criminalité ethnique organisée, de manière moderne commettre des crimes.

Les unités opérationnelles des forces de l'ordre, malgré la volonté active de reconstruire leur travail dans de nouvelles conditions, ne sont pas encore en mesure de contrôler pleinement l'émergence

situation. Malgré le fait qu'ils ont récemment subi de nombreux changements organisationnels et de personnel, des réaffectations et des changements de nom, l'efficacité de leurs activités ne répond malheureusement pas encore aux exigences. Ainsi, une enquête auprès des salariés des unités opérationnelles a montré que l'efficacité de leurs activités est d'environ 30 %. Très souvent, ils sont remplacés par des formalités administratives ordinaires. Par ailleurs, le contenu de nombreux plans, orientations, instructions, rapports, se faisant souvent double emploi, est parfois très loin d'être situation réelle entreprise

À de rares exceptions près, une systématisation complète des informations sur les activités criminelles ne fait pas encore partie de la pratique des unités opérationnelles des forces de l'ordre, ce qui permet la mise en œuvre en temps opportun de mesures d'enquête opérationnelles préventives (ci-après dénommées ORM) aux étapes de préparation et la commission de crimes et la mise en œuvre d'un soutien opérationnel aux affaires pénales aux stades de l'enquête et de l'enquête, la pratique de la documentation des résultats des activités d'enquête opérationnelles (ci-après dénommées ORA) et leur utilisation comme preuve dans les affaires pénales. Compte tenu du niveau professionnel insuffisant de nombreux personnels opérationnels, les forces et moyens des activités de renseignement opérationnel sont souvent utilisés de manière inefficace. Ils sont distraits par des objets secondaires, et souvent inutilisables, en termes d'importance opérationnelle. À leur tour, l'écart entre les tâches à résoudre et les réalités émergentes de la situation opérationnelle, leur routine, leur diversité et leur petite échelle donnent finalement lieu au manque d'initiative, à l'indifférence et souvent à l'inactivité du personnel des unités opérationnelles.

Tout cela ne peut qu'affecter la diminution de l'efficacité des activités de gestion dans le domaine des activités opérationnelles. À cet égard, de nouvelles approches d’organisation sont nécessaires

lutter contre la criminalité. Ils devraient tout d'abord s'appuyer sur une analyse systématique d'informations hétérogènes liées à la résolution des problèmes de renseignement opérationnel, ce qui permettrait de déterminer les tendances de développement des principaux processus criminels et criminogènes se produisant dans la société. Le rôle le plus important à cet égard doit être joué par un travail analytique d'investigation opérationnel, caractérisé par une combinaison de fonctionnalités spéciales, qui la distinguent des autres types d'analyses utilisés dans les activités des organes des affaires intérieures (ci-après dénommés ATS), sur l'exemple des activités desquels se base cette étude.

Le travail analytique est l'un des principaux éléments du processus cognitif effectué lors de la résolution de problèmes ORD. Basé sur l'utilisation d'informations diverses, principalement des informations de recherche opérationnelle, le travail d'analyse opérationnelle permet d'établir l'affiliation individuelle ou collective de divers objets de renseignement opérationnel ; explorer leurs propriétés et leurs conditions, ainsi que les résultats et les relations de divers facteurs qui ont un certain impact sur eux ; prédire le cours ultérieur des événements criminels ; identifier les relations cachées entre les objets, etc. .

Questions actuelles de droit pénal, de procédure pénale et de mesures médico-légales pour lutter contre la criminalité

Jusqu'à récemment, tout ce qui concernait l'analyse et la prévision reposait principalement sur les dispositions développées par la médecine légale. Sans sous-estimer les mérites de cette science fondamentale pour l'application des lois, il existe un besoin urgent de développer et d'utiliser davantage des méthodes analytiques complexes fondamentalement nouvelles, conçues pour un environnement opérationnel en évolution rapide, qui s'appuient non seulement sur les connaissances médico-légales, mais également sur les principes d'autres sciences.

La solution des tâches auxquelles sont confrontés les sujets opérationnels de l'enquête opérationnelle est largement déterminée par l'efficacité des activités des unités spécialisées d'information et de travail analytique.

Cependant, à ce jour, pratiquement aucun sujet de renseignement opérationnel n'a réussi à former suffisamment système efficace des unités d'information et d'analyse, basées sur la création d'un espace d'information unique de leur département, sans oublier l'intégration des efforts de tous les services répressifs dans ce sens.

Une approche uniforme n'a pas encore été développée : 1) en matière de création d'une base d'informations pour le travail analytique, qui implique la mise en œuvre d'un enregistrement efficace des infractions pénales ;

personnes actives, événements et faits criminels, constitution de dossiers d'enquête opérationnelle et d'une banque de données intégrée à des fins d'enquête opérationnelle ; 2) aux processus d'automatisation du travail analytique, en tenant compte de l'utilisation des capacités des technologies de l'information, linguistiques et informatiques.

Il convient de noter que dans les activités des organes des affaires intérieures, il n'existe pas de critères et d'indicateurs suffisamment clairs pour évaluer l'efficacité des activités des unités d'information et d'analyse. Il n'existe pratiquement aucune formation professionnelle de spécialistes dans ce domaine, ce qui entraîne des difficultés importantes pour fournir un support informationnel immédiat et de haute qualité pour résoudre les tâches de renseignement opérationnel.

Il semble que des éléments de travail analytique soient présents directement ou indirectement dans toutes les activités opérationnelles d'enquête. Par conséquent, son contenu doit être considéré sous un aspect beaucoup plus large - non seulement en tant qu'activités d'entités spécialisées dans le domaine de l'information et du soutien analytique aux unités opérationnelles du département des affaires intérieures, mais également en tant que fonction organique de recherche opérationnelle, dans le mise en œuvre à laquelle sont associés tous les collaborateurs opérationnels actifs des entités de renseignement opérationnel.

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Sur la base de ce qui précède, on peut noter que, par essence, le travail analytique dans la planification, la mise en œuvre et l'exécution des activités d'enquête opérationnelle constitue la base méthodologique des activités de renseignement opérationnel dans leur ensemble, ainsi qu'un levier efficace de contrôle départemental et , en fin de compte, la gestion dans les forces de l'ordre.

Aujourd’hui, trois niveaux de travail analytique peuvent être distingués :

Le premier niveau implique l'utilisation de travaux d'analyse par tous les employés opérationnels lors de la planification et de la conduite d'activités d'enquête opérationnelle visant à identifier et à établir les principaux signes d'enquête opérationnelle d'un crime en préparation, commis ou en cours de commission, principalement lors de la recherche opérationnelle et de l'enquête opérationnelle. prévention du crime ;

Le deuxième niveau fournit un support analytique aux travaux sur les dossiers comptables opérationnels, ainsi que sur les affaires pénales initiées lors de leur mise en œuvre aux stades de l'enquête préliminaire ou du contrôle judiciaire. Travaux opérationnels et analytiques sur à ce stade peut être réalisé avec la participation des unités opérationnelles de renseignement,

autorisé à mener des enquêtes opérationnelles ;

Le troisième niveau est une analyse des informations opérationnelles significatives reçues, garantissant l'adoption de décisions de gestion efficaces dans le domaine des activités opérationnelles et le contrôle de leur mise en œuvre, qui est effectuée par des unités organisationnelles et analytiques spécialisées opérant dans le système d'unités opérationnelles de le département des affaires intérieures.

Dans le même temps, l'analyse de l'utilisation des forces, moyens, méthodes, formes et autres capacités du renseignement opérationnel permet d'identifier un certain nombre de modèles, en tenant compte de l'utilisation de l'arsenal spécifié sur différents niveaux travail opérationnel et analytique :

1) modèles liés à l'étape de la recherche opérationnelle, y compris les activités des employés opérationnels visant à détecter, obtenir (obtenir), vérifier et enregistrer des informations de recherche opérationnelle. C'est au stade de la recherche opérationnelle d'informations d'intérêt opérationnel que l'essence cognitive du travail analytique se manifeste le plus clairement ;

2) les modèles liés aux activités des unités opérationnelles du département des affaires intérieures dans l'utilisation des informations d'enquête opérationnelle. L'analyse et la connaissance ultérieure des informations reçues vous permettent de saisir les résultats des enquêtes opérationnelles sur les affaires pénales.

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tout procédé, en gardant secrètes les sources et les modalités d'obtention ;

3) les schémas liés à l'organisation du travail opérationnel et analytique dans le service des affaires internes. Parmi eux, les plus importants sont ceux qui déterminent :

Caractéristiques de la structure organisationnelle des unités de renseignement opérationnel ;

Fondements de l'interaction intra-départementale et interministérielle dans un espace d'information unique dans le cadre de la mise en œuvre de liens de coordination et de subordination dans la résolution des tâches qui leur sont assignées ;

Soutien logistique approprié pour les activités analytiques, etc.

L'étude de ces modèles permet la sélection et le placement de spécialistes dans le domaine de l'analyse criminelle, la spécialisation et l'amélioration des compétences professionnelles de ces derniers, le contrôle et l'assistance à l'organisation de leurs activités. Dans le même temps, comme le note à juste titre A.S. Ovchinsky, « … la perspective de développement du support informationnel et analytique pour les activités répressives consiste à consolider les efforts des unités analytiques, entre lesquelles

des barrières départementales sont désormais érigées. Il est évident que sur les bases disponibles aujourd'hui, il existe d'importants potentiels techniques et personnels de l'URI (Office of Operational-Investigative Information), de l'OPB (Operational Search Bureau) et du BSTM (Bureau of Special événements techniques) dans le système du ministère de l'Intérieur de la Russie, il est possible et simplement nécessaire de créer un puissant service analytique unifié - EAC."

Il semble que le travail analytique, quel que soit son champ d'application, soit une activité créatrice des employés des unités opérationnelles, directement liée à une évaluation globale des informations opérationnelles significatives reçues ou disponibles et à la préparation ultérieure, sur la base de son analyse, des solutions les plus efficaces. décisions organisationnelles et juridiques du point de vue de l'opportunité et du point de vue judiciaire . En général, le travail d'analyse opérationnelle, basé sur des méthodes scientifiques générales de cognition, est conçu pour comparer des informations uniques ou dispersées obtenues lors d'une recherche opérationnelle, d'une vérification opérationnelle ou d'un développement opérationnel en un système logique et cohérent de modèles (cause-effet, spatio- temporel, etc.), ce qui permettra à son tour d’évaluer correctement l’impact opérationnel

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mais des informations significatives comme l'ensemble des faits relatifs à l'activité criminelle.

Compte tenu du caractère secret des activités d'enquête opérationnelle, un certain nombre de traits caractéristiques travail d'analyse opérationnelle, qui permettra de le distinguer des autres types d'analyses criminelles et criminogènes utilisées dans d'autres types d'activités répressives (par exemple, les caractéristiques du travail d'analyse opérationnelle comprennent : la nature majoritairement non procédurale, sujets spécifiques, caractéristiques de la formation d'une base d'informations, buts, objectifs, objets et sujet de recherche, ainsi que formes, types, moyens, méthodes et modalités de réalisation de cette activité).

