"Haberler"

Mahkeme eski bankacı Motylev'den 33 milyar rubleyi geri aldı.

Moskova Tahkim Mahkemesi, eski bankacı Anatoly Motylev'den eski bankalarından biri olan Rossiysky Kredit lehine 33 milyar rubleyi geri aldı. - girişimcinin 2014'ten 2015'e kadar olan işlemlerinden kaynaklanan zararlar bu miktarda tahmin edildi. RIA Novosti bunu bildiriyor.

Soruşturma Komitesi Anatoly Motylev'in davalarını topluyor

Kommersant'ın öğrendiği gibi, Rusya Kredi Bankası'nın eski yönetim kurulu başkan yardımcısı Dmitry Glazachev Moskova'da tutuklandı. Uzun süre bu kredi kurumunun eski başkanı ve sahibi olan, yurtdışında yaşayan ve gıyabında zimmete para geçirmekle suçlanan Anatoly Motylev davasında tanık olarak görev yaptı. Bay Glazachev, Soruşturma Komitesindeki bir sonraki sorgudan sonra eve dönmedi. Soruşturma Komitesi ise, ana sanığı Bay Motylev olan, özellikle büyük ölçekteki cezai dolandırıcılık davalarını birleştirdi: bunlardan biri, 126 milyar rubleyi aşan bir “delik” olan Rus Kredi Bankası ile ilgili, ikincisi, kendisi tarafından kontrol edilen M-bank'tan bilerek geri ödenemez bir kredi verilmesiyle ilgilidir.

Anatoly Motylev üçüncü davaya kabul edildi

Başsavcılık, Rusya Kredi Bankası OJSC'nin eski yönetim kurulu başkan yardımcısı Yuri Paramonov aleyhine Moskova Khamovnichesky Bölge Mahkemesine ceza davası gönderdi. Deliği 126 milyar rubleyi aşan bankanın eski üst yöneticisi, Merkez Bankası'na sunulan Rus Kredisinin mali tablolarını tahrif etmekle suçlanıyor. Uluslararası arananlar listesinde yer alan eski sahibi Anatoly Motylev'in de dahil olduğu bir bankadan para çalınmasına ilişkin soruşturma sürüyor.

Motylev'in Rublyovka'da ilgilendiği arazi yüz metrekaresi 21 bin ₽'ye satıldı

Eski bankacı Anatoly Motylev'in banliyö konutları inşa etmeyi planladığı Rublevo-Uspenskoye Karayolu üzerindeki araziler Inc dergisinin yayıncısına satıldı. Ivan Palikhata

Mahkeme, Rossiysky Kredi Bankası'nın eski sahibinin iflas ettiğini ilan etti

RIA Novosti'nin mahkeme salonundan bildirdiğine göre, Moskova Tahkim Mahkemesi, Rus Kredisinin eski yararlanıcısı Anatoly Motylev'in iflas ettiğini ilan etti.

Mahkeme, mülkün satışına ilişkin prosedürü altı aylık bir süre için atadı. Eski bankacının alacaklılarının alacak kayıtları 22,5 milyar rubleden fazla borç içeriyor; bunların çoğu bankacının Rus Kredi kredilerine verdiği garantiden kaynaklanıyor.

Motylev, Britanya Virjin Adaları'ndan offshore Flower Developments Limited'in 974 milyon rublelik iddiasıyla iflas ilan edildi. Ocak 2017'den bu yana Motylev borç yeniden yapılandırmasından geçiyor. Motylev'in iflas başvurusu daha önce başka bir Virginia offshore şirketi olan Camilla Properties Limited tarafından gönderilmişti ancak şirket daha sonra başvuruyu geri çekti. Mevduat Sigorta Kurumu (DIA) da işadamını iflas ettirmeye çalıştı. Nihayet Kasım 2016'da Motylev kendi iflasını başlatmaya çalıştı.

Sotsinvestbank'taki boşluk Motylev'in bankalarıyla yapılan işlemler nedeniyle oluştu

Başkurt Sotsinvestbank'ın başkentindeki delik 5,5 milyar ruble. Anatoly Motylev grubunun bankalarıyla bankalararası işlemler sonucunda kuruldu

Bankacı Motylev emeklilik parasını aşırı değerlenmiş araziye yatırdı

Madenler, tavuklar ve toprak: bankacı Motylev emeklilerin parasını neye yatırdı?

