Kovalev Valentin est conseiller d'État à la justice de Russie, avocat émérite de la Fédération de Russie, vice-président de l'Assemblée parlementaire de coopération économique de la mer Noire et académicien de l'Académie slave internationale.

Enfance et jeunesse

Kovalev Valentin Alekseevich est né le 10 janvier 1944 à Dnepropetrovsk. Le nom de son père était sa mère - Polina Kovaleva. Ils furent de simples ouvriers toute leur vie, et leur fils fut attiré par le droit dès sa jeunesse.

Valentin Kovalev est diplômé de la Faculté de droit de l'Université d'État de Moscou en 1973. En 1975, il y obtient son diplôme d'études supérieures, un an plus tard, il soutient sa thèse de candidat et, en 1986, sa thèse de doctorat. Il a également étudié à la Graduate School of Government de l’Université Harvard.

Il a commencé à travailler dans une usine métallurgique à l'âge de quatorze ans. Il a servi dans l'armée et au ministère de l'Intérieur et a le grade de colonel du service intérieur.

Activités pédagogiques

De 1976 à 1986, il a mené des travaux scientifiques et enseigné à l'Académie du ministère de l'Intérieur de l'Union soviétique. De 1986 à 1991, il a occupé le poste de professeur à la Faculté supérieure de droit. De 1991 à 1993, il a été professeur à l'Institut de droit du ministère de l'Intérieur de la Fédération de Russie. En 1992, il est nommé directeur général du Centre juridique pour la sécurité internationale et nationale. Il a occupé ce poste jusqu'en 1993. Il fut membre du parti jusqu'en août 1991.

Premiers pas en politique

Le 12 décembre 1993, il est élu député à la Douma d'État pour le district fédéral sur la liste du Parti communiste de la Fédération de Russie (numéro quatorze). Était dans la faction du Parti communiste de la Fédération de Russie. Le 17 février 1994, Valentin Kovalev devient l'un des quatre vice-présidents de la Douma d'État.

En décembre 1994, il devient chef du siège de la Douma d'État sur la situation liée aux conflits armés en Tchétchénie. Il a également été membre de la Commission d'observateurs pour le processus de négociation avec la République tchétchène. À la fin du même mois, il a été nommé président de la commission des droits de l'homme de cette république. Son adjoint était S. Kovalev (homonyme), qui se trouvait alors en Tchétchénie.

Ce dernier a toujours insisté sur la nécessité de la présence de troupes régulières sur le territoire de cette république. Il a déclaré que la commission ne disposait d'aucune information concernant des violations des droits des citoyens tchétchènes par des militaires russes. Il a attiré à plusieurs reprises l'attention du public sur la violation des droits de la population russe de Tchétchénie. Valentin avait des points de vue légèrement différents sur la situation et insistait sur le retrait des troupes.

Ministre

Le 5 janvier 1995, Kovalev est nommé ministre de la Justice de la Fédération de Russie. Il était alors Premier ministre le 10 janvier 1995. Il a été expulsé de la faction du Parti communiste de la Fédération de Russie, citant cela comme une adhésion à un « gouvernement anti-populaire ». Le 14 août de l'année suivante, Valentin Kovalev est reconduit dans ses fonctions de ministre de la Justice. Le 26 décembre 1996, par décret de B. Eltsine, il a été nommé membre de la Commission interministérielle de la Fédération de Russie pour les affaires du Conseil de l'Europe.

En mars 1997, il devient membre de la commission sur les problèmes de la République tchétchène. Le 23 juillet de la même année, il fut démis de cette commission. Cet événement n'a pas affecté sa carrière politique et il a conservé le poste de ministre de la Justice dans le gouvernement réorganisé.

Scandale et démission

Le 16 avril 1997, Valentin Kovalev, dont la biographie est inextricablement liée à la politique, est devenu membre de la Commission chargée de l'interaction de l'État et des autorités exécutives des entités constitutives de la Russie lors de la réorganisation juridique.

En juin de la même année, le journal « Top Secret » a publié un article de L. Kislinskaya intitulé « Et le ministre est nu ». Là, ils ont présenté des images d'une bande vidéo enregistrée dans un sauna contrôlé par le groupe criminel Solntsevo. Les images montraient les rencontres de Kovalev avec des filles de petite vertu. Le journaliste a affirmé qu'une cassette vidéo contenant des preuves à charge avait été trouvée sur le banquier A. Angelevich lors d'une perquisition. Ce dernier était conseiller économique de Kovalev.

Après la publication de l'article, Tchernomyrdine a rappelé Valentin Alekseevich de son voyage à l'étranger. Le 21 juin 1997, Valentin Kovalev, dont la photo est présentée dans cet article, a adressé une demande au président pour le relever temporairement de ses fonctions ministérielles. Boris Eltsine a accédé à sa demande le 25 juin. Déjà le 2 juillet, Kovalev avait été démis de ses fonctions et le 20 juillet, il avait cessé d'être membre du Conseil de sécurité.

Poursuite de carrière

En 1999, Kovalev a été nommé spécialiste en chef de la Guilde des avocats de la Fédération de Russie. En février de la même année, il organise la société « Solidarité civile ». Il comprenait le parti de Kovalev lui-même, le RPSD et une cinquantaine d'autres syndicats et organisations. Selon Valentin, l’objectif de la « Solidarité Civile » était les élections présidentielles et législatives.

Arrêter

Le 3 février 1999, l'ancien ministre de la Justice Valentin Kovalev a été arrêté. Il a été accusé de détournement de fonds budgétaires. Il s'est avéré qu'il est devenu le premier fonctionnaire millionnaire du pays, bien qu'il n'ait jamais été impliqué dans les affaires. Après un certain temps, l'associé de Kovalev, le président de la Montazhspetsbank A. Angelevich, a également été arrêté. Il a été accusé de transactions financières et de blanchiment d'argent avec Kovalev.

L'enquête a établi que l'ancien ministre avait acheté un grand domaine dans le village d'élite de Sukhanovo (région de Moscou). Son prix est d'environ six cent mille dollars. Deux cent cinquante-cinq mille dollars ont été trouvés sur les comptes de Kovalev dans une banque et cent soixante autres dans une autre. Les fonds n'ont pas été déclarés. De plus, au printemps 1998, une perquisition a été effectuée dans l’appartement de Valentin et un pistolet muni de munitions (non enregistré) a été saisi. Plus tard, il s'est avéré que le pistolet était une récompense - offerte par le général Starovoytov (directeur de la FAPSI).

Tribunal

Le 4 février 1999, Kovalev décide d'entamer une grève de la faim, exigeant son transfert de Lefortovo. Cependant, il a été transféré à Matrosskaya Tishina. En janvier de l'année suivante, afin de familiariser l'accusé avec les quarante volumes de l'affaire pénale, sa période de détention fut prolongée.

L'ancien ministre a déclaré qu'il avait été soumis à de fréquents passages à tabac et à des violences physiques et morales. Le 3 avril 2000, il a été libéré du centre de détention provisoire de Lefortovo.

En août de la même année, le bureau du procureur a préparé un acte d'accusation et l'affaire Kovalev a été portée devant le tribunal. En octobre 2000, l'homme politique a envoyé au procureur général du pays, Ustinov, des documents relatifs aux activités de certains responsables. Et en février 2001, Kovalev a déposé une demande de protection de l'honneur et de la dignité, qui a été satisfaite. Le 27 février, le tribunal a rejeté la demande de renvoi du cas de Kovalev pour une enquête complémentaire.

