"Uudised"

Kohus nõudis ekspankur Motylevilt sisse 33 miljardit rubla.

Moskva vahekohus nõudis ekspankurilt Anatoli Motõlevilt ühe tema endise panga Rossiysky Kredit kasuks sisse 33 miljardit rubla. - sellele summale hinnati kahju ettevõtja tehingutest aastatel 2014–2015. Sellest teatab RIA Novosti.

Uurimiskomitee kogub Anatoli Motõlevi juhtumeid

Kommersanti teada on Moskvas vahistatud Vene Krediidipanga endine juhatuse aseesimees Dmitri Glazatšov. Pikka aega oli ta tunnistajana selle krediidiasutuse endise juhi ja omaniku, välismaal elava Anatoli Motõlevi kohtuasjas, keda süüdistati tagaselja omastamises. Hr Glazatšov järgmiselt juurdluskomitees toimunud ülekuulamiselt koju ei naasnud. Juurdluskomitee on omakorda ühendanud eriti mastaapsed pettuste kriminaalasjad, mille põhisüüdistaja on härra Motõlev: üks puudutab Venemaa krediidipanka, mille “auk” ulatub üle 126 miljardi rubla, teine ​​puudutab tema kontrollitavast M-pangast teadlikult tagastamatu laenu väljastamist.

Anatoli Motylev võeti vastu kolmandasse juhtumisse

Peaprokuratuur saatis Moskva Hamovnitšeski ringkonnakohtusse kriminaalasja Venemaa Krediidipanga OJSC juhatuse endise aseesimehe Juri Paramonovi vastu. Panga endist tippjuhti, kelle auk ulatub enam kui 126 miljardi rublani, süüdistatakse keskpangale esitatud Russian Crediti finantsaruannete võltsimises. Jätkub uurimine pangast rahavarguse asjus, mille peamine isik on selle endine omanik Anatoli Motõlev, kes on rahvusvahelises tagaotsitavate nimekirjas.

Maa, mille vastu Motylev Rubljovkal huvi tundus, müüdi hinnaga 21 tuhat ₽ saja ruutmeetri kohta

Krundid Rublevo-Uspenskoje maanteel, kuhu endine pankur Anatoli Motylev kavatses äärelinna eluase ehitada, müüdi ajakirja Inc väljaandjale. Ivan Palihata

Kohus kuulutas välja Rossiysky Credit Banki endise omaniku pankroti

Moskva arbitraažikohus kuulutas endise Vene Krediidi kasusaaja Anatoli Motõlevi pankrotti, teatab RIA Novosti kohtusaalist.

Kohus määras vara müügi korra kuueks kuuks. Endise pankuri võlausaldajate nõuete registris on võlgu enam kui 22,5 miljardi rubla ulatuses, millest suurem osa tekkis pankuri käendusest Vene Krediidi laenudele.

Motylevi pankrot kuulutati välja Briti Neitsisaarte offshore-firma Flower Developments Limited 974 miljoni rubla nõudega. Alates 2017. aasta jaanuarist on Motylevis toimunud võlgade restruktureerimine. Motylevi pankrotiavalduse saatis varem teine ​​Virginia offshore-ettevõte Camilla Properties Limited, kuid ettevõte võttis hiljem avalduse tagasi. Ärimeest üritas pankrotti viia ka hoiuste kindlustamise amet (DIA). Lõpuks, 2016. aasta novembris, püüdis Motylev ise algatada oma pankroti.

Auk Sotsinvestbanki tekkis tehingute tõttu Motylevi pankadega

Auk Baškiiri Sotsinvestbanki pealinnas on 5,5 miljardit rubla. ja moodustati pankadevaheliste tehingute tulemusena Anatoli Motylevi grupi pankadega

Pankur Motylev paigutas pensioniraha ülehinnatud maale

Kaevandused, kanad ja maa: millesse pankur Motõlev pensionäride raha investeeris

Keskpank tühistas korraga viie pensionifondi tegevusloa

USA laiendas Venemaa-vastaseid sanktsioone

NPF Motylevi pankroti korral kaotavad kliendid 10 miljardit rubla.

Vene Krediidi omanik Anatoli Motõlev on kadunud

Motylevi võlausaldajate seas oli pank esiviisikust

Õigeusu pankur: mida on teada Anatoli Motylevi ärist

Motylevi pankade pealinnas avastati rekordiline “auk”.