Merkez Bankası 5 emeklilik fonunun lisansını tek seferde iptal etti

ABD, Rusya'ya yönelik yaptırımları genişletti

NPF Motylev'in iflası durumunda müşteriler 10 milyar ruble kaybedecek.

Russian Credit'in sahibi Anatoly Motylev ortadan kayboldu

Motylev'in alacaklıları arasında ilk beşte yer alan bir banka da vardı

Ortodoks bankacı: Anatoly Motylev'in işi hakkında bilinenler

Motylev bankalarının başkentinde rekor bir “delik” keşfedildi

Rus Kredi müşterileri için Mevduat Sigorta Fonu'ndan yeterli para olacak

Rusya Merkez Bankası, TOP-50'de yer alan bir bankanın lisansını iptal etti

Globex Bank'ın sahipleri

Globex Bank 1992 yılında kuruldu. Başlangıçta, intifa hakkı yoluyla kayıtlı sermayedeki hisselerin% 98,938'ini kontrol eden başkan Anatoly Leonidovich Motylev'e aitti. Motylev, bankayı Rus sigorta şirketi Rosgosstrakh ile eşitlik esasına göre kurdu. Hissedarlar arasında ana faaliyetleri petrol, gaz, otomotiv endüstrileri, makine mühendisliği ve dış ekonomik faaliyetlerde yoğunlaşan 18 tüzel kişilik vardı.

2008 sonbaharında mali krizin bir sonucu olarak banka panik halinde mevduat çıkışıyla karşı karşıya kaldı. Sonuç olarak bankanın sahipleri onu devlete ait Vnesheconombank'a satmaya karar verdi.

Rossiyskiy Kredi Bankası'nın sahipleri

Rus Kredi bankasının sahipleri Georgy Gens (BT şirketi Lanit - Vedomosti'nin başkanı), Anatoly Motylev (Globex'in eski sahibi ve başkanı), Boris Khait (Spasskie Vorota sigorta şirketinin sahibi), Boris Pastukhov (Endüstriyel'in kurucusu) Sigorta Şirketi, şimdi Uralsib SG), Viktor Lukoyanov ve Vladimir Faerovich. Hisselerin nasıl dağıtıldığı açıklanmadı. Eski sahibi Boris Ivanishvili

Anatoly Motylev'in M Bankası Globex'in kaderini tekrarlama riskiyle karşı karşıya
Anatoly Motylev'in bankacılık grubunun bir parçası olan M Bank, aktif olarak bireylerden mevduat çekmeye ve kurumsal krediler vermeye başladı. Aynı durum, yeniden yapılanmadan önce Motylev'e ait olan Globex Bank'ta da geçerliydi: banka, mevduat sahiplerinin pahasına onun geliştirme projelerini finanse etti
Tamamını okuyun: http://top.rbc.ru/ekonomiks/ 17/07/2014/937010.shtml

En büyüğü hayatta kaldı: Russian Credit, M Bank'a katıldı

Bankacı Anatoly Motylev finansal varlıklarını konsolide etmeye devam ediyor. M Bank, kendisine ait olan Rossiysky Kredit bankası ile birleştirilecek. Birleşmenin ardından Russian Credit, net varlıklara göre ülkedeki ilk 50 banka arasında yer alacak. Uzmanlar, mevcut koşullarda birleşmelerin bankaların hayatta kalmasının birkaç yolundan biri haline geldiğini söylüyor.
Tamamını okuyun: http://top.rbc.ru/ekonomiks/ 03/06/2014/927936.shtml

Rusya'nın en eski bankalarından biri satıldı

Muhalif Gürcü milyarder Rusya'da bir banka sattı

Gürcü milyarder Bidzina Ivanishvili'nin sahibi olduğu Unicore grubu, Rus Kredi Bankası'nın satışı konusunda özel yatırımcılarla anlaşma imzaladı. Bu durum bankanın basın açıklamasında bildirildi. Anlaşmanın 1 Eylül 2012'de tamamlanması planlanıyor; satın alma fiyatı 352 milyon dolardı.