Le 13 septembre 2001, les audiences ont commencé devant le tribunal municipal de Moscou. Le procureur a exigé que l'homme politique soit condamné à neuf ans de prison. Le tribunal a établi des faits de détournement de fonds publics d'un montant d'un milliard vingt-neuf millions de roubles. Le 3 octobre 2001, le tribunal a condamné Valentin à neuf ans de probation avec confiscation du terrain et de l'appartement. Il a également été privé du rang de conseiller de justice et de la possibilité d'occuper ces fonctions pendant trois ans.

Après le procès

Le 28 novembre 2001, Valentin Kovalev, lors d'une conférence de presse, annonce son intention de faire appel au public et d'exiger le retour du « scandale des toilettes », qui a motivé sa démission du poste de ministre de la Justice. Selon lui, il a pris la décision d'envoyer du matériel vidéo avec "Aventures dans les toilettes" au bureau du procureur afin d'ouvrir une procédure pénale pour violation des droits de Valentin.

Il a souligné que la décision était appuyée par un examen prouvant que la bande vidéo présentait des signes de montage. Le bureau du procureur a caché ces documents, Valentin Kovalev en est sûr. L'homme politique en a accusé le procureur adjoint de la Fédération de Russie V. Kolmogorov.

Valentin Kovalev – la première star du thriller érotique

L'ancien chef du ministère russe de la Justice, Valentin Kovalev, condamné à neuf ans de prison (avec sursis - avec une période probatoire de cinq ans), malgré le ridicule de la peine, s'est avéré être le seul ministre de l'espace post-soviétique époque dont l’affaire pénale a été portée devant les tribunaux. Jamais auparavant un tribunal russe n’avait condamné un fonctionnaire d’un rang aussi élevé. Les employés de la Commission d'enquête (CI) du ministère de l'Intérieur de la Fédération de Russie ont confirmé : le cas de Valentin Kovalev n'aurait peut-être pas été porté devant le tribunal sans la publication dans le journal « Top Secret » (1997. n° 6) de mon article « Et le ministre est nu », illustré d'une impression d'enregistrements vidéo des plaisirs sexuels du ministre de la Justice dans les bains publics du groupe criminel organisé Solntsevskaya avec des prostituées payées par la même structure criminelle.

C'est après notre publication que Kovalev a été démis de ses fonctions par décret du Président de la Russie. Essayant de se réhabiliter aux yeux du public, Kovalev a intenté une action en justice. Nous avons gagné et prouvé qu'il était imprimé dans les bains publics.

Mais il ne s'agit pas des bains publics. L'ancien ministre de la Justice a été reconnu coupable de vols répétés à grande échelle de biens qui lui avaient été confiés, commis dans le cadre d'un groupe organisé (article 160 du Code pénal de la Fédération de Russie), ainsi que de pots-de-vin (article 290 du Code pénal de la Fédération de Russie). Code pénal de la Fédération de Russie), c'est-à-dire qu'il a été reconnu coupable de crimes relevant de la notion de « corruption », dont nos députés parlent tant.

L'enquête a mis du temps à se renforcer avant d'ouvrir une procédure pénale contre Valentin Kovalev. Mais dès que la roue de la justice a commencé à tourner, des pressions terribles ont été exercées sur les témoins (de nombreux accusés dans l'affaire pénale ont dit adieu à leur vie contre leur gré), puis, en février 1999, l'ancien ministre de la Justice a été arrêté et déporté. d'abord à Butyrka, puis à Matrosskaya Silence. Quelques mois plus tard, la nouvelle direction de la commission d'enquête du ministère de l'Intérieur de la Fédération de Russie (la démission du précédent est directement liée aux affaires pénales de Kovalev et de son assistant banquier Angelevich) a commencé, dans le désormais à la mode langage, pour « faire pression » sur le groupe d’enquête et opérationnel. "Les gars, vous avez fait rire le monde entier en emprisonnant le ministre de la Justice", telle est exactement la phrase prononcée par Sergueï Novoselov, qui dirigeait alors l'unité d'enquête de la commission d'enquête du ministère de l'Intérieur de la Fédération de Russie. Cependant, le scandale entourant le voluptueux avocat n'a plus pu être étouffé et l'affaire a été portée devant les tribunaux. En douce, de nombreux défenseurs influents ont pris leurs distances avec lui, notamment l'omniprésent Boris Berezovsky, ainsi que son ami-rival Vladimir Gusinsky.

L'ancien ministre de la Justice, pour qui le surnom de « ministre des Bains » était fermement établi, comme me l'a assuré l'un des enquêteurs, est resté à jamais gravé dans l'histoire de la Russie moderne. De son exemple, beaucoup ont compris : un coup porté aux fonctionnaires corrompus ne doit être porté qu'en dessous de la ceinture. Des tournages massifs des plaisirs sexuels de hauts fonctionnaires ont commencé. À Smolensk, par exemple, un enquêteur principal chargé d'affaires particulièrement importantes du bureau du procureur général russe, en voyage d'affaires, a été filmé en train de s'amuser en train de se baigner avec des enfants locaux. La séquence vidéo et la déclaration d’une des Lolitas sur un viol présumé ont fait tomber « l’homme important » de la capitale. Comme prévu, l'histoire s'est répétée plus tard sous la forme d'une farce, lorsqu'une série pornographique est apparue à la télévision avec la participation du procureur général de Russie lui-même. Ou, comme il est à la mode de le dire maintenant, une personne semblable au procureur général.

L'apothéose a été le procès au cours duquel Valentin Kovalev a demandé à son compagnon de souffrance, Yuri Skuratov, de réfuter les informations présentées par le procureur général dans le livre de mémoires « L'Option Dragon ».

Kovalev n'aimait pas Skuratov parce que c'était lui qui rendait compte à Boris Eltsine, qui avait attiré l'attention sur notre publication, des affaires du ministre de la Justice. En général, Valentin Alekseevich s'est comporté de manière absolument inappropriée. Au début, il a dit à tout le monde que son arrestation était une vengeance de la part du ministère de l'Intérieur de la Fédération de Russie pour avoir personnellement décidé de retirer la structure GUIN de la préfecture de police, bien que le transfert de toutes les institutions pénitentiaires à la juridiction du Le ministère de la Justice de la Fédération de Russie est devenu l'une des conditions de l'entrée de la Russie dans l'Union européenne. Puis il a soudainement déclaré qu'il détenait des preuves à charge contre le procureur général, pour lesquelles il l'a mis derrière les barreaux. Il y avait aussi quelques fantasmes : apparemment à la veille de sa démission, Kovalev était censé faire un super rapport sur la corruption (apparemment quelque part dans la Ligue pour la défense des réformes sexuelles).

Personne n'a jamais vu le super reportage. Mais le journal de Kovalev a été confisqué, dans lequel il documentait minutieusement ses aventures sexuelles. Du journal découle : ayant acquis sa première expérience amoureuse à l'âge de quinze ans, l'ancien ministre, jusqu'au printemps 1998 (c'est alors que le journal fut confisqué), avait des relations avec soixante-quinze femmes. L'ancien membre du Conseil de sécurité russe a décrit en détail où, quand, combien de fois et de quelle manière ; Il évaluait les dames sur une échelle de cinq points et aimait particulièrement noter quand son partenaire « en voulait plus ». Inutile de dire qu'il a « rencontré » la plupart des filles lorsqu'il était ministre de la Justice, car, connaissant ses penchants, les gens qui voulaient plaire lui fournissaient des prostituées déjà payées. Qui a dit qu’un pot-de-vin était nécessairement de l’argent ? D’ailleurs, parmi les trois demoiselles qui se sont amusées à barboter avec lui dans le jacuzzi, il en a « adopté » deux et leur a également donné des notes strictes.