Hoiuste kindlustamise fondist jätkub raha Venemaa krediidi klientidele

Venemaa Pank tühistas TOP-50 panga tegevusloa

Globex Banki omanikud

Globex Bank asutati 1992. aastal. Algselt kuulus see selle presidendile Anatoli Leonidovitš Motylevile, kes oma tegeliku kasusaaja kaudu kontrollis 98,938% põhikapitali aktsiatest. Motylev lõi panga pariteedi alusel koos Venemaa kindlustusfirmaga Rosgosstrakh. Aktsionäride hulgas oli 18 juriidilist isikut, kelle põhitegevused on koondunud nafta-, gaasi-, autotööstusele, masinaehitusele ja välismajandustegevusele.

2008. aasta sügisel seisis pank finantskriisi tagajärjel silmitsi hoiuste paanilise väljavooluga. Selle tulemusena otsustasid panga omanikud müüa selle riigile kuuluvale Vnesheconombankile.

Rossiyskiy Kredit Banki omanikud

Venemaa krediidipanga omanikud on Georgi Gens (IT-ettevõtte Lanit president - Vedomosti), Anatoli Motõlev (Globexi endine omanik ja president), Boriss Khait (oma kindlustusfirmale Spasskie Vorota), Boris Pastukhov (Industriaalse ettevõtte asutaja). Insurance Company, nüüd Uralsib SG), Viktor Lukojanov ja Vladimir Faerovitš. Kuidas aktsiaid jagati, ei avalikustata. Endine omanik Boriss Ivanišvili

Anatoli Motylevi M Bank võib korrata Globexi saatust
Anatoli Motylevi pangandusgruppi kuuluv M Bank hakkas aktiivselt meelitama eraisikute hoiuseid ja väljastama ettevõtete laene. Sama olukord oli enne saneerimist Motylevile kuulunud Globex pangas: hoiustajate arvelt rahastas pank tema arendusprojekte.
Loe täismahus: http://top.rbc.ru/economics/ 07/17/2014/937010.shtml

Suurimad jäävad ellu: Vene krediit ühineb M Pangaga

Pankur Anatoli Motylev jätkab oma finantsvarade konsolideerimist. M Bank liidetakse talle kuuluva pangaga Rossiysky Kredit. Pärast ühinemist jõuab Russian Credit netovarade arvestuses riigi 50 parima panga hulka. Praegustes tingimustes on ühinemised muutumas üheks vähestest võimalustest pankade ellujäämiseks, väidavad eksperdid.
Loe täismahus: http://top.rbc.ru/economics/ 03/06/2014/927936.shtml

Venemaa üks vanimaid panku on müüdud

Opositsiooniline Gruusia miljardär müüs Venemaal panga

Gruusia miljardärile Bidzina Ivanišvilile kuuluv Unicore grupp sõlmis erainvestoritega lepingu Venemaa krediidipanga müügi kohta. Sellest teatati panga pressiteates. Tehing plaanitakse lõpule viia 1. septembriks 2012, ostuhind oli 352 miljonit dollarit.

Finantsasutuse ostjad olid IT-grupi Lanit omanik Georgi Gens, investeerimisfirma Uralsib asutaja Boriss Pastukhov, Spasskie Vorota kindlustusgrupi asutaja Boriss Khait ja Globex Banki endine peaaktsionär Anatoli Motylev.
link: http://www.lenta.ru/news/2012/05/10/ruscredit/

Russian Credit on omanikku vahetanud

Sel nädalal sai teatavaks, et miljardär Boriss Ivanišvili müüs Venemaa krediidipanga OJSC grupile üksikisikuid. Nende hulgas olid kahe kunagise probleemse Venemaa panga endised juhid - desinfitseeritud Globexbank CJSC endine president Anatoli Motylev ja pankrotistunud OJSC Most-Bank endine president Boris Khait.

10. mail 2012 teatas Venemaa Krediidipank OJSC aktsionäride vahetusest. Gruusia päritolu ärimehe Boris (Bidzine) Ivanišvili Unicore grupp lahkus oma asutajatest. Krediidiasutuse aktsiad ostis grupp Venemaa kodanikke. Venemaa Krediidi uute aktsionäride nimekirjas on panga andmetel Globexbank CJSC endine kasusaaja ja president Anatoli Motylev, Spasskie Vorota Insurance Group CJSC asutaja ja Most Bank OJSC endine president Boris Khait, grupi president ettevõtetest LANIT Georgi Gens, SG Uralsib asutaja Boris Pastukhov ja veel kaks isikut.

