"Новини"

Съдът възстанови 33 милиарда рубли от бившия банкер Мотилев.

Московският арбитражен съд възстанови 33 милиарда рубли от бившия банкер Анатолий Мотильов в полза на една от бившите му банки - "Российский кредит". - загубите от транзакциите на предприемача от 2014 до 2015 г. бяха оценени на тази сума. Това съобщава РИА Новости.

Следственият комитет събира делата на Анатолий Мотилев

Както научи Комерсант, Дмитрий Глазачев, бившият заместник-председател на борда на руската кредитна банка, е арестуван в Москва. Дълго време той служи като свидетел по делото на бившия ръководител и собственик на тази кредитна институция Анатолий Мотилев, който живее в чужбина и е обвинен задочно в присвояване. Г-н Глазачев не се прибра от поредния разпит в Следствения комитет. Следственият комитет от своя страна обедини наказателни дела за измама в особено големи размери, главният обвиняем по които е г-н Мотилев: едното се отнася за Руската кредитна банка, „дупката“ в която възлиза на повече от 126 милиарда рубли, второто касае отпускане на съзнателно невъзвръщаем кредит от контролираната от него М-банк.

Анатолий Мотилев беше приет в третото дело

Генералната прокуратура изпрати наказателно дело в Хамовническия районен съд на Москва срещу бившия заместник-председател на борда на руската кредитна банка ОАО Юрий Парамонов. Бившият топ мениджър на банката, дупката в която възлиза на повече от 126 милиарда рубли, е обвинен във фалшифициране на финансовите отчети на Руски кредит, представени на Централната банка. Продължава разследването за кражба на средства от банка, основно замесено лице в която е бившият й собственик Анатолий Мотилев, обявен за международно издирване.

Земята, от която се интересуваше Мотилев на Рубльовка, беше продадена за ₽21 хиляди за сто квадратни метра

Парцели на магистрала Рублево-Успенско, където бившият банкер Анатолий Мотилев планира да построи крайградски жилища, бяха продадени на издателя на списание Inc. Иван Палихата

Съдът обяви бившия собственик на руската кредитна банка в несъстоятелност

Московският арбитражен съд обяви в несъстоятелност бившия бенефициент на руския кредит Анатолий Мотилев, съобщава РИА Новости от съдебната зала.

Съдът назначи процедурата по продажбата на имота за срок от шест месеца. Регистърът на исковете на кредиторите на бившия банкер включва дългове от над 22,5 милиарда рубли, повечето от които произтичат от гаранцията на банкера за заеми от руския кредит.

Мотилев беше обявен в несъстоятелност по иск на офшорката Flower Developments Limited от Британските Вирджински острови за 974 милиона рубли. От януари 2017 г. Motylev е в процес на преструктуриране на дълга. Молбата за обявяване в несъстоятелност на Motylev преди това беше изпратена от друга офшорна компания от Вирджиния, Camilla Properties Limited, но впоследствие компанията оттегли молбата. Агенцията за гарантиране на влоговете в банките (АЗВ) също се опита да фалира бизнесмена. Накрая, през ноември 2016 г., самият Мотилев се опита да инициира собствен фалит.

Дупката в Социнвестбанк се образува поради сделки с банките на Мотилев

Дупката в капитала на башкирската Социнвестбанк е 5,5 милиарда рубли. и се формира в резултат на междубанкови транзакции с банки от групата на Анатолий Мотилев

Банкерът Мотилев инвестира пенсионни пари в надценена земя

Мини, кокошки и земя: в какво банкерът Мотилев инвестира парите на пенсионерите

Централната банка отне лиценза на пет пенсионни фонда наведнъж

САЩ разшириха санкциите срещу Русия

В случай на фалит на NPF Motylev клиентите ще загубят 10 милиарда рубли.