En prison, Kovalev s'est plaint de sa santé, mais n'a catégoriquement pas voulu passer des tests, assurant que cela "violait son intégrité corporelle". En général, les enquêteurs étaient sur le point de l'envoyer pour un examen psychiatrique obligatoire, mais le général Novoselov a prononcé sa parole importante. En effet, que se passerait-il si Valentin Alekseevich était déclaré fou, alors tous les projets de loi adoptés par le ministère de la Justice à l'époque où il était dirigé par Kovalev seraient sujets à annulation et les documents signés par lui seraient déclarés invalides. Imaginez ce qui nous arriverait alors !

Et quel tableau monstrueux et sanglant de la vie de la Russie criminelle à la fin des années 90 aurait été peint si toutes les affaires pénales, liées d'une manière ou d'une autre aux noms du banquier Angelevich et du ministre de la Justice Kovalev, avaient été regroupées en une seule ? Il ne s'agirait plus d'une affaire pénale, mais d'un super-thriller, où les trois principales intrigues qui intéressent l'humanité - l'amour, l'argent et la mort - sont organiquement liées.

"Déchu" Angelevich

J'ai écrit pour la première fois sur Arkady Angelevich et ses deux amis à l'automne 1996, avant même qu'elle ne devienne chroniqueuse pour le journal « Top Secret ». La publication s’intitulait « Trois camarades étaient amis ». En effet, ils étaient amis. Mais en septembre 1993, l'un de ses camarades, le patron de la banque DIAM, Ilya Medkov, est abattu avec un fusil à lunette. Le gestionnaire de tous les prêts du banquier décédé, ainsi que de ses biens, dont DIAM Bank, est devenu l'ami du défunt, Arkady Angelevich. Cela a semblé étrange à beaucoup, car peu de temps avant le meurtre, Ilya et Arkady se sont disputés à propos d'une somme importante et Medkov a même voulu dénoncer Angelevich à la police.

Et puis Arkady s'est disputé avec son troisième camarade, Dmitry Bureichenko. Il était très différent de ses amis. Si Angelevich et Medkov ont commencé leur carrière en faisant du commerce dans la coopérative Pragma (et DIAM, c'est-à-dire cher Ilya Alexandrovich Medkov, en général avec des escroqueries avec des chèques contrefaits « Russie »), alors Dmitry - de Loubianka. En 1991, il quitte rapidement le KGB pour le commerce et devient président du conseil d'administration de Pragmabank, puis de Unity Bank, d'où disparaissent environ deux cents millions de dollars. Plus tard, les détectives ont soupçonné Bureichenko de vol. C'est l'argent, dont la part du lion, comme l'assurent les détectives, est passée de Bureychenko à Angelevich, qui est devenu la cause de leur querelle. Après quoi Dmitry a disparu et est toujours en fuite à l'étranger. La plupart des biens de Bureichenko sont allés à son fidèle ami Angelevich.

N2 1999

Le cas d'Arkady Angelevich, né en 1962 à Moscou, citoyen russe et israélien, titulaire d'un permis de séjour en Allemagne, président du conseil d'administration de JSCB Montazhspetsbank, a été séparé dans une procédure distincte de l'affaire pénale de son ami, Dmitri Bureichenko. La raison de son ouverture le 29 février 1996 était des déclarations à la police de clients de la Unity Bank, qui ont déclaré que leurs dépôts avaient été volés, que la banque avait cessé d'exister et que le président du conseil d'administration de la banque avait disparu.

Ainsi, l’enquête a abouti à la conclusion que les activités criminelles d’Arkady Angelevich s’exprimaient comme suit.

Vol de 130 000 dollars américains - fonds de JSCB Montazhspetsbank, transférés par Astek LLP à cette banque en remboursement de dette. Ce complot est simple : le banquier reçoit des débiteurs une partie du montant requis, qu'il s'approprie lui-même, et l'autre partie, après avoir conclu des accords fictifs, qu'il s'approprie avec Bureichenko.

Vol de biens immobiliers d'une valeur totale de 6 millions de dollars américains, transférés à JSCB Montazhspetsbank par les créanciers d'AOZT Latrek et Delta LLP. Le schéma est le même. Parmi les entreprises et les biens immobiliers à la disposition des débiteurs, Angelevich a choisi les restaurants « Ivushka », « Saigon », « Gesser », « Meshchera », le casino Bonaparte, ainsi que la maison de campagne du directeur général des sociétés débitrices. Angelevich a enregistré les restaurants au nom de ses mandataires. Aucun remboursement de la dette n'a été accordé à JSCB Montazhspetsbank.

Vol de 5 767 102 900 roubles - fonds de Unity Bank (enregistrés comme remboursement de prêt de JSC Norfreeze JV). Le prêt a été remboursé sous la forme de cent dix voitures fabriquées en Corée du Sud. La plupart des voitures ont été vendues et l’argent a été détourné.

Vol de deux bâtiments et de fonds à Unity Bank pour un montant total de 40 154 899 410 roubles à l'aide de faux documents. En conséquence, Angelevich est devenu propriétaire des bâtiments de la rue Verkhnyaya Radishchevskaya et de la rue Srednyaya Pervomaisskaya.

Vol de 7 117 259 015 dollars américains - fonds de Unity Bank au moyen de contrats de cession fictifs (cession de créances pour recouvrement de créances). Ces machinations ont été perpétrées après le meurtre d'Ilya Medkov. Au dossier est jointe une procuration générale délivrée à sa mère pour la possession et la disposition de l'intégralité de l'héritage de feu Ilya. Selon le témoignage de la mère de Medkov, après la mort de son fils, Angelevich et Bureichenko sont devenus les dirigeants de l'association DIAM et DIAM-Bank, ce qui l'a forcée à se retirer d'autres sociétés appartenant à son fils.

Vol de 168 100 dollars américains - fonds de la JSCB Montazhspetsbank pour payer les comptes créditeurs.

Il est curieux qu'une partie de la dette ait été remboursée au bar Carousel (c'est à ce « point Solntsevskaya » de Tverskaya-Yamskaya que fonctionnait le célèbre sauna, où Angelevich organisait le tournage de Kovalev). La scène du remboursement du prêt a également été enregistrée sur du matériel vidéo.

Une autre touche intéressante au portrait du banquier Angelevich. Lors d'une perquisition menée lors de son interpellation, plusieurs dizaines de bijoux ont été confisqués. Dans le même temps, il a été établi qu'Angelevich avait précédemment contacté la police de Berlin avec une déclaration concernant le vol de bijoux d'une valeur de 250 000 dollars dans son appartement loué. En comparant la liste des objets « volés » avec ceux « trouvés » dans le coffre-fort d'un appartement de Moscou, il s'est avéré que presque tous les bijoux étaient intacts. Sur la base d'une fausse dénonciation, des poursuites pénales ont été engagées contre Arkady Vladimirovitch à Berlin (il n'y a aucune donnée sur la décision prise).