Samas pole veel teada, kuidas jaotatakse Russian Crediti aktsiad uute aktsionäride vahel, kuigi ekspertide hinnangul hakkavad uute aktsionäride grupis peaosa täitma Motylev ja Khait. Tehing plaanitakse lõpule viia 1. septembriks 2012. a.
link: http://saminvestor.ru/news/ 2012/05/11/20662/

Boriss Ivanišvili müüs Venemaa krediidi 352 miljoni dollari eest

Pank kuulub nüüd kuulsate ärimeeste gruppi, kuhu kuuluvad Georgi Gens, Boriss Khait ja Anatoli Motylev.

Ivanišvili vabaneb Venemaa varadest

„Vene Krediidipangal on pikk ja positiivne ajalugu, märkimisväärne kapital ja läbipaistev bilansi struktuur. Lisaks on Venemaal puudus tõeliselt aktsiapankadest, kus puudub omanike poolne ainujuhtimine,“ tsiteeritakse teates ühe tulevase aktsionäri Georgi Gensi sõnu. Ostjad usuvad, et Russian Credit on ideaalne platvorm uue pangandusprojekti käivitamiseks. "Kavatseme arendada Russian Crediti universaalpangana, millel on arenenud filiaalide võrk kogu Moskvas ja filiaalid kogu Venemaal," selgitas üks tulevastest aktsionäridest Anatoli Motylev Gazeta.Ru-le.
link: http://m.gazeta.ru/financial/ 2012/05/10/4578597.shtml

Globexi panga erijuhtum

Globexil võiks natuke reklaami kasutada. See kapitalilt esikümnesse kuuluv pank on turul alati olnud must lammas. Suured pangad talle raha ei laena. Venemaa Pank püüdis Globexit nõutud standardite mittetäitmises süüdi mõista. Panga hiilgeaeg algas pärast seda, kui selle juhtkonnaga liitus endine Venemaa siseministeeriumi juht Andrei Dunaev. Kõige tipuks on Globex ainus krediidiorganisatsioon esikümnes, mille aktsionäriks on tegelikult üks inimene – panga president Anatoli Motylev.
link: http://www.compromat.ru/page_ 17011.htm

Erijuhtum

Motylev on nõukogude kuldse nooruse esindaja. Tema isa Leonid Motylev töötas kogu elu rahandusministeeriumis ja juhtis 1973. aastast kuni surmani 1986. aastal NSV Liidu ainsat kindlustusfirmat Gosstrakh. Motylev Jr pidi järgima oma isa jälgedes. 1983. aastal astus ta Moskva Finantsinstituudi (praegune Finantsakadeemia) mainekaimasse teaduskonda, kus sai oma esimese juhtimiskogemuse: juhtis esmalt ehitusmeeskonda, seejärel komsomolikomiteed.

Siin astus ta oma esimesed sammud äris: ta korraldas "kaubandusmaja". Motylev alustas oma finantskarjääri 1990. aastatel Gosstrakhis, kus ta töötas presidendi assistendina ja seejärel asepresidendina. 1992. aastal vajas kindlustusselts, mis seejärel muutus Rosgosstrakhiks, oma panka - ja Motylev lõi Globexi.
link:

Põgenenud pankuri Anatoli Motõlevi süüasjas peeti kinni veel kaks inimest. Panga Rossiysky Kredit tagaotsitava endise juhi ja omaniku Igor Leonovi ja Igor Žlobitski nõustajad aitasid aastatel 2014–2015 Motylevil pangast välja võtta vähemalt 17,6 miljardit rubla, nagu uurimine viitab.

Ametlikult määrati Igor Leonov ja Igor Žlobitski Venemaa Krediidi juhi nõunikeks 31. oktoobril 2014. Kuid nagu uurimine tuvastas, olid mõlemad Anatoli Motlevi juhitud kuritegeliku rühmitusega liitunud juba ammu enne seda. Nagu kohtuasja materjalidest nähtub, said Anatoli Motõlevi nõustajad ja tollane abi Olga Ivanova (peeti eeluurimisvanglas) ülemuselt esimese korralduse leida "vähemalt kolm transiitoperatsioonide tehnilist ettevõtet", et raha varastada. "Vene krediidist" 2014. aasta veebruaris.

Samal ajal sai Venemaa Krediidipanga juhatuse aseesimees Dmitri Glazatšov Anatoli Motõlevilt sarnase ülesande leida, kuid ainult reaalselt tegutsev ettevõte, kes oleks huvitatud soodsatel tingimustel laenu saamisest. Nii ilmus juhtumisse täiesti seaduslik OJSC “TM Engineering”, mis sai Anatoli Motylevi pangalt laenu “käibekapitali täiendamiseks” summas 1,2 miljardit rubla.