Собственикът на Руски кредит Анатолий Мотилев изчезна

Сред кредиторите на Мотилев беше банка от първите пет

Православен банкер: какво се знае за бизнеса на Анатолий Мотилев

Откриха рекордна „дупка“ в капитала на банките на Мотилев

Ще има достатъчно пари от Фонда за гарантиране на влоговете за клиентите на руския кредит

Банката на Русия отне лиценза на ТОП-50 банка

Собственици на банка Глобекс

Globex Bank е основана през 1992 г. Първоначално принадлежеше на неговия президент Анатолий Леонидович Мотилев, който чрез бенефициерите контролираше 98,938% от акциите в уставния капитал. Мотилев създаде банката на паритетна основа с руската застрахователна компания Росгосстрах. Сред акционерите имаше 18 юридически лица, чиято основна дейност е концентрирана в петролната, газовата, автомобилната промишленост, машиностроенето и външноикономическата дейност.

През есента на 2008 г., в резултат на финансовата криза, банката беше изправена пред паническо изтичане на депозити. В резултат на това собствениците на банката решиха да я продадат на държавната Внешэкономбанк.

Собственици на Rossiyskiy Kredit Bank

Собственици на Руската кредитна банка са Георгий Генс (президент на ИТ компанията Ланит – Ведомости), Анатолий Мотилев (бивш собственик и президент на Глобекс), Борис Хаит (собственик на застрахователната компания Спаские ворота), Борис Пастухов (основател на Индустриал Застрахователна компания, сега Uralsib SG), Виктор Лукоянов и Владимир Фаерович. Как са разпределени акциите не се разкрива. Бивш собственик Борис Иванишвили

M Bank на Анатолий Мотилев рискува да повтори съдбата на Globex
M Bank, част от банковата група на Анатолий Мотилев, започна активно да привлича депозити от физически лица и да издава корпоративни заеми. Същата ситуация беше и в Globex Bank, която принадлежеше на Мотилев преди реорганизацията: за сметка на вложителите банката финансира неговите проекти за развитие
Прочетете изцяло: http://top.rbc.ru/economics/ 07/17/2014/937010.shtml

Най-големите оцеляват: Russian Credit се присъединява към M Bank

Банкерът Анатолий Мотилев продължава да консолидира финансовите си активи. M Bank ще бъде обединена с банката Rossiysky Kredit, която му принадлежи. След сливането Руски кредит ще влезе в топ 50 на банките в страната по нетни активи. В сегашните условия сливанията се превръщат в един от малкото начини за оцеляване на банките, смятат експерти.
Прочетете изцяло: http://top.rbc.ru/economics/ 03/06/2014/927936.shtml

Една от най-старите банки в Русия е продадена

Опозиционен грузински милиардер продаде банка в Русия

Групата Unicore, собственост на грузинския милиардер Бидзина Иванишвили, подписа споразумение с частни инвеститори за продажбата на Руската кредитна банка. Това се съобщава в прессъобщение на банката. Сделката е планирана да бъде приключена до 1 септември 2012 г.; покупната цена беше 352 милиона долара.

Купувачите на финансовата институция бяха собственикът на IT групата Lanit Георгий Генс, основателят на инвестиционната компания Uralsib Борис Пастухов, основателят на застрахователната група Spasskie Vorota Борис Хайт и бившият основен акционер на Globex Bank Анатолий Мотилев.
връзка: http://www.lenta.ru/news/2012/05/10/ruscredit/

Руски кредит смени собственика си

Тази седмица стана известно, че милиардерът Борис Иванишвили е продал OJSC Russian Credit Bank на група лица. Сред тях бяха бившите ръководители на две някога проблемни руски банки - бившият президент на санираната Глобексбанк ЗАО Анатолий Мотилев и бившият президент на фалиралата Мост-банк ОАО Борис Хаит.

На 10 май 2012 г. Руска кредитна банка OJSC обяви промяна в акционерите. Групата Unicore на бизнесмена от грузински произход Борис (Бидзино) Иванишвили напусна своите основатели. Акциите на кредитната институция са закупени от група руски граждани. Списъкът на новите акционери на руския кредит, според банката, включва бившия бенефициент и президент на Globexbank CJSC Анатолий Мотилев, основател на Spasskie Vorota Insurance Group CJSC и бивш президент на Most Bank OJSC Борис Хаит, президент на групата на компаниите LANIT Георгий Генс, основателят на SG Uralsib Борис Пастухов, както и още две лица.