Sur ordre d'Angelevitch, la JSCB Montazhspetsbank a fait don de 200 000 dollars au fonds dirigé par le ministre de la Justice Kovalev. Immédiatement après, je reçus de lui un certificat de conseiller du ministre de la Justice. Le 13 septembre 1995, Angelevich a organisé une visite de Kovalev et de son assistant Maximov au sauna du casino Carousel, où étaient présentes des prostituées payées d'avance (pas par le ministre, bien sûr). C'est le banquier qui gardait la cassette chez lui. Plus tard, Angelevich a déclaré: "Un jour, il y aura un moment difficile et le ministre vous aidera." Et aussi qu’il « tient Kovalev dans son poing ». Arkady Vladimirovitch, qui se considère comme le plus intelligent, le plus riche, avec les plus grandes relations, aimait généralement recueillir des preuves incriminantes sur les personnes avec lesquelles il interagissait, c'est pourquoi dans sa banque, de nombreuses salles étaient équipées d'équipements d'écoute et d'enregistrement cachés.

...Même si les "préparatifs à domicile" n'ont pas aidé au cours de l'enquête, les meilleurs ayant refusé le favoritisme, Arkady Vladimirovitch avait encore beaucoup d'astuces et, bien sûr, de l'argent en stock. Après deux jours dans une cellule commune où dormaient à tour de rôle soixante-dix personnes, il tenta de s'ouvrir les veines. Depuis l'unité médicale, je me suis retrouvé dans une chambre à quatre lits avec des voisins « intelligents ». Je gagnais du temps, essayant de le copier à la main lorsque je me familiarisais avec mon fichier multivolume. À un moment donné, il a décidé de « rendre » tous les mécènes de haut rang.

Mais les principaux miracles ont commencé au tribunal. Au début, la procureure de l'État, la procureure Khorkova, a soudainement commencé à agir en tant qu'avocate de la défense, déclarant qu'elle n'était pas d'accord avec l'enquête. Il est curieux que le procureur général adjoint Mikhaïl Katychev, qui a signé l'acte d'accusation, soit d'accord, mais pas elle, la procureure du district. Notre tribunal n’a jamais vu un tel « outrage à la démocratie ».

N7 1997

Ce fut ensuite le tour de la juge Elena Filippova du tribunal Presnensky. Sur les six chefs d'accusation, il en restait un: le vol de 368 000 dollars. Dans tous les autres cas, le tribunal a estimé que les accusations n’étaient pas confirmées et, lors de l’évaluation des données sur l’identité de l’accusé, l’enquête a adopté un parti pris accusateur. Et en général, la participation des banques à des fondations caritatives ne contredit pas la loi, donc la question de la bande vidéo contenant des preuves compromettantes sur Kovalev saisie à Angelevich dépasse le cadre de cette enquête, etc. et ainsi de suite.

On dit qu’il a fallu 2,5 millions de dollars à Angelevich pour « faire échouer » l’affaire…

En conséquence, Arkady Vladimirovitch a été condamné à quatre ans sans confiscation de biens et a servi dans une colonie pénitentiaire à régime général. Mais là, dans la salle d'audience, il a été libéré : il avait déjà purgé trois ans et demi à Butyrka, et six mois ont été « coupés » par l'amnistie opportune. Et bien que la Cour constitutionnelle russe ait rapidement reconnu qu’un certain nombre de ses dispositions étaient « inadéquates », ceux qui avaient déjà été libérés n’ont pas été restitués.

Quelqu’un pourrait commencer à parler de la position prétendument « faible » de l’enquête. Mais il y a un « mais » : immédiatement après l’annonce de ce verdict très scandaleux, la juge Filippova a démissionné, mais est revenue très vite et a levé très rapidement l’arrestation imposée à la villa française d’Angelevitch (pour rembourser ses dettes).

Arkady Vladimirovitch est joyeux et plein de nouveaux projets. Des sources bien informées ont rapporté qu'il achète désormais des actions de RAO UES par l'intermédiaire de prête-noms et qu'il pourrait devenir un monopole sur le marché énergétique de Moscou. Ensuite, il se montrera. Cependant, il entretient toujours de bonnes relations.

Cas du Ministre de la Justice

L'affaire pénale n° 142124 a été ouverte le 28 avril 1998 sur la base d'éléments extraits de l'affaire Angelevich et Cie concernant le vol de fonds à grande échelle par les dirigeants du Fonds pour la défense publique des droits civils. Au cours de l'enquête, d'autres délits ont été révélés : stockage et transport illégaux d'armes à feu et de munitions, contrainte de témoins à faire de faux témoignages, chantage.

Comment tout a commencé ?

En décembre 1993, Valentin Kovalev, professeur à l'Institut de droit par correspondance du ministère de l'Intérieur, a été élu à la Douma d'État et est rapidement devenu vice-président. Utilisant sa position officielle et, comme le tribunal l’a désormais établi, « pour des motifs égoïstes, sous le noble prétexte de protéger les droits et libertés », il crée sa propre fondation. De nombreuses personnalités y sont impliquées : vice-président de la Douma d'État Trofimov, président du comité de la Douma d'État (plus tard ministre) Kalachnikov, secrétaire du personnel de la Douma d'État Shlepenkova, avocat du barreau de la ville de Moscou Govallo. Le conseil d'administration élu du fonds nomme un directeur (sur recommandation de Kovalev) - Andrey Maksimov. Et le 5 janvier 1995, Kovalev a reçu un poste gouvernemental de ministre de la Justice. En parallèle, il gère la fondation. Maksimov devient l'assistant officiel du ministre. La « trésorerie » du fonds était constituée de cotisations. Parmi les « donateurs » figurent CB Montazhspetsbank, OJSC Lukoil, Moscow Trust Bank, le groupe ONEXIM Bank, LLC Rial et JSC Russian Sugar. L'argent du fonds (sans aucun rapport) a été dépensé uniquement par Kovalev. Et toutes ses activités « nobles » se résumaient en réalité à recueillir les demandes des citoyens et à fournir plusieurs tonnes de sucre d'un sponsor aux établissements pénitentiaires. Aux frais du fonds, Kovalev a publié son livre «Deux commissaires du peuple de Staline», mais le tirage n'a jamais été réalisé - contrairement au «Journal», personne n'était intéressé par ce livre.

Kovalev, Maksimov et la comptable en chef du fonds, Valentina Kuchina, ont commencé à créer des sociétés fictives (enregistrées avec les passeports perdus de citoyens russes) qui auraient travaillé pour le fonds. Il s’agissait d’une caisse enregistreuse « noire » dans laquelle de l’argent avait été volé.

En outre, la fondation a financé des billets d’avion sur les lignes Moscou - Zurich et Genève - Moscou pour l’épouse et la fille de Kovalev, ainsi qu’un monument sur la tombe de la mère de Kovalev. Il a alloué quatre mille dollars d'« indemnité de voyage » à Maximov, qui était en visite en Iran, et a payé les voyages de Kovalev et Cie dans les pays tropicaux.