Nagu Kommersant teatab, kanti see raha hiljem Metalgroup LLC-le ja Spetsmetall LLC-le nendelt väidetavalt saadud metalltoodete eest. Ja lõpuks jõudis kogu summa Artfinance'i ja Businessinvest'i ettevõtete kontodele, mida kontrollis, nagu uurimine usub, Igor Zhlobitsky. Seejärel kanti kogu raha sama pankur Motylevi korraldusel Finservice LLC-le, et osta sellelt organisatsioonilt veksleid. Arvetel polnud uurijate sõnul mingit väärtust – need anti välja vahetult enne pettust Anatoli Motylevi korraldusel.

Seejärel võeti see skeem uurimiskomitee sõnul sõna otseses mõttes kasutusele ja kehtis kuni Rossiyskiy Krediti tegevusloa tühistamiseni 2015. aasta juulis.

Näiteks seesama Igor Žlobitski tagab Anatoli Motylevi korraldusel peaaegu tosina tema kontrollitava LLC loomise, registreerimise ja arvelduskontode avamise kuritegude toimepanemiseks. Kokku varastati nende kaudu Venemaa krediidipangalt uurimiskomitee arvutuste kohaselt vähemalt 17,6 miljardit rubla.

Suurima kelmuse, nagu uurimine tuvastas, korraldasid kuritegeliku ühenduse liikmed 2014. aasta oktoobris. Seejärel taotlesid Anatoli Motylevi asutusele laenu korraga kolm OÜ-d: Energokomplekt, Stroytek ja Spetsstroy-14. Kokku said nad 9,4 miljardit rubla. Asja toimikus on kirjas, et äriühingute juhtide esitatud dokumendid "olid formaalselt juriidilist laadi, kuid sisaldasid valeandmeid laenatud raha saamise tegeliku eesmärgi kohta ja neid kasutasid organiseeritud grupi liikmed nende hilisemaks varguseks." Seejärel jõudis kogu laenulepingutel põhinev raha Olga Ivanova kontrolli all oleva Technomark LLC kontodele. Viimane ei suutnud laenu teenindada ja maksis hüvitisena pangale hüpoteegi osalustunnistusi (MCC) “Bereg Luna”. Uurimise käigus tehti kindlaks, et IMS "ei olnud millegagi tagatud ega saanud toimida maksevahendina ega tagatisena".

Märkigem, et ekspankur Motylevi kelmustega seotud tegelikult tegutsevate ettevõtete juhtidest oli kriminaalvastutusele võetud vaid üks. 2018. aastal võttis Moskva Basmannõi ringkonnakohus uurimiskomitee taotlusel vahi alla IKMA OJSC peadirektori Igor Švetsi. 2014. aasta juunis sai tema ettevõte Motylevi grupi liikmete huvides Vene krediidilt laenu enam kui 1 miljardi rubla ulatuses, väidetavalt käibekapitali täiendamiseks. Kõik lõppes nagu tavaliselt – hr Shvetsi organisatsioon maksis laenu LegalVersia LLC tagatiseta arvetega. Seejärel kasutasid kuritegeliku rühmituse liikmed Igor Shvetsi korduvalt halbade laenude käendajana.

Pikka aega Londonis elanud Anatoli Motõlevi nõunike roll sel juhul sai uurimisele teatavaks alles tänavu. Kinni peeti aga vaid üks Igor Leonov. Praegu viibib ta eeluurimisvanglas. Kuid hr Žlobitskil õnnestus põgeneda: ta arreteeriti tagaselja ja pandi rahvusvahelisse tagaotsitavate nimekirja. Mõlemat süüdistatakse eriti suures ulatuses pettuses (Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikli 159 4. osa) ning hr Žlobitskit isiklikult süüdistatakse ka eriti suures ulatuses omastamises, millele järgnes varastatud rahapesu (osa 4). Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikkel 160 ja artikli 174.1 4. osa).