Все още обаче не е известно как акциите на Руски кредит ще бъдат разпределени между новите акционери, въпреки че експерти смятат, че основната роля в групата от нови акционери ще играят Мотилев и Хаит. Предвижда се сделката да приключи до 1 септември 2012 г.
връзка: http://saminvestor.ru/news/ 2012/05/11/20662/

Борис Иванишвили продаде Руски кредит за 352 милиона долара

Сега банката принадлежи на група известни бизнесмени, включително Георги Генс, Борис Хаит и Анатолий Мотилев

Иванишвили се отървава от руски активи

„Руската кредитна банка има дълга и положителна история, значителен капитал и прозрачна структура на баланса. Освен това в Русия липсват наистина акционерни банки, където няма еднолично управление от страна на собствениците“, цитират съобщението думите на един от бъдещите акционери Георгий Генс. Купувачите вярват, че Russian Credit ще бъде идеална платформа за стартиране на нов банков проект. „Планираме да развием Руски кредит като универсална банка с развита мрежа от клонове в цяла Москва и клонове в цяла Русия“, обясни пред Gazeta.Ru един от бъдещите акционери Анатолий Мотилев.
връзка: http://m.gazeta.ru/financial/ 2012/05/10/4578597.shtml

Специалният случай на банка Глобекс

Глобекс може да има нужда от известност. Тази банка, една от първите десет по капитал, винаги е била черна овца на пазара. Големите банки няма да му дадат пари. Банката на Русия се опита да осъди Globex за неспазване на изискваните стандарти. Разцветът на банката започва, след като бившият ръководител на руското министерство на вътрешните работи Андрей Дунаев се присъединява към нейното ръководство. На всичкото отгоре Globex е единствената кредитна организация в челната десетка, чийто акционер всъщност е един човек - президентът на банката Анатолий Мотилев.
връзка: http://www.compromat.ru/page_ 17011.htm

Специален случай

Мотилев е представител на съветската златна младеж. Баща му Леонид Мотилев работи през целия си живот в Министерството на финансите, а от 1973 г. до смъртта си през 1986 г. оглавява Gosstrakh, единствената застрахователна компания в СССР. Мотилев-младши трябваше да последва стъпките на баща си. През 1983 г. постъпва в най-престижния факултет на Московския финансов институт (сега Финансова академия), където придобива първия си управленски опит: първо ръководи строителна бригада, а след това комсомолски комитет.

Тук той прави първите си стъпки в бизнеса: организира „търговска къща“. Мотильов започва финансовата си кариера през 90-те години в Gosstrakh, където работи като помощник на президента и след това като вицепрезидент. През 1992 г. застрахователната компания, която след това се трансформира в Rosgosstrakh, се нуждаеше от собствена банка - и Motylev създаде Globex.
връзка:

Още двама души бяха задържани по случая с банкера беглец Анатолий Мотилев. Съветниците на издирвания бивш ръководител и собственик на руската кредитна банка Игор Леонов и Игор Жлобицки, според разследването, през 2014–2015 г. са помогнали на Мотилев да изтегли най-малко 17,6 милиарда рубли от банката.

Официално Игор Леонов и Игор Жлобицки бяха назначени за съветници на ръководителя на руския кредит на 31 октомври 2014 г. Въпреки това, както установи разследването, и двамата са се присъединили към престъпната група, ръководена от Анатолий Мотилев, много преди това. Както следва от материалите по делото, съветниците и тогавашният помощник на Анатолий Мотилев Олга Иванова (държана в следствения арест) са получили първата заповед от шефа да намерят „поне три технически фирми за транзитни операции“ за кражба на пари от „Руски кредит“ още през февруари 2014 г.