A noter que dans tout type d'analyse, les méthodes scientifiques générales (observation, expérimentation, modélisation, abstraction scientifique, mesure, description, comparaison, etc.) et les techniques de pensée logique (analyse, synthèse, induction, déduction), sont étroitement liées les unes aux autres. d'autres, quelles que soient les spécificités, sont réalisées au cours d'un ensemble complexe d'actions cognitives - établissant l'identité ou la différence des objets (identification) ; détermination de leurs propriétés, relations et interdépendances (diagnostic) ; ainsi que de déterminer leur potentiel

états possibles dans le futur (prévision).

En ORD, le moyen de trouver la vérité, combinant tous ces éléments de connaissance, est le travail analytique. Il intègre des formes fondamentales d'activité cognitive telles que l'identification en matière de recherche opérationnelle, les diagnostics de recherche opérationnelle et la prévision en matière de recherche opérationnelle.

Des composants similaires sont présents, par exemple, dans l’analyse médico-légale. Il s'agit ici de méthodes de recherche de base lors de la réalisation d'examens médico-légaux et d'actions d'enquête. Cependant, les sources pour mener des recherches dans ce domaine ne peuvent être que des données factuelles obtenues et enregistrées conformément aux exigences du Code de procédure pénale de la Fédération de Russie, garantissant l'objectivité et la fiabilité de leur origine. Compte tenu de ces spécificités, une vaste couche échappe au domaine d'activité de la criminologie et de la procédure pénale. activités pratiques les organismes chargés de l'application de la loi visant à prévenir et à résoudre les crimes. Cela s'explique par le fait que l'enregistrement médico-légal n'a pas les capacités nécessaires pour créer des informations.

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une nouvelle base qui garantit la solution complète des problèmes d'information de recherche opérationnelle. Les travaux analytiques visent à combler cette lacune. Cette partie de l'activité pratique, au développement progressif de laquelle la sphère procédurale pénale des forces de l'ordre est extrêmement intéressée, doit être développée exclusivement dans le cadre de la théorie du renseignement opérationnel et, par conséquent, s'appuyer sur elle. aide à l'information.

Cependant, même si le travail analytique dans son ensemble n'est pas de nature procédurale, il ne doit pas s'éloigner de la procédure pénale et de la criminologie. Au contraire, toutes ses formes et tous ses types sont clairement axés sur la perspective de constituer une base de preuves dans les affaires pénales, et nombre d'entre eux impliquent donc l'utilisation généralisée de techniques médico-légales.

Le caractère non procédural du travail analytique lui confère une certaine similitude avec les activités des unités centrales des forces de l'ordre, au cours desquelles sont utilisées principalement des méthodes de recherche statistiques et criminologiques. Le travail analytique non seulement ne les réfute pas, mais les emprunte largement, par exemple pour analyser la situation opérationnelle sur le territoire de service opérationnel.

Outre l'importance procédurale des résultats obtenus lors de la mise en œuvre de certaines formes et types d'activités analytiques, ces dernières peuvent également être différenciées selon le principe de leur utilisation dans certaines périodes. Par exemple, certains experts divisent les méthodes analytiques en analyse rétrospective (analyse du passé), analyse moderne et analyse prédictive (analyse du futur). Nous pouvons certainement conclure que l'identification par recherche opérationnelle vise une analyse rétrospective des événements. Les faits survenus dans le passé ainsi que les événements enregistrés en temps réel sont étudiés à l'aide de diagnostics d'investigation opérationnels. La prévision d'enquête opérationnelle vise à anticiper des événements qui ne se sont pas encore produits. En règle générale, la recherche analytique est associée à l'analyse d'événements de nature continue ou affecte toutes les périodes de temps spécifiées.

Les tâches du renseignement opérationnel, résolues à l'aide de certaines formes et méthodes de travail analytique, sont différenciées en conséquence : la prévision de recherche opérationnelle vise à identifier et à prévenir les délits ; diagnostics d'enquête opérationnels - pour la répression et la détection des crimes, ainsi que pour la mise en œuvre

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rechercher des personnes qui se cachent des organes d'enquête, d'enquête et du tribunal, échappent aux sanctions pénales et aux personnes disparues ; identification d'enquête opérationnelle - exclusivement pour résoudre des crimes et exercer les fonctions d'enquête spécifiées ; recherche analytique - pour résoudre tous les problèmes répertoriés.

En conclusion, je voudrais noter que l'importance du travail analytique pour les activités d'enquête opérationnelle ne se limite pas à la fonction d'utilisation des ressources d'information pour résoudre les problèmes des activités d'enquête opérationnelle. Il existe d'autres domaines tout aussi importants de son application. Tout d'abord, ils sont associés à des activités de gestion dans le domaine des activités de recherche opérationnelle visant à résoudre des tâches opérationnelles-tactiques et stratégiques. Dans le même temps, c'est la combinaison de ressources d'enquête opérationnelles et de séries de données entrantes avec l'automatisation cohérente des procédures d'identification, de diagnostic, de recherche et de pronostic qui permettra d'utiliser pleinement les capacités des systèmes modernes. informatique dans le travail analytique.

Pénétrant dans tous les domaines de la connaissance, le travail analytique interagit étroitement avec eux, tout en restant une direction indépendante dans l'ORD. Travail analytique

qui, formant un système spécifique de connaissances, génère de nouveaux contenus d'information et d'activités analytiques dans la préparation et la conduite des opérations opérationnelles. En accumulant les méthodes d'autres sciences, le travail analytique développe et utilise également ses propres méthodes (telles que la recherche d'informations, la reconnaissance opérationnelle, la recherche analytique, etc.), qui jouent un rôle important dans la résolution des problèmes d'ORD. Et c'est de ce point de vue que le travail analytique peut être considéré comme une méthode unique de cognition de ce qui est inhérent à l'ORD.

1. Sur certaines questions relatives à l'organisation des activités d'enquête opérationnelles dans le système du ministère de l'Intérieur de la Russie : arrêté du ministère de l'Intérieur de la Fédération de Russie du 19 juin 2012 n° 608 (tel que modifié et complété le 29 septembre 2012). 2016) //Ross. gaz. 2012. N° 177. 3 août.

2. Après approbation des Instructions sur la procédure de présentation des résultats des activités d'enquête opérationnelles à l'organisme d'enquête, à l'enquêteur ou au tribunal : arrêté du ministère de l'Intérieur de la Russie, du ministère de la Défense de la Fédération de Russie, du FSB de Russie, Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie, Service fédéral des douanes, Service renseignement étranger de la Fédération de Russie, le Service pénitentiaire fédéral, le Service fédéral de contrôle des drogues de la Fédération de Russie, la Commission d'enquête de la Fédération de Russie en date du 27 septembre. 2013 776/703/509/507/1820/42/535/398/68 // Ibid. 2013. N° 282. 13 décembre.

3. Azarov V.A., Kuznetsov E.V. Base théorique pour la formation de la branche du droit opérationnel des enquêtes : monographie M. : Yurlitinform, 2016. P. 5.

Questions actuelles de droit pénal, de procédure pénale et de mesures médico-légales pour lutter contre la criminalité

4. Makhinine V.I. Fondamentaux du management dans les agences de sécurité : manuel / rep. éd. BS. Attache. M., 2001. P. 113.

5. Ovchinsky A.S. Analyse du renseignement opérationnel (réponse aux menaces modernes) : monographie / A.S. Ovtchinsky. M. : Maison d'édition Shumilova I.I., 2015. P. 26-30.

6. Ovchinsky A.S. Activité d'information et de recherche opérationnelle : monographie. M., 2002. P. 6.

7. Ovchinsky S.S. Informations de recherche opérationnelle : monographie / S.S. Ovtchinsky. M. : INFRA-M, 2017. pp. 46-53.

8. Fondements des activités d'enquête opérationnelles des organes des affaires intérieures : manuel de formation/ E.V. Kouznetsov, A.E. Stupnitski. Irkoutsk, 2011. P. 101.

9. Stupnitski A.E. Caractéristiques des vols d'identification commis dans le domaine du logement et des services communaux // Bulletin de l'Institut panrusse de recherche du ministère de l'Intérieur de la Russie. Irkoutsk 2015. N° 4 (75). P. 82.

10. Théorie de l'activité de recherche opérationnelle : manuel / éd. K.K. Goryainova, V.S. Ovchinsky, G.K. Sinilova. M. : INFRA-M, 2012. pp. 356-358.

11. Sheidyakov G.V. Sur certaines questions d'information et de support analytique pour l'identification et la recherche des personnes ayant commis des crimes // Problèmes théoriques et pratiques actuels du nouveau Code de procédure pénale de la Fédération de Russie : résumés de rapports et rapports d'études scientifiques et pratiques. conf. (Moscou, 11-12 mars 2003) / éd. N / A. Dukhno et Yu.G. Korukhova. M., 2003. P. 150.

Les activités des services de renseignement ont toujours suscité un intérêt accru pour toute personne normale, ce qui est tout à fait naturel et compréhensible. Raison principale Cet intérêt réside dans le fait que ce sont ces organisations qui sont chargées d'assurer la sécurité de l'État. Et ce n’est pas sans raison que la sécurité a toujours été l’une des valeurs principales de la vie, et dans nos temps - pour le moins - turbulents, elle l’est encore plus parmi les trois aspects les plus importants de la vie d’une personne. L'intérêt pour les événements en cours dans les services spéciaux est également suscité par une curiosité humaine tout à fait naturelle pour tout ce qui touche aux mystères et aux secrets, qui abondent dans la pratique des forces de l'ordre, compte tenu des spécificités de leurs activités. Ce qui est d'ailleurs activement utilisé par les médias, et souvent à des fins purement politiques. Mais c’est vrai, d’ailleurs.

Il n'est donc pas surprenant que la situation résultant des décisions de personnel du président de la Biélorussie de remplacer la direction de l'un des services de renseignement les plus influents de l'État - le Centre d'analyse opérationnelle - ait provoqué un véritable émoi dans l'espace de l'information. du pays, auquel au moins une centaine de messages ont été consacrés par les médias biélorusses.

POURQUOI « TOUT CE FROMAGE EST ARRIVÉ BRÛLÉ » ET COMMENT LE « FEU » A TERMINÉ

Tout a commencé le 13 octobre 2017, lorsque BelTA, et après tout, sans exception (!), des publications biélorusses ont fait état d'une réunion avec le président de la Biélorussie, à la suite de laquelle Alexandre Loukachenko a décidé de destituer l'ensemble de la direction. du Centre d'Analyse Opérationnelle : le chef Sergueï Shpegun et ses adjoints Gennady Belkov et Konstantin Shulgan.

Certes, dans le même temps, les médias, qui ont diffusé cette nouvelle si vigoureusement, pour une raison quelconque, n'ont pas prêté attention au fait que cette décision n'a pas été prise à l'improviste, mais « dans le cadre d'une réclamation contre leur travail de la part du commission créée sur instruction d’Alexandre Loukachenko, qui a étudié les activités de l’OAC.» Bien que cela puisse aussi être dû au fait que des informations aussi importantes sur les « allégations » n’ont pas fait l’objet d’un développement officiel ultérieur. C’est dommage, car c’est précisément elle qui a pu expliquer beaucoup de choses dans cette situation qui, à mesure que la presse continuait à la présenter, devenait de plus en plus envahie de conjectures et d’hypothèses.