Finans kurumunun alıcıları, Lanit IT grubu Georgy Gens'in sahibi, Uralsib yatırım şirketi Boris Pastukhov'un kurucusu, Spasskie Vorota sigorta grubu Boris Khait'in kurucusu ve Globex Bank Anatoly Motylev'in eski ana hissedarıydı.
bağlantı: http://www.lenta.ru/news/2012/05/10/ruscredit/

Rus Kredisi sahiplerini değiştirdi

Bu hafta milyarder Boris Ivanishvili'nin Rus Kredi Bankası OJSC'yi bir grup kişiye sattığı öğrenildi. Bunlar arasında, bir zamanlar sorunlu olan iki Rus bankasının eski başkanları da vardı: dezenfekte edilmiş Globexbank CJSC'nin eski başkanı Anatoly Motylev ve iflas eden Most-Bank OJSC'nin eski başkanı Boris Khait.

10 Mayıs 2012'de Rusya Kredi Bankası OJSC hissedarlarda bir değişiklik olduğunu duyurdu. Gürcü asıllı işadamı Boris (Bidzine) Ivanishvili'den oluşan Unicore grubu kurucularından ayrıldı. Kredi kuruluşunun hisseleri bir grup Rus vatandaşı tarafından satın alındı. Bankaya göre, Russian Credit'in yeni hissedarları listesinde Globexbank CJSC'nin eski yararlanıcısı ve başkanı Anatoly Motylev, Spasskie Vorota Insurance Group CJSC'nin kurucusu ve Most Bank OJSC eski başkanı Boris Khait, grup başkanı yer alıyor. SG Uralsib Boris Pastukhov'un kurucusu LANIT Georgy Gens ve diğer iki kişi.

Ancak Russian Credit'in hisselerinin yeni hissedarlar arasında nasıl dağıtılacağı henüz bilinmiyor, ancak uzmanlar yeni hissedarlar grubundaki ana rolün Motylev ve Khait tarafından oynanacağına inanıyor. İşlemin 1 Eylül 2012 tarihine kadar tamamlanması planlanıyor.
bağlantı: http://saminvestor.ru/news/ 2012/05/11/20662/

Boris Ivanishvili, Rus Kredisini 352 milyon dolara sattı

Banka artık aralarında Georgy Gens, Boris Khait ve Anatoly Motylev'in de bulunduğu bir grup ünlü iş adamına ait.

Ivanishvili Rus varlıklarından kurtuluyor

“Rusya Kredi Bankası'nın uzun ve olumlu bir geçmişi, önemli bir sermayesi ve şeffaf bir bilanço yapısı var. Buna ek olarak, Rusya'da, sahipleri tarafından tek başına yönetimin olmadığı, gerçek anlamda anonim bankaların eksikliği var” mesajında, gelecekteki hissedarlardan biri olan Georgy Gens'in sözleri aktarılıyor. Alıcılar, Russian Credit'in yeni bir bankacılık projesi başlatmak için ideal bir platform olacağına inanıyor. Gelecekteki hissedarlardan biri olan Anatoly Motylev, Gazeta.Ru'ya "Rus Kredisini, Moskova genelinde gelişmiş bir şube ağı ve Rusya genelinde şubeler ile evrensel bir banka olarak geliştirmeyi planlıyoruz" dedi.
bağlantı: http://m.gazeta.ru/financial/ 2012/05/10/4578597.shtml

Globex Bank'ın özel durumu

Globex'in biraz tanıtıma ihtiyacı var. Sermaye bakımından ilk 10'dan biri olan bu banka, her zaman piyasanın yüz karası olmuştur. Büyük bankalar ona borç vermiyor. Rusya Merkez Bankası, Globex'i gerekli standartlara uymadığı gerekçesiyle mahkum etmeye çalıştı. Bankanın altın çağı, Rusya İçişleri Bakanlığı eski başkanı Andrei Dunaev'in liderliğine katılmasıyla başladı. Üstelik Globex, hissedarı aslında tek bir kişi olan, bankanın başkanı Anatoly Motylev'in olduğu, ilk on içinde yer alan tek kredi kuruluşudur.
bağlantı: http://www.compromat.ru/page_ 17011.htm

Özel bir durum

Motylev, Sovyet altın gençliğinin bir temsilcisidir. Babası Leonid Motylev tüm hayatı boyunca Maliye Bakanlığı'nda çalıştı ve 1973'ten 1986'daki ölümüne kadar SSCB'deki tek sigorta şirketi olan Gosstrakh'ın başına geçti. Motylev Jr.'ın babasının izinden gitmesi gerekiyordu. 1983 yılında Moskova Finans Enstitüsü'nün (şu anda Finans Akademisi) en prestijli fakültesine girdi ve burada ilk yönetim deneyimini kazandı: önce bir inşaat ekibine, ardından bir Komsomol komitesine liderlik etti.