Agentuur Ruspres teatas, et 2005. aastal oli Igor Žlobitski, kes oli toona Universal Savings Bank LLC juhatuse esimees, juba kelmuse kriminaalasjas süüdistatav. Seejärel vahistati ta süüdistatuna kaasosaluses Mihhailovski kaevandus- ja töötlemistehase OJSC aktsiate ebaseadusliku arestimise katses. Kohtumenetluse käigus aga kvalifitseeriti kohtualuse ja tema viie kaaslase tegu ümber art. 2. osa alla. Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikkel 165 (varakahju tekitamine pettuse või usalduse laiaulatusliku kuritarvitamise teel). Selle tulemusena mõisteti Igor Žlobitskile poolteist aastat vangistust koloonias, millest suurema osa kandis ta uurimise all eeluurimisvanglas. Juhtumis tunnistati kannatanuteks suurärimehed Vassili Anisimov ja Ališer Usmanov, kes ostsid kaevandus- ja töötlemistehase aktsiad 1,65 miljardi dollari eest Boriss Ivanišvililt.

Motylev Anatoli Leonidovitš(sündinud 11. august 1966, Moskva, RSFSR, NSVL) - Vene ärimees ja pankur, OJSC endine juhatuse esimees.

Sündis finantsist Leonid Motylevi perre, kes juhtis Gosstrahhi aastatel 1973–1986. Ta on lõpetanud Moskva Finantsinstituudi ja õpetas selles instituudis aastatel 1987–1990. Majandusteaduste kandidaat, doktoritöö teemaks on “Suurbritannia kindlustusturg ja selle riikliku reguleerimise süsteem”.

Aastatel 1990–1995 töötas ta ettevõttes Gosstrakh ja selle järeltulijas Rosgosstrakh OJSC, kus ta oli aseesimees ja asepresident. 1992. aastal sai temast panga kaasasutaja ja hiljem põhiomanik, kus ta oli kuni 1996. aastani direktorite nõukogu esimees ja aastatel 1996–2009 president. 1996. aastal peeti Anatoli Motylev kinni kahtlustatuna Rosgosstrachi raha ebaseaduslikus debiteerimises Globexi kontolt, kuid süüdistust talle ei esitatud.

2008. aasta lõpus sai Vnesheconombank pärast klientide massilist väljavoolu ja panga saneerimist Globexi suurimaks aktsionäriks (98,94%). Sidusstruktuuride kaudu kuulus Globexile ärikeskus Novinsky Passage, Slava kellavabrik, 2 tuhat hektarit maad Moskva piirkonnas, Family Clubi küla Moskva lähedal, kaubandus- ja meelelahutuskeskus Novosibirskis ning muud objektid. Pärast saneerimist läksid kõik need varad VEB-invest.

Pärast seda alustas rahastaja Venemaal uut äri - 2009. aasta lõpuks lõi Anatoli Motylev AMB panga ja 2012. aastal omandas Venemaa krediidipanga (millest sai tema pangandusimpeeriumi suurim), hiljem veel kaks panka - Tula. Tööstur ja "M Bank" Samaaegselt pangaimpeeriumi ehitamisega suurendas Anatoli Motylev aktiivselt oma kohalolekut pensionifondide turul. 2015. aasta augustiks oli ta seitsme mitteriikliku pensionifondi mitteametlik omanik: „Päike. Elu. Pension", "Päikesepaisteline aeg", "Säästud", "Adekta-Pension", "Hoiufond "Sunny Beach", "Tuleviku kaitse" ja "Uraloboronzavodsky", mis haldasid umbes 60 miljardit rubla Eesti kodanike pensionifonde. Vene Föderatsiooni. Motylevi NPF-i koguvara ületas 50 miljardit rubla, millest 35 miljardit rubla oli mittelikviidsed.

2015. aastal kaotasid litsentsid kõik Anatoli Motylevi ja tema kontrollitavate pankade NPF-id. NPF-id haldasid kuni 60 miljardit rubla kodanike pensionifonde ja pankades hoiuste maht ulatus litsentside tühistamise ajal peaaegu 80 miljardi rublani. Auk pankade kapitalis ulatus ajutise administratsiooni andmetel 75,7 miljardi rublani. 2015. aasta juulis teatas Venemaa meedia Anatoli Motylevi võimalikust lahkumisest Venemaalt. 2017. aasta oktoobris algatas Vene Föderatsiooni peaprokuratuur DIA taotlusel Venemaal Anatoli Motylevi vastu kriminaalasja. Vene Föderatsiooni juurdluskomitee peajuurdlusosakond kahtlustab Anatoli Motlevi eriti suures ulatuses pettuses (kriminaalkoodeksi artikli 159 4. osa). Uurijate hinnangul sõlmis Motõlev 2014. aasta kevadel omakasupüüdlikel põhjustel teatud Olga Ivanova ja "tundmatute isikutega" kuritegeliku vandenõu, mille eesmärk oli varastada M Bankist raha. Anatoli Motylev kanti föderaalsesse tagaotsitavate nimekirja.