Certes, formellement, « tous les i ont été mis en évidence » lors d'une réunion du président du pays tenue le 11 décembre avec les chefs du bloc de sécurité, à la suite de laquelle le chef de l'État a nommé de nouveaux chefs du Centre d'analyse opérationnelle et du Service de sécurité de le président de la Biélorussie. À savoir : Andrei Pavlyuchenko, qui travaillait jusqu'à présent comme chef du service de sécurité, a été nommé chef de l'OAC, et Dmitry Shakhraev, jusqu'à présent chef adjoint du service de sécurité, a dirigé cette structure. En outre, Alexandre Loukachenko a demandé aux nouveaux chefs des services spéciaux d’augmenter le niveau d’interaction entre ces organismes.

Dans le même temps, le secrétaire d'État du Conseil de sécurité Stanislav Zas a commenté ces nouvelles nominations :

« Le colonel Pavlyuchenko a travaillé avec succès en tant que chef du service de sécurité présidentielle. Il n'y a aucune plainte contre lui. Mais, compte tenu de son potentiel en tant que travailleur opérationnel, en tant qu'analyste spécialisé, une telle décision a été prise... Le colonel Shakhraev a fait face à la tâche qui l'attendait à l'OAC (rappelons qu'après la destitution de l'ancienne direction de l'OAC le Centre Opérationnel d'Analyse, c'est lui qui dirigeait ce service - notre remarque en citant) - pour bousculer l'équipe, remettre de l'ordre et organiser le travail.»

Mais ce n’étaient « que des fleurs »…

QU'EST-CE QUE L'OAC ET « AVEC QUOI LE MANGEZ-VOUS » MÉDIAS BÉLARUSIENS

Mais commençons par les fourneaux. Et tout a commencé convenablement et noblement. Conformément au décret du 21 avril 2008, le Président de la République de Biélorussie a créé le Centre opérationnel et analytique relevant du Président de la République de Biélorussie sur la base du Centre d'État pour la sécurité de l'information relevant du Président de la République de Biélorussie. Notons que dans le contexte de la « guerre de l'information dans le cyberespace » pratiquement en cours, cette décision était opportune et nécessaire, d'autant plus que, comme indiqué sur le site officiel du Centre opérationnel et analytique du Président de la République de Biélorussie (ci-après appelé OAC) :

« L'OAC est un organisme d'État qui réglemente les activités pour garantir protection des informations, contenant des informations constituant des secrets d'État de la République de Biélorussie ou d'autres informations protégées conformément à la loi contre les fuites par des voies techniques et les influences non autorisées et involontaires.

Il semble que tout soit clair et compréhensible : le nouveau service de renseignement assure au pays la sécurité de l'information, ce qui, à notre époque, est peut-être la tâche la plus importante des agences de sécurité de l'État, et est également assez volumineuse et laborieuse. Mais déjà lors de la création de l'OAC, certains - diplomatiquement parlant - « ajouts à son programme d'action » sont apparus, notamment ceux exprimés dans le discours du Président du pays lors de la remise de la bannière au Centre d'analyse opérationnel comme symbole d'honneur. , valeur et gloire, un rappel à chaque employé du devoir sacré de défendre la Patrie :

« Vous n'avez pas le droit de vous tromper. Il devrait s'agir de l'organisme le plus honnête, le plus propre, le plus juste et le plus transparent de notre pays. Le plus honnête et le plus juste... Je ne cacherai pas que parfois je confie des questions très complexes et difficiles, où cela sent le départementalisme, au Centre d'Analyse Opérationnel... Vous devez toujours donner des informations absolument honnêtes et claires... Moi, bien entendu, nous attendons de vous des informations plus approfondies et de qualité sur les axes de lutte contre la corruption, sur la situation de l'économie, dans certains secteurs stratégiques, dans des organisations spécifiques.»

Non, bien sûr, la « régulation des activités visant à assurer la protection de l'information » (rappelons que c'est pour cela que le nouveau service de renseignement a été créé) est directement liée à la lutte contre la corruption, voire à l'état de la situation dans des domaines spécifiques. organisations, mais voici une remarque selon laquelle le président de la république confie à l'OAC « des questions très complexes et difficiles qui sentent le départementalisme », fait déjà se demander : que font réellement les employés de cet organisme ?

«En Biélorussie, un centre opérationnel et analytique compact a été créé sous la direction du président, avec moins d'une centaine de personnes. Ils sont légalement(Au fait, pour quoi ? Nous n'avons pas trouvé de réponse à cette question dans les sources ouvertes. Peut-être que les lecteurs le savent ? - notre remarque en citant) les services top secrets sont contrôlés. Le procureur comprend qu'il est sous contrôle, et les juges comprennent qu'ils sont sous contrôle(c'est nous qui soulignons lors de la citation). »

Eh bien, l'ordre donné par le chef de l'Etat à l'ancien chef de l'OAC, le colonel Sergei Shpigun, lors d'une réunion du 9 mars 2017 consacrée à la mise en œuvre des dispositions du décret n° 3, de prendre le contrôle personnel et, après le 1er avril, rapporter comment les fonctionnaires et autres personnes importantes du pays exécuteront ses instructions sur l'emploi « leurs épouses, maris, maîtresses et amants, parents et amis, ceux qui doivent et peuvent travailler » ne rentre pas vraiment dans le cadre du cadre des activités du Centre d'analyse opérationnel, destiné, selon le décret, à « protéger les informations contenant des informations constitutives des secrets d'État de la République de Biélorussie ».

Tout cela a donné lieu, et à juste titre, à qualifier l’OAC de service spécial biélorusse le plus secret, le plus fermé et le plus opaque, et a également donné lieu à des informations contradictoires sur la question du personnel en activité en général.

À PROPOS DES RAISONS POSSIBLES DE CE QUI EST ARRIVÉ

Compte tenu du manque quantité suffisante des informations objectives sur les raisons d'un personnel aussi important, et pas seulement - apparemment - des changements de personnel dans le principal service de renseignement du pays, ce qui est encore une fois typique lorsqu'il s'agit des activités des agences de sécurité, de nombreuses versions avancées par des journalistes et des experts ont commencé à circuler dans les médias, chacun étant basé là encore sur des hypothèses et non sur des éléments factuels. En même temps, certains d’entre eux pourraient susciter un certain intérêt. Y compris les « considérations » selon lesquelles les raisons des changements étaient :

• faible professionnalisme des anciens dirigeants de l'OAC, à la suite de quoi les dirigeants du pays n'ont pas reçu d'informations dignes d'attention en temps opportun et le Centre d'analyse opérationnelle n'a pris aucune mesure actions nécessaires notamment dans l'espace d'information pour prévenir les conséquences négatives des incidents d'urgence survenus récemment dans le pays, en particulier la mort d'un militaire à Pechy ;
• la perte de la composante analytique des activités de l'OAC, qui s'est particulièrement manifestée lors des manifestations de mars 2017, et s'est exprimée dans la réaction inadéquate des dirigeants de la Biélorussie aux événements qui ont eu lieu ;
• la présence d'une composante de corruption dans les actions de Sergei Shpegun, Gennady Belkov et Konstantin Shulgan, qui pourrait avoir été « découverte » par la même commission d'inspection de l'OAC, créée sur instruction d'Alexandre Loukachenko.

Quoi qu'il en soit, le manque d'informations fiables sur les raisons de ce qui s'est passé, sur l'impact qu'auront les mesures prises sur l'efficacité des agences de sécurité du pays, est le principal point négatif de toute cette histoire avec le « tremblement- up » du CAO.

CONCLUSION

Les événements autour d'une question apparemment importante, mais toujours privée - les changements de personnel dans les services spéciaux - ne sont pas seulement l'occasion de « parler de choses intéressantes », montrent une fois de plus le travail insuffisamment qualifié des services de presse d'État, la présence des médias en Biélorussie informations avec des attitudes politiques et morales diamétralement opposées.

Les documents sur le sujet à l'examen - et c'est l'essentiel - sont un autre exemple de la nécessité et de l'importance de mettre en œuvre une politique d'information de l'État, dont l'efficacité, comme le montrent les événements liés à l'OAC, est loin d'être au niveau approprié. . Mais c'est précisément de sa mise en œuvre que dépend en grande partie la manière dont la politique publique du pays sera construite de manière systématique et globale, l'interaction de l'information avec des groupes cibles, travailler à la formation du patriotisme, à bien des égards à la mise en œuvre de tâches liées à l'amélioration de la qualité de vie, au développement des structures économiques et sociales de l'État.

Peut-être que la réforme du Centre d'analyse opérationnelle, qui implique par défaut les décisions relatives au personnel, aidera à résoudre ce problème en Biélorussie ?

Dans la lutte contre la criminalité organisée, la recherche opérationnelle-analytique possède des propriétés spécifiques qui se manifestent dans la pratique d'appareils opérationnels spécialisés.

Les premières informations et appréciations des situations dans lesquelles elles ont été obtenues sont spécifiques : combinaison de recherche opérationnelle et de recherche analytique, couplage de divers domaines de connaissances (économiques, juridiques, politiques, psychologiques, historiques, ethniques, techniques, etc.).

La spécificité réside dans le fait que lors d'une inspection opérationnelle, dans la plupart des cas, les situations les plus difficiles: d'une part, il est nécessaire de traiter un large éventail d'informations diverses, d'autre part, il existe une urgence forcée dans les mesures opérationnelles de recherche et d'enquête afin d'éviter de graves conséquences. Elles ne peuvent être assimilées aux activités menées dans le cadre de la lutte contre les groupes criminels ordinaires.

Et encore une circonstance très significative : le contrôle opérationnel peut être formellement achevé, les membres de l'OPF sont poursuivis pénalement, mais l'intérêt opérationnel pour les structures du crime organisé demeure, tout comme les matériaux extraits par l’exploitation minière conservent leur importance. C’est avec eux que peut commencer la prochaine étape de la recherche opérationnelle et analytique.

Tout en maintenant et en améliorant toutes les capacités opérationnelles et tactiques des unités de police traditionnelles pour obtenir des informations de n'importe quelle source sur les manifestations du crime organisé, le service spécialisé se concentre sur l'intelligence approfondie de l'environnement dans lequel les participants aux activités criminelles organisées opèrent et communiquent, sur l'étude des phénomènes et des faits qui le composent ou qui en témoignent.

Cette orientation est basée sur l'expérience acquise dans la pratique mondiale. Dans les activités répressives des États-Unis, de l'Allemagne et d'autres pays, le concept existe depuis de nombreuses années. "intelligence stratégique" et cela reflète parfaitement les spécificités de la tactique choisie.

Sous la pression d'une mafia bien armée, techniquement équipée et organisée, les forces de l'ordre aux États-Unis, en Italie et dans d'autres pays ont modifié leur stratégie de lutte contre la criminalité.

Expliquant les raisons de la faible efficacité de la lutte contre le crime organisé, les chefs des services de police pointent l'inefficacité de « méthodes médico-légales traditionnelles"et la nécessité de les combiner avec des méthodes d'exploration, pénétration profonde parmi les criminels.

Les experts étrangers sont arrivés à la conclusion que la méthode consistant à « régler un cas concret » ne peut exposer que des individus qui peuvent facilement être remplacés dans la communauté criminelle. Si nous combattons sérieusement le crime organisé, l'objectif devrait être de détruire l'organisation en dénonçant le maximum de ses membres et, en premier lieu, ses dirigeants, ce qui nécessite une étude largement conçue et menée de manière persistante sur l'ensemble de « l'organisme ». de l’organisation criminelle. Ils estiment que la méthode d’enquête traditionnelle ne ferait que gêner cette situation.