En juin 1996, l'ancien employé du ministère de la Justice Kuchina est devenu directeur général du fonds et, sous la direction de Kovalev, a développé des activités commerciales actives. Elle accorde notamment un prêt de 50 mille dollars au nom du fonds à Fort and Co. Lorsque l'entreprise devait 20 000 dollars, Kuchina, au nom de Kovalev, a exigé le remboursement de la dette d'un montant de 200 000 dollars. Dès le début de l'enquête préliminaire, Kovalev a donné à Kuchina l'ordre de communiquer avec les témoins, d'élaborer une fausse position avec eux et d'induire l'enquête en erreur. Kuchina a ensuite exigé la confirmation que le montant de la dette était exactement de 200 000 dollars. La dame ne s'est pas limitée aux moyens de faire pression sur les témoins - elle a déclaré qu'elle les accuserait de vols communs et signalerait leurs escroqueries à l'enquête. Kuchina a averti l'un des témoins que si elle témoignait contre elle et Kovalev, elle le « regretterait » ; elle en a intimidé un autre en lui disant qu'il aurait des ennuis, puisque Kovalev était tout-puissant. À un moment donné, Kuchina a été aidé par un employé du fonds, Evgeny Vasin (son cadavre a été découvert le 5 janvier 1999).

Au total, les membres du groupe criminel ont volé 1 029 996 000 roubles entre le 15 octobre 1994 et le 28 avril 1997, dont Kovalev a personnellement détourné 740 614 000. Il n'a pas hésité à « prendre » du fonds à la fois en « petites choses » (3 à 4 000 dollars) et en grandes quantités (50 à 70 000 dollars). Et Kuchina lui a apporté un «paiement supplémentaire» mensuel à son salaire - 10 000 dollars.

Inspirée par l'exemple de son patron, Kuchina a commencé à se livrer elle-même à des vols. Au cours de l'enquête, le ministère de l'Intérieur de la Fédération de Russie a reçu des aveux de Roman Liskin, reconnu coupable de fraude et travaillant chez ITAR-TASS. Il a déclaré qu'en février 1996, il avait versé à deux reprises à Kovalev un pot-de-vin de 20 000 dollars pour son inscription dans le personnel des conseillers du ministre de la Justice. Il y a eu des pots-de-vin sous forme d'appartements et de terrains. Il n’est pas surprenant que le ministre soit rapidement devenu millionnaire.

N6 1997

Bien entendu, il a déclaré que « l’affaire pénale a été fabriquée de toutes pièces pour des raisons politiques ». Ses réponses lors des interrogatoires concernant les armes et munitions trouvées sont intéressantes. Il a reçu un pistolet PM et 16 cartouches d'un général inconnu alors qu'il partait en voyage d'affaires en Tchétchénie. "Je considère qu'il est contraire à l'éthique de parler de mes mérites, qui ont servi de base à la fourniture d'armes", a noté Kovalev. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi les armes ne sont pas enregistrées conformément à la loi, il a répondu : « Il ne m'est pas difficile de répondre à cette question : le système d'arguments juridiques est évident. Mais je ne le ferai pas pour des raisons de principe : je n'ai pas besoin de me justifier.»

En fait, l'arme lui a été offerte par un ami, le directeur de la FAPSI, Alexander Starovoytov. Et bien que Kovalev n'ait jamais servi dans le système FAPSI, le général lui a donné une arme en récompense "pour services rendus au développement du système de communication". Compte tenu des relations étroites des deux généraux avec la Rato Bank, où ils gardaient leurs énormes « économies », on ne peut que deviner quel genre de relations ils avaient en tête. L'affaire pénale pour possession d'armes et de munitions a été classée sans suite au stade de l'enquête préliminaire, puisque Kovalev a « volontairement renoncé » au pistolet et aux munitions.

Au stade de l'enquête préliminaire, un autre épisode s'est terminé - concernant la réception d'une maison dans le village d'élite de Sukhanovo en guise de pot-de-vin. L'un des témoins dans l'affaire, le vice-ministre de l'Agriculture de la Fédération de Russie, Vladimir Loginov, a parlé du transfert d'une contribution « caritative » de 200 000 dollars au fonds de Kovalev.

En 1993, Loginov est devenu président de l'association russe de production de sucre. En 1995, par l'intermédiaire de son compagnon Ganykin, il rencontre le copropriétaire de Flora-Moscou KB Otdelnov, qui l'invite à participer à la création de la Fondation Kovalev. Étant donné que dans la pratique de l'AP russe du sucre, il y avait des cas de non-paiement pour les produits qu'ils recevaient, l'idée du fonds - protégeant les droits des citoyens - a intéressé Loginov. Il a volontiers répondu à l’offre de Kovalev de donner gratuitement 200 000 dollars au fonds. Ganykine a laissé entendre que Kovalev leur fournirait des « services ».

Lequel? Au printemps 1995, Russian Sugar a reçu un prêt de cent millions de dollars du ministère des Finances, garanti par le ministère de l'Agriculture. Le prêt n'a jamais été remboursé, mais cela n'a pas empêché le président de Russian Sugar Loginov de devenir vice-ministre de l'Agriculture. C'est grâce à ce prêt que 600 000 dollars ont été dépensés pour la construction d'un chalet pour Kovalev. Le ministre de la Justice était capricieux : il avait déjà refusé à deux reprises les magnifiques chaumières qu'on lui proposait. Mais il aimait beaucoup la maison de Ganykin, où le ministre célébrait sa pendaison de crémaillère. Le 23 décembre 1996, Ganykin a explosé dans sa voiture Volvo.

Le directeur de la construction, Blitshtein, a témoigné devant l'enquêteur et a déclaré que la maison de Kovalev avait été construite par la société Ladex, dont les propriétaires sont Loginov et Ganykin. Le terrain sur lequel se trouvait la maison a également été transféré gratuitement à la propriété de Kovalev.

Néanmoins, l'épisode de Kovalev recevant une maison en guise de pot-de-vin a été arrêté au stade de l'enquête.

Mais il y a eu d'autres cas de pots-de-vin sous forme d'appartements et d'autres terrains. En août 1995, les dirigeants du Département de recouvrement de Moscou (MUI) se sont tournés vers Maksimov pour lui demander de l'aider, par l'intermédiaire de Kovalev, à traduire en justice leur débiteur suisse. Maksimov s'est rendu en Suisse et a répondu à la demande. Kovalev, ayant appris que le chef du MUI gère seize parcelles dans le district d'Odintsovo, a exigé qu'on en donne deux à lui et à Maksimov. En conséquence, Kovalev et Maksimov sont devenus propriétaires de parcelles d'une valeur de 12 500 dollars chacun. Ensuite, Kovalev a aidé à exonérer les collecteurs du paiement des impôts, pour lequel Maksimov a reçu gratuitement un appartement de trois pièces (pour 33 000 dollars), et Kovalev a reçu un appartement de cinq pièces (pour 52 000 dollars) dans une maison de la rue Aviamotornaya. . Le ministre a enregistré cet appartement pour sa fille. Les actions de Maksimov sont aggravées par le fait que le groupe criminel qui a commis le délit de corruption comprenait une personne occupant une fonction publique, à savoir Kovalev. L’enquête a également permis de prouver que l’escroc Liskin avait versé des pots-de-vin, que Kovalev avait déposés sur ses comptes à la banque d’Angelevitch.

Une histoire intéressante s'est produite récemment avec Liskin : dès qu'il a été transféré de la colonie à une colonie libre, il a disparu.

Parlons maintenant de la personnalité de Kovalev. "Il n'a jamais caché son désir d'aller vivre à l'étranger - cela s'est transformé en un désir obsessionnel", disent des témoins. Il a toujours menti de manière convaincante. En 1996, il a écrit le livre « La Crucifixion de l’Esprit », dans lequel il se qualifiait d’académicien, même s’il n’en était pas un.