В същото време Дмитрий Глазачев, заместник-председател на борда на руската кредитна банка, получи подобна задача от Анатолий Мотилев да намери, но само реално работеща компания, заинтересована от получаване на заем при изгодни условия. Така в случая се появи напълно законното ОАО „ТМ Инженеринг“, което получи заем в размер на 1,2 милиарда рубли от банката на Анатолий Мотилев за „попълване на оборотни средства“.

Както съобщава Комерсант, тези пари впоследствие са били преведени на Metalgroup LLC и Spetsmetall LLC за металните продукти, за които се твърди, че са получени от тях. И в крайна сметка цялата сума се озовава в сметките на компаниите Artfinance и Businessinvest, контролирани, както смята разследването, от Игор Жлобицки. Впоследствие, по указание на същия банкер Мотилев, всички пари бяха преведени на Finservice LLC за закупуване на менителници от тази организация. Сметките, според разследващите, нямат стойност - те са издадени малко преди измамата по указание на Анатолий Мотилев.

Впоследствие тази схема, според Следствения комитет, буквално е пусната в действие и е действала до отнемането на лиценза от "Российский кредит" през юли 2015 г.

Например, същият Игор Жлобицки, по указание на Анатолий Мотилев, „осигурява създаването, регистрацията и откриването на разплащателни сметки“ на почти дузина контролирани от него LLC за извършване на престъпления. Общо, според изчисленията на Следствения комитет, чрез тях от Руската кредитна банка са откраднати най-малко 17,6 милиарда рубли.

Най-голямата измама, както установи разследването, е извършена от членове на престъпната група през октомври 2014 г. Тогава три LLC кандидатстват едновременно за заем към институцията на Анатолий Мотилев: Energokomplekt, Stroytek и Specstroy-14. Общо те са получили 9,4 милиарда рубли. В материалите по делото се посочва, че документите, представени от ръководителите на фирмите, „формално са имали правен характер, но са съдържали невярна информация относно истинската цел на получаване на заемни средства и са били използвани за последващата им кражба от членове на организирана група“. Впоследствие всички пари по договорите за заем се озовават в сметките на контролираното от Олга Иванова Техномарк ООД. Последният не можеше да обслужва кредита и като компенсация се изплати на банката с ипотечни удостоверения за дялово участие (УКД) „Берег Луна“. По време на разследването беше установено, че IMS „не са подкрепени с нищо и не могат да действат като средство за плащане или обезпечение“.

Нека да отбележим, че от управителите на реално работещи компании, които участваха в измамите на бившия банкер Мотилев, само един беше обект на наказателно преследване. През 2018 г., по искане на Следствения комитет, Басманният районен съд на Москва взе под стража Игор Швец, генерален директор на IKMA OJSC. През юни 2014 г., в интерес на членовете на групата на Мотилев, неговата компания получи заем от повече от 1 милиард рубли от Руски кредит, за който се твърди, че попълва оборотния капитал. Всичко приключи както обикновено - организацията на г-н Швец изплати заема с необезпечени сметки на LegalVersia LLC. Впоследствие членовете на престъпната група многократно са използвали Игор Швец като гарант за лоши кредити.

Ролята на съветниците на Анатолий Мотилев, който отдавна живее в Лондон, в случая стана известна на разследването едва тази година. Задържан обаче е само един Игор Леонов. В момента той е задържан в следствения арест. Но г-н Жлобицки успя да избяга: той беше арестуван задочно и обявен за международно издирване. И двамата са обвинени в измама в особено големи размери (част 4 от член 159 от Наказателния кодекс на Руската федерация), а лично г-н Жлобицки също е обвинен в присвояване в особено големи размери с последващо изпиране на откраднати средства (част 4 от Член 160 и част 4 от член 174.1 от Наказателния кодекс на Руската федерация).