Une qualité très importante de l'activité d'enquête opérationnelle d'un service spécialisé dans la lutte contre la criminalité organisée est la combinaison de la recherche opérationnelle et de la recherche analytique.

Contrairement aux objets traditionnels de recherche opérationnelle (voleurs, fraudeurs, personnes recherchées, objets volés), les principaux objets de recherche opérationnelle dans la lutte contre la criminalité organisée sont les personnes qui en ont connaissance et les documents le confirmant. De plus, la recherche opérationnelle de personnes bien informées et la poursuite du travail avec elles (établissement des informations dont elles ont connaissance) présentent tous les signes d'une vérification opérationnelle.

La vérification opérationnelle des personnes bien informées est effectivement effectuée dans les cas de perquisition, lorsque, grâce à la vérification des connexions, des informations sont obtenues sur les cachettes des personnes inscrites sur la liste des personnes recherchées.

Dans la lutte contre le crime organisé, une situation similaire se présente : les informations sur les criminels, les personnes nouvellement impliquées et les technologies permettant de commettre des crimes ne restent pas à la surface. Lors d'une recherche opérationnelle, vous pouvez obtenir quelques directives et contacter des personnes compétentes. Et ce qui suit travail sur le sujet avec des personnes spécifiques afin d'obtenir l'information la plus complète.

C'est ici que sont utilisées les méthodes tactiques de vérification opérationnelle : l'utilisation de combinaisons opérationnelles pour établir des relations de confiance, leur développement jusqu'à un état de totale franchise, l'obtention et, si nécessaire, l'enregistrement d'informations sur des activités criminelles organisées spécifiques, la promotion d'agents profondément infiltrés ou infiltrer les employés dans les structures du crime organisé en décrivant de manière fiable leur personnalité (biographie, profession, expérience criminelle, liens criminels).

La vérification opérationnelle de personnes bien informées (en tant que type de recherche opérationnelle) est pratiquement illimitée. Étant donné que ces personnes ne sont pas inscrites dans les registres opérationnels, aucune conséquence restrictive ne se produit et les informations obtenues à la suite d'un tel contrôle ne doivent en aucun cas limiter leurs intérêts, si elles ne commettent pas d'actes illégaux, socialement dangereux ou autres actes préjudiciables à la société. .

Recherche analytique - un nouveau concept pour la théorie de l'activité de recherche opérationnelle. Le fonctionnement de nombreuses unités de lutte contre le crime organisé a commencé par une recherche analytique.

L'analyse des éléments issus d'affaires pénales et opérationnelles a permis d'établir des signes de l'existence de « centres » qui contrôlent et dirigent les activités criminelles des fraudeurs, des racketteurs et des groupes de jeunes hooligans. Des objets d'étude opérationnelle et des objectifs de recherche d'approches opérationnelles sont immédiatement apparus.

À propos, à partir des documents concentrés dans les dossiers opérationnels, dans les documents de refus, à partir des données du centre d'information, une image assez claire des groupes criminels actifs a émergé, ainsi que le déploiement d'un agent secret qui a de réelles approches pour eux. Les toutes premières détentions et arrestations ont permis d'obtenir des données supplémentaires et de clarifier l'ampleur du crime organisé.

La recherche analytique est effectuée en continu. Lors de sa mise en œuvre, il est nécessaire de procéder à une évaluation dite « indépendante » de tous les documents anciens et nouveaux concernant les activités criminelles d’une personne. Les faits, événements, relations, liens, corrélations de diverses actions criminelles sont analysés. "Indépendant" - parce que cette analyse n'est pas liée à la qualification déjà complétée des actes criminels avec la définition du cercle des accusés, elle ne peut pas influencer le résultat de l'enquête et des décisions de justice, puisqu'elle (l'analyse) ne produit pas de preuves. Toutefois, une telle analyse permet de retrouver les signes de la criminalité organisée, les limites de sa localisation (paramètres) et de déterminer les orientations et le contenu des actions opérationnelles de recherche nécessaires pour réprimer cette activité tant en prenant des mesures opérationnelles de prévention qu'en veillant à l'application des droit pénal.

Les groupes d'affaires pénales et les documents opérationnels correspondants qui ont accompagné l'enquête sur celles-ci sont soumis à analyse. Dans les documents des affaires pénales, parmi les témoins interrogés, les victimes, les propriétaires d'appartements et d'autres locaux où des perquisitions ont été effectuées, parmi les policiers qui n'ont pas répondu aux signaux, ont envoyé des documents existants sur des activités criminelles pour refuser une procédure, pour des décisions publiques ou pour prendre des mesures administratives , il peut y avoir des objets de recherche analytique - des personnes connaissant l'activité criminelle organisée ou ses complices. La détection de tels objets dépend d'une comparaison minutieuse des circonstances des événements, des données sur l'identité des témoins, des victimes et des policiers concernés.

Un type de recherche analytique est analyse économique activités des entreprises, des banques, des entreprises. Il « met en valeur » le fonds de roulement des organisations criminelles, leurs contributions à l'auto-reproduction du crime organisé et au maintien de l'activité vitale, la « stabilité » (invulnérabilité) de ses structures.

L'analyse économique fournit des données initiales sur les nouveaux individus liés de quelque manière que ce soit aux structures criminelles, permet de comprendre la « technologie » du fonctionnement des groupes criminels et le flux de matériel et espèces. Une telle sensibilisation est nécessaire pour documenter les actions des individus impliqués dans des activités criminelles organisées.

Les recherches opérationnelles et analytiques dans la lutte contre la criminalité organisée sont effectuées en permanence en utilisant toutes les capacités tactiques des appareils opérationnels spécialisés. Le but de la recherche opérationnelle et analytique est d'obtenir des informations de toutes sources sur les signes d'activités criminelles organisées.

La recherche opérationnelle s'effectue :

• dans un environnement criminel actif et autre criminogène en relation avec la couverture opérationnelle de territoires et d'objets qui attirent l'attention des groupes criminels, des gangs, des organisations criminelles et des communautés ;
• au cours d'opérations tactiques spécialisées (pour lutter contre la criminalité des artistes invités, la distribution de stupéfiants, le vol dans les transports ferroviaires, pour réprimer les activités criminelles organisées de divers groupes ethniques, etc.).

La recherche opérationnelle est combinée avec la recherche analytique : les données primaires obtenues lors de la recherche opérationnelle sont comparées aux matériaux reçus à la suite de la recherche analytique ; Sur la base des résultats de la recherche analytique, des opérations tactiques et des activités de recherche opérationnelle individuelles sont menées afin de détecter les criminels et de réprimer leurs activités criminelles.

Les tâches de recherche opérationnelle et analytique découlent du sens de la loi fédérale « sur les activités d'enquête opérationnelle » pour assurer des actions d'enquête opérationnelles.

La recherche opérationnelle s'effectue toujours dans des conditions d'incertitude : il n'existe pas de données exactes sur qui sera dans le champ de vision, quand et ce qui se passera. Il existe uniquement une prévision de la probabilité d'événements d'intérêt, basée sur une évaluation de la situation opérationnelle et les résultats d'une recherche analytique, qui prédétermine la désignation des objets et des environnements où les objectifs d'une recherche opérationnelle peuvent être atteints.

La prévision, quant à elle, repose sur une évaluation opérationnelle et tactique de l'environnement (certains groupes ethniques, récidivistes, membres actifs de groupes criminels organisés, représentants de groupes de « non-professionnels » impliqués dans des affaires de contrebande, de transactions monétaires illégales). , ventes de stupéfiants, d'antiquités et d'art, etc. etc.). Lors d'une recherche opérationnelle, l'appareil opérationnel attire l'attention de personnes caractérisées par divers degrés d'activité criminelle ou de conscience de celle-ci.

Activité criminelle - C’est sur ce modèle que se concentre la recherche opérationnelle. Elle a diverses manifestations, qui peut être systématisé en quatre groupes :

• activité criminelle;
• participation à des activités criminelles (implication criminelle, qui se manifeste le plus souvent par une complicité impunie, l'utilisation des produits du crime, la participation aux activités de loisirs des criminels) ;
• propension à l'activité criminelle;
• contacts « affaires » avec des criminels et sensibilisation à leur existence.

L'activité criminelle se manifeste par l'organisation, la préparation de crimes, la discussion entre personnes partageant les mêmes idées sur les projets de les commettre, la participation à des communautés criminelles (rassemblements de voleurs de droit, dirigeants de groupes ethniques), dans toutes les manifestations dictées par les traditions, les coutumes, et les règles du milieu criminel. Les signes d'activité criminelle assez faciles à détecter sont : l'acquisition d'armes, la fabrication d'outils de voleurs, ainsi que leur détention, la dissimulation (vivre illégalement, changer d'adresse), les « tournées », la participation à des rassemblements, la visite de repaires privilégiés. par des criminels.

Après avoir identifié l'environnement des personnes criminellement actives, il est nécessaire d'en clarifier les paramètres. Le fait est que traditionnellement, les composants de cet environnement comprennent tous ceux qui sont enclins à un comportement antisocial, se sont montrés impliqués dans des actes illégaux et socialement dangereux (y compris ceux précédemment condamnés), se distinguent par une dépendance pathologique à l'ivresse, à la drogue et à tous ceux qui soutient ces relations contingentes basées sur le consentement (solidarité) avec leurs opinions criminelles ou antisociales. Sans aucun doute, un environnement criminel actif (criminogène) se développe dans les lieux de privation de liberté, dans les lieux où se concentrent les peines avec sursis et les libérés conditionnels dans les zones où se trouvent les bureaux des commandants spéciaux.

L’environnement criminel est hétérogène et non unifié ; il ne faut pas l’imaginer comme une sorte d’entité intégrale. Il s'agit plutôt de formations focales dont le mécanisme d'apparition est déterminé par des processus démographiques, des pratiques répressives et des restrictions administratives imposées aux personnes précédemment condamnées, qui les ont obligées à « s'installer » dans les zones des grands centres administratifs.

La formation d'un environnement criminel est fortement influencée par le problème non résolu de l'emploi de contingents de jeunes, l'émergence de réfugiés provoqués par la déportation, la persécution et le pillage de la population dans un certain nombre de républiques faisant partie de l'URSS.

Les individus qui composent un environnement criminogène se caractérisent par des signes d'asocialisation observés lors de la formation de la personnalité des criminels, ou des habitudes enracinées, des stéréotypes d'actions criminelles, un engagement à commettre des crimes d'un type, des manières de comportement, des formes et des contenus spécifiques. de communication inhérente à un environnement criminel actif : relations secrètes, prudence lors de l'entrée en contact, mode de vie extérieurement banal.

Souvent, tout ce qui est en dehors du champ des délits, qui ne contient pas d'éléments d'activité criminelle spécifique, est autorisé et constitue les informations préalables à la prévision intuitive des travailleurs opérationnels, c'est-à-dire conclure que dans un tel environnement, une recherche opérationnelle active est nécessaire. Il est toujours productif s'il vise à identifier des personnes bien informées pour poursuivre leur travail avec elles. Pour cela, il existe des modèles découverts par des informaticiens.

Plus l'environnement est grand, plus le nombre de contacts entre les personnes qui s'y produisent est grand. Les contacts déterminent la formation d'un champ d'information multicouche d'un environnement donné. De plus, l'information se propage à la fois par « couches », par exemple dans certains cercles de communication, qui sont assez fermés, et entre « couches » par percées d'informations d'un cercle de communicateurs à un autre. Cela crée une circulation d'informations sur les faits et les personnes liées à la criminalité. C'est ainsi que sont identifiés les « porteurs » de ces informations - des personnes bien informées.