Comme le note l'enquête, « le comportement socialement immoral de Kovalev, homme politique et fonctionnaire, qui noue des relations désordonnées, y compris en groupe, avec des prostituées, est prouvé par les témoignages, les notes personnelles de Kovalev dans son journal et les conclusions de l'enquête. un examen médico-légal daté du 6 janvier 1998 concernant l’identification de Kovalev sur un film « bain ». Des témoins ont déclaré que c'étaient eux qui payaient pour les filles dans les bains publics (et cela arrivait souvent).

Au cours de l'enquête, Kovalev, selon des témoins, s'est comporté de manière inappropriée. Il a déclaré qu’il « était au Kremlin, qu’il était encouragé et qu’il reviendrait bientôt dans la grande politique au plus haut niveau ». Lors d’une perquisition au domicile de Kovalev, quatre-vingt-dix copies de documents constituant des secrets d’État ont été retrouvées.

Ceci est une courte histoire sur le crime. Parlons maintenant de punition. L'affaire contre Valentina Kuchina, que les témoins ont qualifiée de « cupide, avide, vivant aux dépens des hommes qu'elle connaît », a été abandonnée au stade de l'enquête en raison de circonstances non réhabilitantes (après tout, elle a activement contribué à l'enquête). Valentin Kovalev a été privé du titre honorifique d'avocat émérite de la Fédération de Russie et du grade de conseiller d'État à la justice de la Fédération de Russie, Andrei Maksimov - du grade de conseiller à la justice de première classe. Tous deux sont privés du droit d’occuper des postes au sein des forces de l’ordre et des organes judiciaires qui confèrent l’autorité. Maksimov a été condamné à six ans de prison (avec sursis). Je ne serais pas surpris si quelqu’un était bientôt condamné à perpétuité avec sursis.

Éducation et travail

Diplômé de la Faculté de droit de l'Université d'État de Moscou, École supérieure d'administration publique. D. F. Kennedy Harvard University (États-Unis), docteur en droit, professeur.

Il a travaillé dans une usine métallurgique et dans un bureau de conception de fusées et de technologies spatiales.

De 1976 à 1986, il a enseigné et mené des travaux scientifiques à l'Académie du ministère de l'Intérieur. De 1986 à 1993 - professeur à la Faculté supérieure de droit et à l'Institut de droit du ministère de l'Intérieur de la Fédération de Russie. De 1992 à 1993 - Directeur Général du Centre Juridique de la Fondation pour la Sécurité Nationale et Internationale.

Activité politique

En décembre 1993, il a été élu député de la Douma d'État de la première convocation sur la liste du Parti communiste de la Fédération de Russie, de janvier 1994 à janvier 1995, il a été l'un des quatre vice-présidents de la Douma d'État, depuis En décembre 1994, il a dirigé le siège de la Douma d'État sur la situation liée au conflit armé en République tchétchène, a été membre de la Commission de surveillance chargée d'organiser le processus de négociation avec la République tchétchène et président de la commission tripartite mixte sur les droits de l'homme en République tchétchène. Tchétchénie.

Le 5 janvier 1995, il est nommé ministre de la Justice de la Fédération de Russie. Le 10 janvier 1995, il a été expulsé de la faction du Parti communiste de la Fédération de Russie à la Douma d'État pour avoir rejoint le gouvernement sans le consentement de la faction.

Le 2 juillet 1997, il a été démis de ses fonctions de ministre après la diffusion de documents compromettants dans les médias. Auparavant, le journal « Top Secret » avait publié un article de Larisa Kislinskaya « Et le ministre est nu ». L'article indiquait que dans le coffre-fort du banquier Arkady Angelevich, arrêté le 17 avril, une bande vidéo avait été trouvée dans laquelle Kovalev était filmé avec trois prostituées dans un sauna. L'entrée était datée du 13 septembre 1995 et, outre Kovalev, elle présentait Andrei Maksimov, une figure proche de lui. Les images ont ensuite été diffusées à la télévision.

Affaire pénale de Kovalev

En février 1999, Kovalev a été arrêté pour détournement de ressources financières provenant d'un fonds public relevant du ministère de la Justice alors qu'il était ministre, ainsi que pour possession illégale d'armes et de munitions. En août 2000, le bureau du procureur général de la Fédération de Russie a approuvé l'acte d'accusation et a renvoyé une affaire pénale devant le tribunal accusant Kovalev d'avoir accepté des pots-de-vin et détourné des fonds.

Comme indiqué dans les documents de la commission d'enquête du ministère de l'Intérieur de la Fédération de Russie, plus d'un milliard de roubles non libellés ont été volés au « Fonds pour la protection publique des droits civils » créé par Kovalev en 1994, dont plus de 740 millions ont été transférés sur ses comptes personnels. En outre, "les éléments de l'affaire pénale ont établi que Kovalev, occupant le poste de ministre de la Justice en 1995-1997, avait reçu à plusieurs reprises d'importants pots-de-vin, tant en argent qu'en appartements et en terrains".

Le 3 octobre 2001, par décision du tribunal municipal de Moscou, il a été condamné à 9 ans d'emprisonnement avec sursis avec une période probatoire de 5 ans. Kovalev et Andrey Maksimov ont été reconnus coupables de vol de biens confiés et de pots-de-vin répétés à grande échelle.

Rangs

• Colonel du Service Intérieur
• Conseiller d'État à la justice de la Fédération de Russie
• Académicien de l'Académie slave internationale ; Vice-président de l'organisation internationale « Assemblée parlementaire de coopération économique de la mer Noire »
• Avocat émérite de la Fédération de Russie

Famille et loisirs

Marié, a une fille.

Il s'intéresse à la littérature classique, à la musique classique et aux sports d'hiver.

© "Top Secret", janvier 2002, "Il ne s'agit pas des bains publics. Le sexe et la mort sont étroitement liés dans l'affaire pénale de l'ancien ministre de la Justice"

Valentin Kovalev – la première star du thriller érotique

Larissa Kislinskaïa

L'ancien chef du ministère russe de la Justice, Valentin Kovalev, condamné à neuf ans de prison (avec sursis - avec une période probatoire de cinq ans), malgré le ridicule de la peine, s'est avéré être le seul ministre de l'espace post-soviétique époque dont l’affaire pénale a été portée devant les tribunaux. Jamais auparavant un tribunal russe n’avait condamné un fonctionnaire d’un rang aussi élevé. Les employés de la Commission d'enquête (IC) du ministère de l'Intérieur de la Fédération de Russie ont confirmé : le cas de Valentin Kovalev n'aurait peut-être pas été porté devant le tribunal sans la publication de mon article dans le journal « Top Secret » (1997. Non .6) "Et le ministre est nu", illustré d’un extrait d’un enregistrement vidéo des plaisirs sexuels du ministre de la Justice dans un bain public Groupe criminel organisé "Solntsevskaya" avec des prostituées payées par la même structure criminelle.

C'est après notre publication que Kovalev a été démis de ses fonctions par décret du Président de la Russie. Essayant de se réhabiliter aux yeux du public, Kovalev a intenté une action en justice. Nous avons gagné et prouvé qu'il était imprimé dans les bains publics.

Mais il ne s'agit pas des bains publics. L'ancien ministre de la Justice a été reconnu coupable de vols répétés à grande échelle de biens qui lui avaient été confiés, commis dans le cadre d'un groupe organisé (article 160 du Code pénal de la Fédération de Russie), ainsi que de pots-de-vin (article 290 du Code pénal de la Fédération de Russie). Code pénal de la Fédération de Russie), c'est-à-dire qu'il a été reconnu coupable de crimes relevant de la notion de « corruption », contre laquelle nos députés parlent tant de lutte.