Burada iş hayatına ilk adımlarını attı: bir “ticaret evi” kurdu. Motylev finans kariyerine 1990'larda Gosstrakh'ta başladı; burada önce başkan yardımcısı, ardından başkan yardımcısı olarak çalıştı. 1992 yılında, daha sonra Rosgosstrakh'a dönüşen sigorta şirketinin kendi bankasına ihtiyacı vardı ve Motylev Globex'i yarattı.
bağlantı:

Kaçak bankacı Anatoly Motylev davasında iki kişi daha gözaltına alındı. Soruşturmanın gösterdiği gibi, Rossiysky Kredi bankasının aranan eski başkanı ve sahibi Igor Leonov ve Igor Zhlobitsky'nin danışmanları, 2014-2015'te Motylev'in bankadan en az 17,6 milyar ruble çekmesine yardımcı oldu.

Resmi olarak, Igor Leonov ve Igor Zhlobitsky, 31 Ekim 2014'te Rusya Kredisi başkanlığına danışman olarak atandılar. Ancak soruşturmanın ortaya çıkardığı gibi, her ikisi de bundan çok önce Anatoly Motylev liderliğindeki suç grubuna katılmıştı. Dava materyallerinden de anlaşılacağı üzere, Anatoly Motylev'in danışmanları ve o zamanki asistanı Olga Ivanova (yargılama öncesi gözaltı merkezinde tutuldu), para çalmak için "transit operasyonları için en az üç teknik şirket" bulma konusunda patrondan ilk emri aldı. Şubat 2014'te “Rusya Kredisinden”.

Aynı zamanda, Rus Kredi Bankası'nın yönetim kurulu başkan yardımcısı Dmitry Glazachev, Anatoly Motylev'den benzer bir görev aldı, ancak yalnızca uygun şartlarda kredi almakla ilgilenen gerçek bir işletme şirketi buldu. Anatoly Motylev'in bankasından "işletme sermayesinin yenilenmesi" için 1,2 milyar ruble tutarında kredi alan davada tamamen yasal OJSC "TM Engineering" bu şekilde ortaya çıktı.

Kommersant'ın bildirdiği gibi, bu para daha sonra kendilerinden alındığı iddia edilen metal ürünler için Metalgroup LLC ve Spetsmetall LLC'ye aktarıldı. Ve sonunda tüm tutar, soruşturmaya göre Igor Zhlobitsky tarafından kontrol edilen Artfinance ve Businessinvest şirketlerinin hesaplarına geçti. Daha sonra aynı bankacı Motylev'in talimatı üzerine tüm para, bu kuruluştan kambiyo senedi satın almak için Finservice LLC'ye aktarıldı. Müfettişlere göre faturaların hiçbir değeri yoktu; bunlar Anatoly Motylev'in talimatı üzerine dolandırıcılıktan kısa süre önce düzenlenmişti.

Daha sonra Soruşturma Komitesi'ne göre bu plan tam anlamıyla hayata geçirildi ve Temmuz 2015'te Rossiyskiy Kredit'in lisansının iptal edilmesine kadar yürürlükte kaldı.

Örneğin, aynı Igor Zhlobitsky, Anatoly Motylev'in talimatıyla, suç işlemek üzere kendisi tarafından kontrol edilen neredeyse bir düzine LLC'nin "cari hesaplarının oluşturulmasını, kaydedilmesini ve açılmasını sağlıyor". Soruşturma Komitesi'nin hesaplamalarına göre, bunlar aracılığıyla Rusya Kredi Bankası'ndan toplamda en az 17,6 milyar ruble çalındı.