Conscience en tant que catégorie opérationnelle-tactique, elle devient l'objet d'une recherche opérationnelle, au cours de laquelle les faits sont établis - signes du crime organisé, « chaînes » de transfert d'informations les concernant d'une source d'information à une autre, les sources elles-mêmes établissent et les données les caractériser est obtenu.

Il existe des schémas tactiques très significatifs en matière d'émergence et de circulation d'informations utiles à la lutte contre les activités criminelles organisées. En règle générale, les membres des groupes informels sont liés par des intérêts communs, parfois par des activités conjointes. Les intérêts et la communication socialement utiles et socialement négatifs deviennent les principaux « facteurs » dans la formation de l'ensemble de la structure des relations intragroupe. L'activité générale, quelle qu'elle soit, sert de base à l'émergence de connexions communicatives - le facteur le plus important entretenir des relations dans un environnement de recherche opérationnelle et, par conséquent, obtenir ici toute information opérationnellement significative.

Dans les groupes de personnes formant un environnement criminogène, comme dans divers petits groupes sociaux, des réactions d'« évitement » et de « préférence » se produisent très intensément. Dans le même temps, les groupes orientés négativement peuvent dans une certaine mesure s'isoler des autres groupes sociaux. Ce n’est rien d’autre qu’une manifestation du camouflage de groupes bien informés, une sorte de protection contre les fuites d’informations.

La recherche opérationnelle et analytique fournit des informations à la fois pour le « renseignement stratégique » et pour la « sortie » des manifestations du crime organisé lors d'un audit opérationnel des crimes locaux. Dans les deux cas, l’obtention d’informations répond aux mêmes objectifs :

• « identification » (diagnostic, détermination) du fonctionnement des organisations criminelles ;
• étude de leurs structures, connexions internes et externes ;
• évaluation de l'ampleur de l'activité criminelle organisée, qui prédétermine l'inclusion des services opérationnels dans les activités de recherche opérationnelle différents niveaux;
• étude opérationnelle-tactique et médico-légale de manifestations criminelles spécifiques pour documenter les actions des criminels et préparer les informations à des fins de preuve ;
• étude opérationnelle-tactique de situations spécifiques qui surviennent lors de la recherche opérationnelle, de la prévention opérationnelle et des inspections opérationnelles.

Cette étude permet de connaître le camp adverse et les alliés potentiels ; ses résultats sont utilisés dans les prévisions opérationnelles et tactiques et influencent les décisions tactiques.

SUPPORT STRUCTUREL DE LA FONCTION DE RECHERCHE ANALYTIQUE OPÉRATIONNELLE.

Une place clé dans le système des agences d'enquête opérationnelles est occupée par unités opérationnelles de la police criminelle des organes des affaires intérieures . Il s'agit avant tout d'appareils d'enquête criminelle, d'unités de lutte contre la délinquance économique. Ils opèrent dans le cadre des services de police territoriale, des transports et spéciaux. Les appareils opérationnels de la police criminelle qui sont spécifiques dans leurs fonctions sont les unités opérationnelles de recherche et les unités techniques opérationnelles. Ces dernières années, face à l'expansion du trafic de drogue, la police criminelle a créé des appareils pour lutter contre le trafic de drogue.

Une place particulière dans le système opérationnel des organes des affaires intérieures est occupée par les unités opérationnelles de lutte contre la criminalité organisée et l'appareil opérationnel du système pénal. Concernant ces derniers, il convient de noter que dans les conditions modernes, la question de leur présence dans le système du ministère de l'Intérieur non seulement n'est pas problématique, mais a en fait été résolue.

Les unités opérationnelles de la police criminelle effectuent une recherche opérationnelle et analytique des informations nécessaires pour prévenir, réprimer et résoudre les délits, rechercher les personnes qui les ont commis, ainsi que détecter les citoyens qui se cachent de l'enquête, de l'enquête, y compris ceux qui ont ont fui les centres de détention temporaire, les centres de détention provisoire, les établissements pénitentiaires, ainsi que pour retrouver les citoyens portés disparus.

Quant aux unités opérationnelles du SPE, elles effectuent des reconnaissances pénitentiaires, en premier lieu, pour assurer l'ordre public dans les centres de détention provisoire, les établissements pénitentiaires, pour identifier, prévenir, réprimer et résoudre les violations du régime et les crimes, ainsi que dans le but d'aider la police criminelle et d'autres organismes menant des enquêtes opérationnelles pour détecter parmi les prisonniers et les condamnés impliqués dans des crimes jusqu'alors non élucidés (voir schéma n° 1).

Le système des unités opérationnelles des organismes menant des enquêtes opérationnelles dans la Fédération de Russie, dans les pays de la CEI et dans les pays baltes comprend également les agences de sécurité de l'État. En Fédération de Russie, dans les conditions modernes, ils sont appelés organes service fédéral sécurité. En Ukraine, au Kazakhstan et en Moldavie, ce sont des organismes de sécurité nationale ; en Lettonie, ce sont des institutions étatiques qui gèrent la sécurité nationale. Conformément aux lois régissant le renseignement opérationnel et déterminant le statut de ces services, ces derniers effectuent une recherche rapide des informations nécessaires pour prévenir, réprimer et divulguer les renseignements et les activités subversives. Il s'agit avant tout d'une recherche de contre-espionnage, ainsi que d'une recherche opérationnelle et analytique menée pour lutter contre des actes illégaux individuels sous forme de terrorisme, de corruption et de manifestations de criminalité organisée qui constituent une menace pour les intérêts du pays.

Traditionnellement, les organismes d'État ou de sécurité nationale collectent les informations nécessaires aux organismes gouvernementaux et à la direction pour mettre en œuvre un ensemble de mesures visant à résoudre les problèmes socio-économiques, de défense, d'origine humaine, environnementaux et autres.

Un nouveau sujet d'activités de recherche opérationnelle dans la Fédération de Russie, la CEI et les pays baltes, fixé au niveau législatif, sont les unités opérationnelles des troupes frontalières ( service frontalier). Ils sont désignés comme sujets d'activités d'enquête opérationnelle dans les lois opérationnelles d'enquête de la Russie, de l'Ukraine, de la Biélorussie et de la Lituanie. Ce sujet de l'enquête opérationnelle est appelé à collecter des informations dans le but d'assurer l'inviolabilité de la frontière de l'État, d'assurer la sécurité économique, d'identifier les faits de préparation de divers types d'excès à la frontière liés au trafic de drogue, d'armes, provoquant conflits armés et autres, etc.

Dans la Fédération de Russie, dans les pays de la CEI et dans les pays baltes, les organismes habilités à lutter contre les infractions fiscales sont également reconnus comme sujets d'activités d'enquête opérationnelles. Il s'agit de la police fiscale (anciennement autorités de contrôle fiscal), qui collabore avec le service des impôts du ministère des Finances. Les unités opérationnelles de la police fiscale effectuent une recherche opérationnelle et analytique des infractions fiscales et ont donc le pouvoir d'appliquer pleinement les mesures d'enquête opérationnelles.

En nombre sujets d'enquêtes opérationnelles Le législateur de la Fédération de Russie, de la CEI et des pays baltes comprend également des organes chargés de protéger les hauts fonctionnaires des autorités et de l'administration de l'État. Elles sont inscrites dans les lois opérationnelles sur les enquêtes de la Fédération de Russie, de l'Ukraine, du Kazakhstan et de la Lituanie. Les unités opérationnelles de ces structures sont appelées à mener une recherche opérationnelle-analytique d'informations indiquant la préparation d'attentats contre la vie des personnes susmentionnées, d'actes terroristes et d'autres attaques illégales contre des fonctionnaires concernés des autorités et de l'administration de l'État, et membres de leurs familles. En outre, la compétence de cette catégorie d'unités opérationnelles comprend également la recherche opérationnelle-analytique d'informations permettant d'identifier et de réprimer les assassinats, actes terroristes et autres attaques illégales contre des fonctionnaires d'organismes gouvernementaux et d'administrations de pays étrangers lors de leurs visites.

En Fédération de Russie et en Lituanie, les autorités douanières font partie des sujets d'activité opérationnelle. Ils sont appelés à mener une recherche opérationnelle et analytique d'informations sur des actes illégaux dont l'enquête relève de la compétence des autorités douanières. En Russie, ces questions sont définies en détail par l'art. 224 du Code des douanes de la Fédération de Russie.

Le nombre de sujets de l'enquête opérationnelle comprend également un certain nombre de services spéciaux qui effectuent des recherches opérationnelles et analytiques dans les limites de leur compétence prévue par les actes législatifs pertinents (RF - service de renseignement étranger ; Russie, Kazakhstan, Lettonie, Lituanie, Moldavie - organes spéciaux, institutions, institutions du ministère de la Défense).

Ce qui précède indique que la recherche opérationnelle et analytique d'informations sur divers actes illégaux et autres doit être correctement assurée structurellement par la création d'unités opérationnelles appropriées et la détermination de leurs compétences dans ce domaine.

Pour la mise en œuvre efficace à la fois de la recherche opérationnelle-analytique et des autres étapes du processus de recherche opérationnelle, les unités opérationnelles prennent la forme de direction, de département, de branche, de bureau, etc. Il s'agit de sur la construction optimale d'un service opérationnel engagé dans la collecte, l'analyse et la communication d'informations de renseignement aux personnes, services, organismes et organisations intéressés, leur utilisation conformément aux normes du droit d'enquête opérationnel. Structure standard possible d'une unité opérationnelle effectuant des recherches opérationnelles-analytiques (renseignement criminel).

Cette structure fonctionnera de manière optimale si les dispositions suivantes sont respectées :

les personnels de la cellule de renseignement criminel doivent être regroupés de manière à assurer la mise en œuvre la plus efficace des tâches assignées tant à cette structure dans son ensemble qu'à chacun de ses collaborateurs pris séparément ;

la responsabilité attribuée au chef de service doit être la plus claire possible, définie et inscrite dans des documents réglementaires ;

l'organisme fixant les fonctions de ce fonctionnaire est tenu de lui conférer des pouvoirs proportionnés qui peuvent être utilisés comme ce gestionnaire le juge nécessaire (de même à l'égard des salariés de l'unité) ;

le chef de cette formation doit avoir le droit et les moyens de contrôler le travail des personnes qui lui sont subordonnées afin de vérifier le respect des instructions et de prendre des mesures pour améliorer le travail ;

un patron ne peut avoir sous ses ordres qu'un nombre suffisant de personnes pour pouvoir gérer sans trop de tension.

Les activités de toutes les divisions et responsables de la formation doivent être coordonnées au maximum et visant harmonieusement à atteindre les objectifs communs de la formation.

Par exemple, dans la structure de la Drug Enforcement Administration, créée aux États-Unis en juillet 1973 afin de collecter, d'analyser et de diffuser des informations sur la lutte contre le trafic de drogue aux niveaux national et international, une division de renseignement est prévue. Cette division est un élément structurel autonome de la DEA et est directement subordonnée à l'un des chefs de l'administration du Département. L'unité de renseignement comprend structurellement un centre de renseignement situé à El Paso (El Paso Intelligence Center - EPIC), composé non seulement de spécialistes de la DEA, mais également d'employés d'autres services qui veillent à la loi : le service des douanes américain, la garde côtière, le Bureau de contrôle des alcools, du tabac, des armes, etc. Le centre d'El Paso résout le problème de la collecte d'informations sur les activités de la mafia de la drogue, principalement dans le transport aérien et maritime.