L'enquête a mis du temps à se renforcer avant d'ouvrir une procédure pénale contre Valentin Kovalev. Mais dès que la roue de la justice a commencé à tourner, des pressions terribles ont été exercées sur les témoins (de nombreux accusés dans l'affaire pénale ont dit adieu à leur vie contre leur gré), puis, en février 1999, l'ancien ministre de la Justice a été arrêté et déporté. d'abord à Butyrka, puis à Matrosskaya Silence. Quelques mois plus tard, la nouvelle direction de la commission d'enquête du ministère de l'Intérieur de la Fédération de Russie (la démission du précédent est directement liée aux affaires pénales de Kovalev et de son banquier adjoint Angelevich) a commencé, pour reprendre le langage désormais à la mode, à « faire pression » sur l’équipe d’enquête. "Les gars, vous avez fait rire le monde entier en emprisonnant le ministre de la Justice", telle est exactement la phrase prononcée par Sergueï Novoselov, qui dirigeait alors l'unité d'enquête de la commission d'enquête du ministère de l'Intérieur de la Fédération de Russie. Cependant, le scandale entourant le voluptueux avocat n'a plus pu être étouffé et l'affaire a été portée devant les tribunaux. En douce, de nombreux défenseurs influents ont pris leurs distances avec lui, notamment l'omniprésent Boris Berezovsky, ainsi que son ami-rival Vladimir Gusinsky.

L'ancien ministre de la Justice, pour qui le surnom de « ministre des Bains » était fermement établi, comme me l'a assuré l'un des enquêteurs, est resté à jamais gravé dans l'histoire de la Russie moderne. De son exemple, beaucoup ont compris : un coup porté aux fonctionnaires corrompus ne doit être porté qu'en dessous de la ceinture. Des tournages massifs des plaisirs sexuels de hauts fonctionnaires ont commencé. À Smolensk, par exemple, un enquêteur principal chargé d'affaires particulièrement importantes du bureau du procureur général russe, en voyage d'affaires, a été filmé en train de s'amuser en train de se baigner avec des enfants locaux. La séquence vidéo et la déclaration d’une des Lolitas sur un viol présumé ont fait tomber « l’homme important » de la capitale. Comme prévu, l'histoire s'est répétée plus tard sous la forme d'une farce, lorsqu'une série pornographique est apparue à la télévision avec la participation du procureur général de Russie lui-même. Ou, comme il est à la mode de le dire maintenant, une personne semblable au procureur général.

L'apothéose a été le procès au cours duquel Valentin Kovalev a demandé à son compagnon de souffrance, Yuri Skuratov, de réfuter les informations présentées par le procureur général dans le livre de mémoires « L'Option Dragon ».

Kovalev n'aimait pas Skuratov parce que c'était lui qui rendait compte à Boris Eltsine, qui avait attiré l'attention sur notre publication, des affaires du ministre de la Justice. En général, Valentin Alekseevich s'est comporté de manière absolument inappropriée. Au début, il a dit à tout le monde que son arrestation était une vengeance de la part du ministère de l'Intérieur de la Fédération de Russie pour avoir personnellement décidé de retirer la structure GUIN de la préfecture de police, bien que le transfert de toutes les institutions pénitentiaires à la juridiction du Le ministère de la Justice de la Fédération de Russie est devenu l'une des conditions de l'entrée de la Russie dans l'Union européenne. Puis il a soudainement déclaré qu'il détenait des preuves à charge contre le procureur général, pour lesquelles il l'a mis derrière les barreaux. Il y avait aussi quelques fantasmes : apparemment à la veille de sa démission, Kovalev était censé faire un super rapport sur la corruption (apparemment quelque part dans la Ligue pour la défense des réformes sexuelles).

Personne n'a jamais vu le super reportage. Mais le journal de Kovalev a été confisqué, dans lequel il documentait minutieusement ses aventures sexuelles. Du journal découle : ayant acquis sa première expérience amoureuse à l'âge de quinze ans, l'ancien ministre, jusqu'au printemps 1998 (c'est alors que le journal fut confisqué), avait des relations avec soixante-quinze femmes. L'ancien membre du Conseil de sécurité russe a décrit en détail où, quand, combien de fois et de quelle manière ; Il évaluait les dames sur une échelle de cinq points et aimait particulièrement noter quand son partenaire « en voulait plus ». Inutile de dire qu'il a « rencontré » la plupart des filles lorsqu'il était ministre de la Justice, car, connaissant ses penchants, les gens qui voulaient plaire lui fournissaient des prostituées déjà payées. Qui a dit qu’un pot-de-vin était nécessairement de l’argent ? D’ailleurs, parmi les trois demoiselles qui se sont amusées à barboter avec lui dans le jacuzzi, il en a « adopté » deux et leur a également donné des notes strictes.

En prison, Kovalev s'est plaint de sa santé, mais n'a catégoriquement pas voulu passer des tests, assurant que cela "violait son intégrité corporelle". En général, les enquêteurs étaient sur le point de l'envoyer pour un examen psychiatrique obligatoire, mais le général Novoselov a prononcé sa parole importante. En effet, que se passerait-il si Valentin Alekseevich était déclaré fou, alors tous les projets de loi adoptés par le ministère de la Justice à l'époque où il était dirigé par Kovalev seraient sujets à annulation et les documents signés par lui seraient déclarés invalides. Imaginez ce qui nous arriverait alors !

Et quel tableau monstrueux et sanglant de la vie de la Russie criminelle à la fin des années 90 aurait été peint si toutes les affaires pénales, liées d'une manière ou d'une autre aux noms du banquier Angelevich et du ministre de la Justice Kovalev, avaient été regroupées en une seule ? Il ne s'agirait plus d'une affaire pénale, mais d'un super-thriller, où les trois principales intrigues qui intéressent l'humanité - l'amour, l'argent et la mort - sont organiquement liées.

"Déchu" Angelevich

J'ai écrit pour la première fois sur Arkady Angelevich et ses deux amis à l'automne 1996, avant même qu'elle ne devienne chroniqueuse pour le journal « Top Secret ». La publication s’intitulait « Trois camarades étaient amis ». En effet, ils étaient amis. Mais en septembre 1993, l'un de ses camarades, le patron de la banque DIAM, Ilya Medkov, est abattu avec un fusil à lunette. Le gestionnaire de tous les prêts du banquier décédé, ainsi que de ses biens, dont DIAM Bank, est devenu l'ami du défunt, Arkady Angelevich. Cela a semblé étrange à beaucoup, car peu de temps avant le meurtre, Ilya et Arkady se sont disputés à propos d'une somme importante et Medkov a même voulu dénoncer Angelevich à la police.

Et puis Arkady s'est disputé avec son troisième camarade, Dmitry Bureichenko. Il était très différent de ses amis. Si Angelevich et Medkov ont commencé leur carrière en faisant du commerce dans la coopérative Pragma (et DIAM, c'est-à-dire cher Ilya Alexandrovich Medkov, en général avec des escroqueries avec des chèques contrefaits « Russie »), alors Dmitry - de Loubianka. En 1991, il quitte rapidement le KGB pour le commerce et devient président du conseil d'administration de Pragmabank, puis de Unity Bank, d'où disparaissent environ deux cents millions de dollars. Plus tard, les détectives ont soupçonné Bureichenko de vol. C'est l'argent, dont la part du lion, comme l'assurent les détectives, est passée de Bureychenko à Angelevich, qui est devenu la cause de leur querelle. Après quoi Dmitry a disparu et est toujours en fuite à l'étranger. La plupart des biens de Bureichenko sont allés à son fidèle ami Angelevich.