Soruşturmaya göre en büyük dolandırıcılık, Ekim 2014'te suç örgütünün üyeleri tarafından gerçekleştirildi. Daha sonra üç LLC aynı anda Anatoly Motylev’in kurumuna kredi başvurusunda bulundu: Energokomplekt, Stroytek ve Spetsstroy-14. Toplamda 9,4 milyar ruble aldılar. Dava dosyasında, şirket başkanları tarafından sunulan belgelerin "resmi olarak yasal nitelikte olduğu, ancak ödünç alınan fonların gerçek amacı hakkında yanlış bilgiler içerdiği ve organize bir grubun üyeleri tarafından daha sonra bunların çalınması için kullanıldığı" belirtiliyor. Daha sonra kredi anlaşmalarına dayanan tüm para, Olga Ivanova tarafından kontrol edilen Technomark LLC'nin hesaplarına geçti. İkincisi krediyi ödeyemedi ve tazminat olarak bankaya ipotek katılım sertifikaları (MCC) "Bereg Luna" ile ödeme yaptı. Soruşturma sırasında IMS'nin "hiçbir şeyle desteklenmediği, ödeme aracı veya teminat görevi göremeyeceği" tespit edildi.

Eski bankacı Motylev'in dolandırıcılıklarına karışan fiilen faaliyet gösteren şirketlerin yöneticilerinden yalnızca birinin cezai kovuşturmaya tabi olduğunu belirtelim. 2018 yılında Soruşturma Komitesinin talebi üzerine Moskova Basmanny Bölge Mahkemesi, IKMA OJSC'nin genel müdürü Igor Shvets'i gözaltına aldı. Haziran 2014'te, Motylev grubunun çıkarları doğrultusunda şirketi, iddiaya göre işletme sermayesini yenilemek için Rus Kredisinden 1 milyar rubleden fazla kredi aldı. Her şey her zamanki gibi sona erdi - Bay Shvets'in organizasyonu, krediyi LegalVersia LLC'nin teminatsız senetleriyle ödedi. Daha sonra suç grubunun üyeleri, Igor Shvets'i batık krediler için kefil olarak defalarca kullandı.

Uzun süredir Londra'da yaşayan Anatoly Motylev'in danışmanlarının bu davadaki rolü soruşturma tarafından ancak bu yıl öğrenildi. Ancak yalnızca bir Igor Leonov gözaltına alındı. Şu anda duruşma öncesi gözaltı merkezinde tutuluyor. Ancak Bay Zhlobitsky kaçmayı başardı: gıyaben tutuklandı ve uluslararası arananlar listesine alındı. Her ikisi de özellikle büyük çapta dolandırıcılıkla suçlanıyor (Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 159. Maddesinin 4. Bölümü) ve Bay Zhlobitsky şahsen ayrıca çalıntı fonların daha sonra aklanmasıyla birlikte özellikle büyük ölçekli zimmete para geçirmekle suçlanıyor (Bölüm 4, Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 160. Maddesi ve 174.1 Maddesinin 4. Kısmı).

Ruspres ajansının bildirdiği gibi, 2005 yılında, o zamanlar Universal Savings Bank LLC'nin yönetim kurulu başkanı olan Igor Zhlobitsky, bir dolandırıcılık ceza davasında zaten sanıktı. Daha sonra, Mikhailovsky Madencilik ve İşleme Tesisi OJSC'nin hisselerini yasa dışı olarak ele geçirme girişiminde suç ortaklığı suçlamasıyla tutuklandı. Ancak duruşma sırasında sanığın ve beş suç ortağının eylemi Sanatın 2. Bölümü kapsamında yeniden sınıflandırıldı. Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 165'i (aldatma veya güvenin kötüye kullanılması yoluyla büyük çapta maddi hasara neden olmak). Sonuç olarak, Igor Zhlobitsky bir buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı ve bu cezanın büyük bir kısmı soruşturma altında bir duruşma öncesi gözaltı merkezinde görev yaptı. Madencilik ve işleme tesisinin hisselerini Boris Ivanishvili'den 1,65 milyar dolara satın alan iş adamları Vasily Anisimov ve Alisher Usmanov, davanın mağdurları olarak kabul edildi.

Motylev Anatoly Leonidovich(11 Ağustos 1966, Moskova, RSFSR, SSCB doğumlu) - Rus işadamı ve bankacı, OJSC'nin eski yönetim kurulu başkanı.