Il convient de noter l’approche globale de la direction de la DEA en matière d’organisation du travail de renseignement. Ainsi, outre l'EPIC, la structure de ce département comprend :

Division des enquêtes de renseignement ;

département de travaux de recherche dans le domaine du renseignement.

Comme vous pouvez le constater, dans les activités de ces formations, l'axe principal du travail de détective est assez clairement défini : la collecte d'informations opérationnellement significatives et leur analyse, qui reflète l'essence du renseignement criminel.

Le terme « recherche opérationnelle-analytique » mentionné au début du paragraphe pour désigner cette étape de l'activité de recherche opérationnelle est utilisé dans ce travail par les auteurs comme concept générique. Dans la littérature sur les problèmes de détective, on peut trouver des termes et des expressions spécifiques, parmi lesquels les plus typiques sont :

les renseignements criminels, y compris économiques;

identification des personnes et des faits présentant un intérêt opérationnel.

Par exemple, la première des combinaisons ci-dessus désigne l'étape du processus d'enquête opérationnelle réglementée par la loi et les statuts des organismes d'enquête, couvrant des étapes telles que la collecte, la livraison, le traitement, le stockage, l'utilisation (y compris la diffusion) de données opérationnelles. informations importantes reflétant les phénomènes et les processus se produisant dans le domaine de l'application de la loi et de la lutte contre les actes illégaux, incl. nature économique et pénale générale, assurant la sécurité des entreprises. Elle est réalisée par des appareils opérationnels autorisés par l'État à exercer des activités de détective, ainsi que par des structures auxquelles l'État a délégué le pouvoir d'effectuer des travaux de détective privé dans le cadre d'enquêtes sur des affaires pénales et de la fourniture d'autres services aux particuliers et personnes morales.

À son tour, le terme plus spécifique « intelligence économique » fait indirectement référence aux organismes spéciaux de l’État conçus pour assurer sa sécurité économique en agissant dans un domaine aussi spécifique que l’économie. Et un terme tel que « identification de personnes et de faits » désigne des objets spécifiques de travail de renseignement et de recherche.

Comme indiqué précédemment, le renseignement criminel peut être stratégique et tactique. Le terme « renseignement stratégique » reflète la nature à long terme du travail de reconnaissance et de recherche, soulignant le fait que seules une collecte, une analyse et une évaluation minutieuses des informations effectuées sur une longue période peuvent garantir la résolution des tâches prévues par les missions opérationnelles. législation sur la recherche.

La division des activités de reconnaissance et de recherche en activités stratégiques et tactiques est également déterminée par les objectifs de cette étape du processus de recherche opérationnelle.

On sait que le travail de reconnaissance et de recherche commence par la définition d'un objectif. Cette qualité est comprise comme une anticipation mentale idéale du résultat d’une activité. En tant que motif direct, le but dirige et régule l’activité humaine. Le contenu du but dépend des lois objectives de la réalité, des capacités réelles du sujet et des moyens utilisés.... .

Les objectifs spécifiques des travaux de reconnaissance et de recherche sont formés sur la base d'une analyse des forces et des moyens dont dispose l'unité opérationnelle et de calculs pour leur utilisation optimale conformément aux tâches prévues par la législation sur la recherche opérationnelle.

La partie inutilisée des capacités des ressources représente, d'une part, d'un point de vue rétrospectif, des pertes économiques et sociales directes, et d'autre part, d'un point de vue perspective, des réserves pour accroître l'efficacité de l'unité réalisant le processus de renseignement opérationnel.

Il est raisonnable de croire que la définition d'un objectif précis est le résultat d'une étude qualitative d'une situation problématique, étroitement liée aux conditions d'activité de l'objet d'une enquête pénale ou privée d'État. Dans le même temps, l’une des erreurs les plus courantes lors de la définition des objectifs consiste à les remplacer par la quantité de travail. La formulation d'objectifs spécifiques en termes de quantité de travail peut conduire au fait que la meilleure réalisation de l'objectif est, curieusement, la plus grande quantité de travail. L'augmentation du volume de travail effectué ne contribue pas toujours à atteindre les résultats finaux des activités opérationnelles. Typique objectifs des activités de reconnaissance et de recherche

Les principales catégories d'informations en tant que produit final de la recherche analytique opérationnelle sont également présentées ici. Donc, - représente des données et des informations reflétant les méthodes et méthodes de commission d'actes illégaux, les points « douloureux » de criminalité, les tendances et les intentions dans divers domaines d'activité criminelle (terrorisme, assassinats à forfait, trafic de drogue, etc.). La sphère d'activité des représentants d'un environnement socialement anormal est en constante évolution et la vitesse de ces changements s'accélère. Cela conduit à une augmentation du nombre de décisions stratégiques dans le domaine de la lutte contre les actes illégaux, tout en augmentant simultanément la complexité de la prévision de leurs conséquences et le risque de se tromper. Ces circonstances prédéterminent l'importance des informations stratégiques dans le processus de recherche opérationnelle - sans ces données, il est impossible de prendre des décisions éclairées et de planifier des actions de réponse appropriées de la part des forces de l'ordre et des services de sécurité des établissements économiques.

Ce qui est important ici, c'est que les informations stratégiques comprennent non seulement un ensemble de faits reflétant la situation réelle dans le domaine de l'application de la loi, mais également les résultats de la recherche analytique. En fin de compte, cela nous permet de formuler des conclusions sur les principaux aspects de la situation opérationnelle émergente aux niveaux régional, national et international. Dans le même temps, l'étape analytique de l'étude de l'information stratégique peut être définie comme l'étape de synthèse logique d'éléments d'information individuels qui n'ont apparemment pas de relations relationnelles dans un système d'information orienté cible.

Le « produit » final de cette étape est une nouvelle connaissance, définie non pas comme un fait ou un élément d'information spécifique (données), mais comme le résultat de l'étude, du test, de l'évaluation et de la généralisation de ces dernières. La pertinence des informations stratégiques demeure pendant un intervalle de temps d’un an ou plus.

Ainsi, le FBI reçoit des « informations stratégiques » lors d'une enquête de renseignement menée conformément aux « Instructions du procureur général des États-Unis du 7 mars 1983 » sur la procédure d'enquête sur les cas de crimes ordinaires, les activités des entreprises du crime organisé, sécurité intérieure et le terrorisme." Il est souligné ici que, contrairement à une enquête conventionnelle, qui implique la réalisation d'actions d'enquête et la conduite d'activités de recherche opérationnelle, une enquête de renseignement ne vise pas tant à recueillir les preuves nécessaires pour traduire en justice des délinquants spécifiques, mais à identifier l'ampleur et structure d'une organisation criminelle, son nombre, l'échelle géographique de l'activité, ses actions passées, les projets criminels pour l'avenir et les opportunités réelles de nuire à la société. Alors qu'une enquête ordinaire se termine lorsque des individus sont inculpés sur la base des preuves recueillies au cours de l'enquête, une enquête de renseignement sur une organisation criminelle peut se poursuivre après que des membres individuels de l'organisation criminelle ont été poursuivis et que d'autres restent impunis. Il s'agit donc d'un programme à long terme de mesures opérationnelles d'enquête menées en relation avec une communauté spécifique, dont les objectifs sont manifestement ou potentiellement illégaux.

Il est difficile de surestimer le rôle de l'information stratégique dans l'analyse des processus et des phénomènes associés à la sphère et à l'infrastructure de la sphère socialement anormale, en particulier sous sa forme d'activité illégale organisée transnationale.

Les organisations criminelles du monde entier déploient aujourd’hui des opérations transfrontalières non seulement en réponse à l’évolution des conditions du marché mondial, mais également afin d’éviter des affrontements avec les forces de l’ordre. L’ambiguïté des systèmes de justice pénale des différents États signifie que le degré de risque de mettre fin aux activités illégales d’individus ou de communautés spécifiques est largement déterminé par l’endroit où ils sont basés. Par conséquent, ils s’efforcent de s’installer dans les régions qui sont les plus « sûres » pour eux, afin d’y fournir des biens et des services illégaux, tout en réalisant un maximum de profits. Le volume d'activités illégales de ce type devient si mondial qu'il permet de parler de l'émergence de communautés criminelles organisées dites transnationales, situées dans un pays et opérant dans un autre ou simultanément dans plusieurs pays avec des opportunités et des marchés « favorables ». conditions pour eux. De telles formations ont une influence de plus en plus notable sur le processus économique mondial, jouent un rôle décisif dans les domaines interdits par la loi et perçoivent des revenus qui dépassent parfois le produit national brut de certains pays en développement et développés. Bien que ces organisations puissent également investir dans des entreprises légitimes et se livrer à des activités commerciales légales, les activités illégales constituent pour elles le facteur déterminant.

Ce type d'activité transnationale peut être caractérisé comme « une forme d'activité commerciale menée par des moyens « semi-légaux » et illégaux, en utilisant des menaces et de la violence physique, l'extorsion, la corruption, le chantage et d'autres méthodes de coercition, ainsi qu'en attirant des personnes interdites. biens et services. »

Une caractéristique distinctive de ces organisations transnationales est leur adhésion de plus en plus fréquente à des coalitions stratégiques. Pour les entreprises légitimes, ces syndicats leur permettent d’utiliser le plus efficacement possible les connaissances et l’expérience accumulées et de commercialiser leurs produits.

Par exemple, à l'heure actuelle, dans le cadre de la garantie de la sécurité publique de la Fédération de Russie, le problème de l'identification et de l'expulsion des immigrants illégaux et des citoyens étrangers « restés » en Russie devient de plus en plus grave. Une partie considérable d'entre eux sont membres de diverses organisations transnationales ou exécutent des missions individuelles de ces organisations.

Selon les estimations du ministère de l'Intérieur de la Fédération de Russie, plus de 150 000 citoyens chinois vivent rien qu'à Moscou et dans la région de Moscou, utilisant des documents fictifs et invoquant toutes sortes de prétextes fallacieux. Des communautés criminelles chinoises stables se sont formées et opèrent - « Pékin », « Harbin » et d'autres groupes pour faire passer clandestinement leurs concitoyens à travers la Russie et les pays européens. Des structures criminelles de Chine, du Vietnam, de Hong Kong et de Malaisie ont rejoint ce commerce clandestin lucratif. Ils ont établi des liens en Russie et dans les pays européens avec des groupes criminels qui vendent de faux visas et passeports. Le coût du transport d'une personne de Chine vers l'un des pays d'Europe occidentale varie de 10 000 à 25 000 dollars, ce qui garantit l'épanouissement d'une telle entreprise.

Un autre exemple. La police japonaise a mené une opération à grande échelle visant à réprimer les activités d'un groupe criminel international composé de citoyens japonais et russes, qui, depuis plus d'un an et demi, volait et transportait avec succès des voitures vers Extrême Orient Russie. L'ampleur des opérations de ce syndicat était importante. Au total, 30 Japonais ont été arrêtés, faisant du « commerce » dans neuf préfectures du pays.

Il a été établi qu'au moins 600 voitures, d'une valeur totale d'environ 2,5 milliards de yens (plus de 20 millions de dollars), ont été volées et exportées illégalement vers la Russie. Les travaux ont été réalisés avec l'organisation caractéristique des Japonais., organisé dans le but d'acheter des voitures d'occasion par des Russes.