Както съобщи агенция Руспрес, през 2005 г. Игор Жлобицки, който тогава беше председател на борда на Universal Savings Bank LLC, вече беше обвиняем по наказателно дело за измама. Тогава той беше арестуван по обвинения в съучастие в опит за незаконно изземване на акции на Михайловския минно-обогатителен комбинат OJSC. По време на процеса обаче деянието на подсъдимия и петимата му съучастници е преквалифицирано в част 2 на чл. 165 от Наказателния кодекс на Руската федерация (причиняване на имуществени щети чрез измама или злоупотреба с доверие в голям мащаб). В резултат на това Игор Жлобицки беше осъден на година и половина в наказателна колония, по-голямата част от които излежа под разследване в следствения арест. За потърпевши по делото бяха признати магнатите Василий Анисимов и Алишер Усманов, които купиха дялове в минно-обогатителния комбинат за 1,65 милиарда долара от Борис Иванишвили.

Мотилев Анатолий Леонидович(роден на 11 август 1966 г., Москва, RSFSR, СССР) - руски бизнесмен и банкер, бивш председател на борда на директорите на OJSC.

Роден в семейството на финансиста Леонид Мотилев, който ръководи Gosstrakh от 1973 до 1986 г. Завършва Московския финансов институт и преподава в този институт от 1987 до 1990 г. Кандидат на икономическите науки, темата на дисертацията е „Застрахователният пазар на Обединеното кралство и системата за неговото държавно регулиране“.

От 1990 г. до 1995 г. работи в Gosstrakh и неговия наследник Rosgosstrakh OJSC, където е заместник-председател и вицепрезидент. През 1992 г. става съосновател, а по-късно и основен собственик на банката, където до 1996 г. е председател на борда на директорите, а от 1996 г. до 2009 г. е президент. През 1996 г. Анатолий Мотилев е задържан по подозрение за незаконно дебитиране на средства на Росгосстрах от сметка в Globex, но не му е повдигнато обвинение.

В края на 2008 г., след масивен отлив на клиенти и реорганизация на банката, Внешэкономбанк стана най-големият акционер (98,94%) на Globex. Чрез свързани структури Globex притежава бизнес център Novinsky Passage, фабрика за часовници Slava, 2 хиляди хектара земя в района на Москва, село Family Club близо до Москва, търговски и развлекателен център в Новосибирск и други обекти. След реорганизацията всички тези активи отидоха във VEB-invest.

След това финансистът започва нов бизнес в Русия - до края на 2009 г. Анатолий Мотилев създава AMB Bank, а през 2012 г. придобива Руската кредитна банка (която става най-голямата в неговата банкова империя), по-късно още две банки - Tula Индустриалец и "М Банк" Едновременно с изграждането на банкова империя Анатолий Мотилев активно увеличава присъствието си на пазара на пенсионни фондове. До август 2015 г. той беше неофициален собственик на седем недържавни пенсионни фонда: „Слънце. живот. Пенсия", "Слънчево време", "Спестявания", "Адекта-Пенсия", "Спестовен фонд "Слънчев бряг", "Защита на бъдещето" и "Уралоборонзаводски", които управляваха около 60 милиарда рубли пенсионни фондове на граждани на руската федерация. Общите активи на НПФ на Мотилев надхвърлят 50 милиарда рубли, от които 35 милиарда рубли са неликвидни.

През 2015 г. всички NPF на Анатолий Мотилев и контролираните от него банки загубиха лицензите си. НПФ управляват до 60 милиарда рубли пенсионни фондове на гражданите, а обемът на депозитите в банките към момента на отнемане на лицензите възлиза на почти 80 милиарда рубли. Дупката в капитала на банките, според временната администрация, възлиза на 75,7 милиарда рубли. През юли 2015 г. руските медии съобщиха за възможното напускане на Анатолий Мотилев от Русия. През октомври 2017 г. Генералната прокуратура на Руската федерация по искане на DIA образува наказателно дело срещу Анатолий Мотилев в Русия. Главното следствено управление на Следствения комитет на Руската федерация подозира Анатолий Мотилев в измама в особено големи размери (част 4 от член 159 от Наказателния кодекс). Според разследващите, действайки от егоистични причини през пролетта на 2014 г., Мотилев е влязъл в престъпен заговор с определена Олга Иванова и „неидентифицирани лица“, целящи кражба на средства от M Bank. Анатолий Мотилев беше обявен за федерално издирване.