1973'ten 1986'ya kadar Gosstrakh'a başkanlık eden finansör Leonid Motylev'in ailesinde doğdu. Moskova Finans Enstitüsü'nden mezun oldu ve 1987'den 1990'a kadar bu enstitüde ders verdi. İktisadi Bilimler Adayı, tezin konusu “Birleşik Krallık sigorta piyasası ve devlet düzenleme sistemi.”

1990'dan 1995'e kadar Gosstrakh ve onun halefi Rosgosstrakh OJSC'de başkan yardımcısı ve başkan yardımcısı olarak çalıştı. 1992 yılında bankanın kurucu ortağı ve daha sonra ana sahibi oldu; 1996 yılına kadar Yönetim Kurulu Başkanı, 1996-2009 yılları arasında da Başkan olarak görev yaptı. 1996 yılında Anatoly Motylev, Rosgosstrakh fonlarını Globex'teki bir hesaptan yasa dışı olarak borçlandırdığı şüphesiyle gözaltına alındı, ancak suçlanmadı.

2008 yılının sonunda, büyük bir müşteri çıkışı ve bankanın yeniden düzenlenmesinin ardından Vnesheconombank, Globex'in en büyük hissedarı (%98,94) oldu. Bağlı yapılar aracılığıyla Globex, Novinsky Passage iş merkezine, Slava saat fabrikasına, Moskova bölgesindeki 2 bin hektarlık araziye, Moskova yakınlarındaki Family Club köyüne, Novosibirsk'teki bir alışveriş ve eğlence merkezine ve diğer nesnelere sahipti. Yeniden yapılanmanın ardından tüm bu varlıklar VEB-invest'e gitti.

Bundan sonra, finansör Rusya'da yeni bir iş kurdu - 2009'un sonunda Anatoly Motylev AMB Bank'ı kurdu ve 2012'de Rus Kredi Bankası'nı (bankacılık imparatorluğunun en büyüğü haline geldi), daha sonra iki banka daha - Tula'yı satın aldı. Sanayici ve "M Bank" Anatoly Motylev, bir bankacılık imparatorluğu kurmasıyla eş zamanlı olarak emeklilik fonu pazarındaki varlığını aktif olarak artırdı. Ağustos 2015 itibarıyla yedi devlet dışı emeklilik fonunun gayri resmi sahibiydi: “Sun. Hayat. Emeklilik", "Güneşli Zaman", "Tasarruf", "Adekta-Emeklilik", "Tasarruf Fonu" Sunny Beach", "Geleceğin Korunması" ve vatandaşların yaklaşık 60 milyar ruble emeklilik fonunu yöneten "Uraloboronzavodsky" Rusya Federasyonu. Motylev'in NPF'sinin toplam varlıkları 50 milyar rubleyi aştı, bunun 35 milyar rublesi likit değildi.

2015 yılında Anatoly Motylev'in ve onun kontrolündeki bankaların tüm NPF'leri lisanslarını kaybetti. NPF'ler 60 milyar rubleye kadar vatandaşların emeklilik fonunu yönetiyordu ve lisansların iptali sırasında bankalardaki mevduat hacmi neredeyse 80 milyar rubleye ulaştı. Geçici yönetime göre bankaların sermayesindeki delik 75,7 milyar ruble olarak gerçekleşti. Temmuz 2015'te Rus medyası Anatoly Motylev'in Rusya'dan ayrılma olasılığını bildirdi. Ekim 2017'de Rusya'da Anatoly Motylev hakkında DIA'nın talebi üzerine Rusya Federasyonu Başsavcılığı tarafından ceza davası açıldı. Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesi Ana Soruşturma Dairesi, Anatoly Motylev'in özellikle büyük ölçekte dolandırıcılıktan şüpheleniyor (Ceza Kanunu'nun 159. Maddesinin 4. Bölümü). Müfettişlere göre, 2014 baharında bencil nedenlerle hareket eden Motylev, belirli bir Olga Ivanova ve "kimliği belirsiz kişiler" ile M Bank'tan para çalmayı amaçlayan bir suç komplosuna girdi. Anatoly Motylev federal arananlar listesine alındı.