Actuellement, les services répressifs luttant contre les activités criminelles internationales, grâce à la préparation d'informations stratégiques, enquêtent et assurent la suppression des domaines d'activité des groupes criminels transnationaux modernes, identifient et contrôlent divers problèmes en constante évolution créés par les structures criminelles transnationales ; concentrer les efforts sur les types d'activités criminelles transnationales considérées comme les plus dangereuses et les plus préoccupantes ; identifier les problèmes découlant des différences existantes ou émergentes entre les différents pays dans leur compréhension et leur évaluation de l'activité criminelle ; étudier les questions liées au développement inadéquat du cadre législatif dans divers États ; traiter les questions liées à l'expansion ou à la délocalisation des activités des organisations criminelles transnationales d'un pays à un autre doté de mécanismes de protection faibles ; étudier les conditions propices à la croissance et à l'expansion de la portée de ces organisations transnationales, y compris les facteurs sociaux, économiques et politiques, caractéristiques structurelles leurs activités ; ils développent progressivement un concept unifié pour lutter contre ce phénomène et élaborent une stratégie globale pour une interaction interétatique plus efficace, etc. .

Les données tactiques obtenues lors du renseignement criminel, contrairement aux données stratégiques, sont intrinsèquement de nature opérationnelle. Ils se réunissent pour mener des actions spécifiques planifiées par des unités opérationnelles contre des organisations et des individus spécifiques. Dans ce cas, les tâches et le plan général de la prochaine activité de recherche opérationnelle sont déterminés à l'avance. Le renseignement vise donc à assurer une exécution optimale des activités opérationnelles. Par exemple, dans le cas de l'étude d'une certaine communauté, une recherche opérationnelle-analytique devrait fournir aux employés de l'unité opérationnelle menant l'opération tactique correspondante des données sur le numéro de cette structure - l'objet de l'opération de renseignement opérationnel, les zones contrôlées par lui, ses dirigeants, les domaines d'activité criminelle, les fonctionnaires des autorités exécutives, les ressources matérielles du soutien technique, etc. De plus, les informations tactiques sont importantes pour déterminer la faisabilité de travaux ultérieurs de collecte. Informations Complémentaires. La pertinence des informations tactiques peut rester pendant six mois.

L'une des formes d'activité de renseignement est la communication, y compris le renseignement radio. . Certains spécialistes traitant de ce problème donnent un exemple typique d'obtention d'informations de renseignement tactique à l'aide d'équipements de reconnaissance radio. Le fait est que le département opérationnel et technique (OTU) du KGB de l'URSS a stationné ses employés dans les bâtiments des missions diplomatiques de l'URSS sur le territoire. pays étrangers. Ces salles et les équipements qu'elles contiennent étaient utilisés par les spécialistes de l'OTU pour organiser la lutte contre les écoutes des services de renseignement ennemis et pour surveiller les ondes sur les ondes attribuées à la police et aux services de sécurité locaux. Le soutien du contre-espionnage consistait en ce que chaque fois qu'un officier du KGB se rendait à une réunion avec un agent, une écoute approfondie de l'émission de radio commençait. Si une augmentation de l'intensité des communications radio était détectée ou si un autre signe suspect apparaissait, le technicien de service envoyait un signal d'alarme spécial par voie hertzienne. Au même moment, un récepteur miniature dans la poche de l'officier de renseignement a commencé à émettre un signal d'alerte sonore ou vibratoire (silencieux), avertissant de la nécessité d'interrompre la réunion ou de l'abandonner si elle n'avait pas déjà eu lieu.

Un autre aspect de l’obtention et de l’utilisation d’informations tactiques peut être dû à une situation différente. Ainsi, dans les années 1970, une analyse de l'intensité des communications radio réalisée par les techniciens de l'ambassade soviétique à Tokyo et appuyée par les observations du personnel de la station a fourni d'importantes informations tactiques indiquant que des groupes de surveillance externes japonais, composés d'officiers de contre-espionnage et de police politique, leur activité était généralement fortement affaiblie le week-end et les jours fériés, et entre onze heures du soir et sept heures du matin, ils n'apparaissaient pas du tout dans la rue. Cela s'explique par la réticence de la direction à leur payer des heures supplémentaires. La connaissance du mode de fonctionnement du « extérieur » japonais a permis à la station soviétique de Tokyo d’augmenter considérablement l’efficacité de ses opérations.

Outre les données stratégiques et tactiques, les données opérationnelles sont également distinguées dans le processus de recherche opérationnelle. Ils représentent des informations sur l’activité illégale faisant l’objet de l’enquête et peuvent être utilisés pour mener des activités d’enquête opérationnelles spécifiques. Une particularité de ces données est leur « lien » assez clair dans le lieu et dans le temps avec des situations criminelles dans un environnement socialement anormal. Par conséquent, les informations les plus précieuses de ce type sont sur le point d'obtenir des données factuelles importantes pour la formation de la base de preuves dans les affaires pénales et peuvent directement conduire à l'arrestation de l'objet suspecté de l'enquête opérationnelle et au dépôt d'accusations contre lui. . Les données opérationnelles « vieillissent » assez rapidement - de plusieurs heures à plusieurs jours.

Nous soulignons qu’en pratique les données stratégiques et autres sont assez clairement différenciées. Cependant, il est souvent assez difficile de tracer une ligne claire entre les données tactiques et opérationnelles. Néanmoins, dans des situations spécifiques, une telle division est justifiée, tout d'abord, du point de vue de la dynamique de l'efficacité de l'utilisation des informations opérationnellement significatives.

L'acquisition et l'utilisation de données opérationnelles dans les conditions modernes sont décrites dans la presse ouverte.

Ainsi, le mercredi 20 mars 1996, à 16 heures, près du cinéma Novorossiysk, des employés du Département régional de lutte contre le crime organisé relevant de la Direction des affaires intérieures de la ville de Moscou ont arrêté deux habitants de la capitale qui voulaient faire passer clandestinement un engin explosif artisanal dans une boîte à biscuits. Les agents appelés du FSB ont détruit l'engin explosif à l'aide du produit Vympel.

Lors de la perquisition, une grenade RGD-5 et 100 cartouches pour pistolets PM et TT ont été confisquées à ces personnes. Au cours des opérations de recherche opérationnelle, le RUOP a établi l'adresse des complices détenus à la pension régionale "Polyany". Un engin explosif similaire leur a été confisqué.

De l'exemple ci-dessus, il s'ensuit que les informations sur le fait d'un acte terroriste imminent devraient apparemment être classées comme informations opérationnelles, puisque les données disponibles pointaient vers des individus spécifiques, correspondaient à un certain intervalle de temps et à un certain lieu, ainsi qu'à la période de leur « vieillissement ». n'a duré que quelques heures. Grâce à l'utilisation de ces données opérationnelles, les enquêteurs ont pu, d'une part, empêcher un crime planifié avec un nombre potentiellement élevé de victimes à la suite d'une éventuelle explosion et, d'autre part, neutraliser un groupe de personnes unies par un complot criminel commun.

Auparavant, l'expression « recherche opérationnelle-analytique » a été mentionnée, qui a le caractère d'une catégorie principale (générique) de recherche opérationnelle. Dans le même temps, cela désigne également la méthodologie des travaux de reconnaissance et de recherche. Ainsi, la recherche opérationnelle, en tant que composante de la catégorie analysée, est une pénétration de reconnaissance à l'aide d'activités de recherche opérationnelle dans la sphère et les infrastructures de l'environnement étudié.

La spécificité de la recherche analytique implique la « pénétration » et l'étude détaillée des sources documentaires d'information dans le but d'obtenir des informations opérationnellement significatives. Ces deux types de recherche sont étroitement liés et constituent dans leur unité le contenu réel du travail de reconnaissance et de recherche.

Ainsi, tous les termes et expressions ci-dessus reflètent certaines nuances d'intelligence et de travail de recherche pour identifier et étudier les individus et leurs communautés qui se trouvent dans sa sphère. Ces termes et expressions contiennent une indication des spécificités des objectifs, des objets et des sujets effectuant des travaux de reconnaissance et de recherche, divers aspects de leur mise en œuvre, etc.

La recherche opérationnelle-analytique est due au caractère secret du processus de préparation et de commission, en premier lieu, d'actes illégaux. Une personne agissant professionnellement au cours de sa formation se protège autant que possible, d'une part en améliorant son professionnalisme criminel et, d'autre part, en utilisant des techniques de contre-espionnage. Cette barrière ne peut être surmontée et franchie que grâce au renseignement, car la médecine légale et la procédure pénale dans ces situations sont moins efficaces et parfois même impuissantes. Recherche opérationnelle et analytique dans le travail de détective a trois options. Le premier est un travail de reconnaissance et de recherche dans la sphère et l'infrastructure de l'environnement socialement anormal en tant qu'étape du processus de recherche opérationnel pour identifier et divulguer les actes illégaux secrets et masqués (voir schéma n°1). La seconde est une recherche parmi les catégories de personnes criminellement actives et leur environnement dans le but de résoudre un incident criminel et de détecter les personnes recherchées (voir schéma n° 2). Le troisième est la collecte d'informations sur certains citoyens à des fins préventives. La base juridique des première et deuxième options sont les paragraphes I, III de l'art. 2 Loi fédérale

sur les activités d'enquête opérationnelle, des normes similaires des lois d'enquête opérationnelle d'autres pays. La base du troisième est la partie II de l'art. 7 de la loi fédérale sur les activités opérationnelles et les articles correspondants des lois sur les activités opérationnelles d'autres pays. voies ouvertes les données indiquent qu'un acte illégal se prépare, est en cours ou sera commis, qu'une personne ou un groupe de personnes spécifique est potentiellement dangereux pour la société, puis pour obtenir des informations plus détaillées sur la nature de l'activité criminelle et l'identité des représentants de la sphère et infrastructure de l'environnement socialement anormal, les services opérationnels peuvent utiliser la collecte secrète d'informations importantes dans la zone et l'infrastructure spécifiées.

Le fait est que le secret, en tant qu'élément de complot, est nécessaire pour surmonter les obstacles sur la voie de l'information sur un objet qui intéresse une unité opérationnelle. Les obstacles sont doubles. Premièrement, il s'agit d'un contrôle minutieux de la part des individus et de leurs communautés sur leur comportement et, pour ainsi dire, d'une désinformation de l'unité opérationnelle sur leur véritable mode de vie. Deuxièmement, il s’agit de contre-espionnage, c’est-à-dire d’actions spéciales visant à protéger ses propres secrets.

Par conséquent, les données indicatives (signaux) et factuelles nécessaires à la résolution des problèmes de détective proviennent également de sources confidentielles, c'est-à-dire de particuliers, par exemple travaillant dans des institutions, des entreprises, des organisations, divers départements et fournissant les informations à leur disposition, à condition que leur coopération avec l'unité opérationnelle ne sera pas rendu public, ainsi que des employés des unités opérationnelles qui effectuent personnellement, sous une forme secrète, des travaux de reconnaissance et de recherche, et des employés d'autres unités et services menant des activités d'enquête opérationnelle, dont l'assistance secrète est utilisé pendant le processus de recherche opérationnelle. La méthode cachée vise à dénoncer les personnes particulièrement dangereuses pour la société et leurs communautés, ainsi qu'à résoudre d'autres problèmes, par exemple ceux liés à la sécurité des entreprises et aux études de marché. Par exemple, pour obtenir des informations sur les concurrents dans le domaine de l'entrepreneuriat moderne, les méthodes suivantes peuvent être utilisées :

Recueillir des informations contenues dans les médias, y compris des documents officiels tels que des rapports judiciaires.

Utilisation des informations diffusées par les salariés des entreprises concurrentes.

Échanger des documents et des rapports de consultants ; rapports et documents financiers détenus par les courtiers; expositions et prospectus, brochures d'entreprises concurrentes ; rapports des vendeurs itinérants de l'entreprise.

Étudier les produits des entreprises concurrentes ; utilisation des données obtenues lors d'entretiens avec des salariés d'entreprises concurrentes (sans enfreindre la loi).

Enquêtes déguisées et « extraction » d'informations auprès des salariés d'entreprises concurrentes lors de congrès scientifiques et techniques (conférences, colloques).

Observation directe effectuée en secret.

Conversations sur l'embauche avec des employés d'entreprises concurrentes (même si l'enquêteur n'a pas l'intention d'accepter) cette personne travailler dans votre entreprise).

« Fausses » négociations avec une entreprise concurrente concernant l’acquisition d’une licence.

Embaucher un employé d'une entreprise concurrente pour obtenir les informations requises. .

Corruption d'un employé d'une entreprise concurrente ou d'une personne impliquée dans son approvisionnement.

Utiliser un agent pour obtenir des informations basées sur la masse salariale d'un concurrent.

Écouter les conversations ayant lieu dans des entreprises concurrentes.

Interception de messages télégraphiques.

Écoute clandestine des conversations téléphoniques.

Vol de dessins, échantillons, documentation, etc.

Chantage et extorsion.

Ainsi, les canaux de fuite d’informations les plus probables sont :

personnel ayant accès à l'information;

les documents contenant ces informations (tous types de supports de stockage ;

moyens et systèmes techniques de traitement de l'information, y compris les lignes de communication par lesquelles elle est transmise.

Nous soulignons que le principal canal d'obtention d'informations confidentielles sont les personnes (confidents) avec lesquelles travaille l'officier opérationnel de l'unité (détective privé) exerçant des activités de détective. Selon les experts italiens dans le domaine de la sécurité industrielle, le personnel de toute entreprise est composé de 25 pour cent de personnes honnêtes, « qui le restent en toutes circonstances », de 25 pour cent de personnes attendant une opportunité de profiter des intérêts de l'entreprise, et les 50 pour cent restants d'individus « qui peuvent ou non rester honnêtes selon les circonstances ». En d’autres termes, 75 pour cent des employés de l’entreprise sont des personnes potentiellement confidentielles dans l’intérêt d’autres entreprises. Ce chiffre témoigne de l’importance exceptionnelle de travailler avec des informations confidentielles lors de l’obtention d’informations opérationnellement significatives. Le diagramme N... montre les motivations spécifiques des personnes confidentielles lorsqu'elles établissent une coopération avec les forces de l'ordre.

Nous soulignons que dans le cadre du travail de renseignement et de recherche, diverses techniques complémentaires, de nature publique et secrète, doivent être combinées dans le strict respect de la loi opérationnelle sur les enquêtes et de la loi nationale régissant les activités de détective privé. Dans ce cas, l'efficacité de la recherche opérationnelle et analytique augmente et la probabilité d'établir un lien entre un suspect et un acte illégal, de vérifier la fiabilité d'un partenaire commercial ou d'identifier d'autres informations augmente considérablement.

Le système de sécurité de l'information est un ensemble d'agences gouvernementales, d'entités juridiques et de personnes physiques qui assurent la sécurité de l'information.

Le système de sécurité de l'information repose sur la délimitation des pouvoirs des autorités législatives, exécutives et judiciaires.

Principales fonctions du système de sécurité de l'information :

évaluation de l'état de la sécurité de l'information ;

identifier et prévoir les menaces internes et externes à la sécurité de l'information ;

développement de droits complets, de mesures économiques, techniques et autres visant à assurer la sécurité de l'information ;

coordination des activités des agences gouvernementales et des personnes morales dans le domaine de la sécurité de l'information ;

protection des informations protégées;

autorisation des activités des personnes morales et des entrepreneurs individuels dans le domaine de la sécurité de l'information ;

mise en œuvre coopération internationale dans le domaine de la sécurité de l'information.

Composition du système de protection de l'information de l'État :

protection des individus, de la société et de l'État contre l'impact des mauvaises informations ;

protection des informations et des ressources d'information contre l'influence illégale de personnes non autorisées ;

protection des droits et libertés à l’information.

5.3 Centre opérationnel et analytique relevant du Président de la République de Biélorussie, ses objectifs et ses fonctions

Le Centre opérationnel et analytique relevant du Président de la République de Biélorussie (OAC) a été créé conformément au décret présidentiel n° 229 du 21 avril 2008 du Centre d'État pour la sécurité de l'information relevant du Président de la République de Biélorussie (SCSI). Le NCBI a été créé par le décret présidentiel n° 639 du 28 novembre 2000. Des modifications ont été apportées par le décret présidentiel n° 231 du 12 mai 2004.

Afin d'accroître l'efficacité du système national de protection des informations en République de Biélorussie, je décide :

Transformer le Centre national de sécurité de l'information relevant du Conseil de sécurité de la République de Biélorussie en Centre national de sécurité de l'information relevant du Président de la République de Biélorussie. Actuellement OAC.

Renommez l'Entreprise unitaire républicaine scientifique et de production « Institut de recherche sur les problèmes de sécurité de l'information » en Entreprise unitaire républicaine scientifique et de production « Institut de recherche sur la protection de l'information technique ».

Désigner l'Entreprise unitaire républicaine scientifique et de production « Institut de recherche sur la protection de l'information technique » comme principal organisme de recherche de la République de Biélorussie en matière de protection de l'information technique.

L'OAC relevant du Président de la République de Biélorussie est un organisme d'État spécialement autorisé qui réglemente les activités visant à assurer la protection des informations contenant des informations constituant des secrets d'État de la République de Biélorussie ou d'autres informations protégées conformément à la loi, contre les fuites par les voies techniques. , influences non autorisées et involontaires.

La direction générale de l'OAC est assurée par le Président de la République de Biélorussie. Le niveau des effectifs de l'OAC est approuvé par le Président de la République de Biélorussie.

Les principaux objectifs du CAO sont les suivants :

informer le Président de la République de Biélorussie des menaces externes et internes pesant sur la sécurité de l'information du pays ;

assurer la protection technique des informations dans les lieux de résidence permanente et temporaire du Président de la République de Biélorussie, ainsi que des membres permanents du Conseil de sécurité de la République de Biélorussie ;

prévention des fuites techniques canaux d'information contenant des secrets d'État ou d'autres informations protégées conformément à la législation de la République de Biélorussie, des impacts non autorisés et involontaires sur celles-ci ;

organisation et contrôle des activités pour assurer la protection technique des informations dans les organismes et organisations gouvernementaux, quelles que soient les formes organisationnelles, juridiques et les formes de propriété ;

organisation et conduite de certifications, d'attestations, d'examens et d'octroi de licences dans le domaine de la sécurité de l'information technique.

OAC conformément aux tâches qui lui sont assignées :

informe, dans les limites de ses pouvoirs, le Président de la République de Biélorussie des menaces internes et externes pesant sur la sécurité de l'information du pays et fait des propositions pour leur prévention ;

organise et exécute des travaux pour assurer la protection technique des informations dans les lieux de résidence permanente et temporaire du Président de la République de Biélorussie, ainsi que des membres permanents du Conseil de sécurité de la République de Biélorussie ;

assure la protection technique des informations lors d'événements avec la participation du Président de la République de Biélorussie, y compris les réunions du Conseil de sécurité de la République de Biélorussie ;

détermine les domaines prioritaires de la protection des informations techniques ;

participe à l'élaboration des projets d'actes juridiques réglementaires dans le domaine de la protection de l'information technique, fait, conformément à la procédure établie, des propositions visant à améliorer la législation sur les questions relevant de la compétence de l'OAC ;

émet, conformément à la procédure établie, dans le cadre de sa compétence, des actes juridiques contraignants pour les organismes gouvernementaux et les fonctionnaires, les organisations, quelles que soient les formes organisationnelles et juridiques et les formes de propriété ;

agit en tant que client des programmes scientifiques et techniques de l'État et de l'industrie, élabore et coordonne les projets de normes de l'État, organise et mène des travaux de recherche et développement dans le domaine de la sécurité de l'information technique ;

gère les activités de l'Entreprise unitaire républicaine de recherche et de production « Institut de recherche sur la sécurité de l'information technique », qui relève de sa compétence ;

crée, conformément à la procédure établie, les organisations subordonnées nécessaires à l'exécution des tâches assignées à l'OAC ;

assure la coordination des activités sur la protection technique de l'information aux étapes de création, de développement et d'exploitation de réseaux d'information et d'analyse, de complexes d'outils de bases de données techniques, systèmes d'information, les systèmes de communication et de gestion des organismes gouvernementaux, à l'exception des réseaux de communication gouvernementaux et opérationnels, ainsi que les réseaux départementaux de communication cryptés destinés à la transmission d'informations classifiées ;

organise et réalise des travaux sur la protection technique de l'information, l'administration et l'enregistrement des noms sur le segment national de l'Internet ;

effectue des travaux en utilisant des moyens actifs de lutte contre le renseignement technique ;

organise et réalise, dans le cadre de sa compétence, des travaux sur la protection technique des informations par des méthodes cryptographiques, y compris l'utilisation d'une signature numérique électronique ;

exerce, dans le cadre de ses attributions, le contrôle de l'importation, de l'installation et de l'utilisation des équipements radioélectroniques à émission radio et des installations à haute fréquence ;

exerce, dans le cadre de ses pouvoirs, un contrôle sur les activités visant à assurer la protection technique des informations dans les organismes et organisations gouvernementaux, quelles que soient les formes organisationnelles, juridiques et les formes de propriété ;

effectue des examens sur les questions liées à la garantie de la sécurité de l'information de la République de Biélorussie ;

effectue des licences d'activités dans le domaine de la sécurité de l'information technique ;

réalise des travaux de certification des installations de l'État et de certification des moyens techniques de sécurité de l'information ;

effectue, dans le cadre de sa compétence, le contrôle des équipements radio-électroniques émetteurs disponibles moyens techniques le renseignement, afin d'identifier et d'éliminer les canaux de fuite d'informations protégées conformément à la loi ;

forme des groupes de travail interministériels, des équipes créatives temporaires et d'autres organes pour résoudre les problèmes relevant de la compétence de l'OAC ;

fournit des services techniques de protection aux propriétaires, détenteurs et utilisateurs d'informations sur une base contractuelle ;

mène la coopération internationale dans la limite de ses compétences ;

participe à l'organisation de la protection technique de l'information dans le cadre de la mise en œuvre de la coopération de la République de Biélorussie avec les États étrangers ;

organise et anime des conférences et des séminaires, y compris internationaux, sur les questions techniques de sécurité de l'information ;

effectue manuel méthodologique formation, perfectionnement et recyclage de spécialistes dans le domaine de la sécurité de l'information technique;

exerce d'autres fonctions au nom du Président de la République de Biélorussie.