Le cas d'Arkady Angelevich, né en 1962 à Moscou, citoyen russe et israélien, titulaire d'un permis de séjour en Allemagne, président du conseil d'administration de la banque JSCB Montazhspets, a été séparé dans une procédure distincte de l'affaire pénale de son ami. , Dmitri Bureichenko. La raison de son ouverture le 29 février 1996 était des déclarations à la police de clients de la Unity Bank, qui ont déclaré que leurs dépôts avaient été volés, que la banque avait cessé d'exister et que le président du conseil d'administration de la banque avait disparu.

Ainsi, l'enquête a abouti à la conclusion que les activités criminelles d'Arkady Angelevich s'exprimaient comme suit.

Vol de 130 000 dollars américains - fonds de JSCB Montazhspets-Bank, transférés par Astek LLP à cette banque en remboursement de dette. Ce complot est simple : le banquier reçoit des débiteurs une partie du montant requis, qu'il s'approprie lui-même, et l'autre partie, après avoir conclu des accords fictifs, qu'il s'approprie avec Bureichenko.

Vol de biens immobiliers d'une valeur totale de 6 millions de dollars américains, transférés à JSCB Montazhspetsbank par les créanciers d'AOZT Latrek et Delta LLP. Le schéma est le même. Parmi les entreprises et les biens immobiliers à la disposition des débiteurs, Angelevich a choisi les restaurants « Ivushka », « Saigon », « Gesser », « Meshchera », le casino Bonaparte, ainsi que la maison de campagne du directeur général des sociétés débitrices. Angelevich a enregistré les restaurants au nom de ses mandataires. Aucun remboursement de la dette n'a été accordé à JSCB Montazhspetsbank.

Vol de 5 767 102 900 roubles - fonds de Unity Bank (enregistrés comme remboursement de prêt de JSC Norfreeze JV). Le prêt a été remboursé sous la forme de cent dix voitures fabriquées en Corée du Sud. La plupart des voitures ont été vendues et l’argent a été détourné.

Vol de deux bâtiments et de fonds à Unity Bank pour un montant total de 40 154 899 410 roubles à l'aide de faux documents. En conséquence, Angelevich est devenu propriétaire des bâtiments de la rue Verkhnyaya Radishchevskaya et de la rue Srednyaya Pervomaisskaya.

Vol de 7 117 259 015 dollars américains - fonds de Unity Bank au moyen de contrats de cession fictifs (cession de créances pour recouvrement de créances). Ces machinations ont été perpétrées après le meurtre d'Ilya Medkov. Au dossier est jointe une procuration générale délivrée à sa mère pour la possession et la disposition de l'intégralité de l'héritage de feu Ilya. Selon le témoignage de la mère de Medkov, après la mort de son fils, Angelevich et Bureichenko sont devenus les dirigeants de l'association DIAM et DIAM-Bank, ce qui l'a forcée à se retirer d'autres sociétés appartenant à son fils.

Vol de 168 100 dollars américains - fonds de la JSCB Montazhspets-Bank pour payer les comptes créditeurs.

Il est curieux qu'une partie de la dette ait été remboursée au bar Carousel (c'est à ce « point Solntsevskaya » de Tverskaya-Yamskaya que fonctionnait le célèbre sauna, où Ayagelevich organisait le tournage de Kovalev). La scène du remboursement du prêt a également été enregistrée sur du matériel vidéo.

Une autre touche intéressante au portrait du banquier Angelevich. Lors d'une perquisition menée lors de son interpellation, plusieurs dizaines de bijoux ont été confisqués. Dans le même temps, il a été établi qu'Angelevich avait précédemment contacté la police de Berlin avec une déclaration concernant le vol de bijoux d'une valeur de 250 000 dollars dans son appartement loué. En comparant la liste des objets « volés » avec ceux « trouvés » dans le coffre-fort d'un appartement de Moscou, il s'est avéré que presque tous les bijoux étaient intacts. Sur la base d'une fausse dénonciation, des poursuites pénales ont été engagées contre Arkady Vladimirovitch à Berlin (il n'y a aucune donnée sur la décision prise).

Sur ordre d'Angelevitch, la JSCB Montazhspetsbank a fait don de 200 000 dollars au fonds dirigé par le ministre de la Justice Kovalev. Immédiatement après, je reçus de lui un certificat de conseiller du ministre de la Justice. Le 13 septembre 1995, Angelevich a organisé une visite de Kovalev et de son assistant Maximov au sauna du casino Carousel, où étaient présentes des prostituées payées d'avance (pas par le ministre, bien sûr). C'est le banquier qui gardait la cassette chez lui. Plus tard, Angelevich a déclaré: "Un jour, il y aura un moment difficile et le ministre vous aidera." Et aussi qu’il « tient Kovalev dans son poing ». Arkady Vladimirovitch, qui se considère comme le plus intelligent, le plus riche, avec les plus grandes relations, aimait généralement recueillir des preuves incriminantes sur les personnes avec lesquelles il interagissait, c'est pourquoi dans sa banque, de nombreuses salles étaient équipées d'équipements d'écoute et d'enregistrement cachés.

Malgré le fait que les «préparatifs à domicile» n'ont pas aidé au cours de l'enquête, les meilleurs ayant refusé le favoritisme, Arkady Vladimirovitch avait encore beaucoup d'astuces et, bien sûr, de l'argent en stock. Après deux jours dans une cellule commune où dormaient à tour de rôle soixante-dix personnes, il tenta de s'ouvrir les veines. Depuis l'unité médicale, je me suis retrouvé dans une chambre à quatre lits avec des voisins « intelligents ». Je gagnais du temps, essayant de le copier à la main lorsque je me familiarisais avec mon fichier multivolume. À un moment donné, il a décidé de « rendre » tous les mécènes de haut rang.

Mais les principaux miracles ont commencé au tribunal. Au début, la procureure de l'État, la procureure Khorkova, a soudainement commencé à agir en tant qu'avocate de la défense, déclarant qu'elle n'était pas d'accord avec l'enquête. Il est curieux que le procureur général adjoint Mikhaïl Katychev, qui a signé l'acte d'accusation, soit d'accord, mais pas elle, la procureure du district. Notre tribunal n’a jamais vu un tel « outrage à la démocratie ».

Ce fut ensuite le tour de la juge Elena Filippova du tribunal Presnensky. Sur les six chefs d'accusation, il en restait un: le vol de 368 000 dollars. Dans tous les autres cas, le tribunal a estimé que les accusations n’étaient pas confirmées et, lors de l’évaluation des données sur l’identité de l’accusé, l’enquête a adopté un parti pris accusateur. Et en général, la participation des banques à des fondations caritatives ne contredit pas la loi, donc la question de la bande vidéo contenant des preuves compromettantes sur Kovalev saisie à Angelevich dépasse le cadre de cette enquête, etc. et ainsi de suite.

On dit qu'Angelevitch a dépensé 2,5 millions de dollars pour « faire échouer » l'affaire...

En conséquence, Arkady Vladimirovitch a été condamné à quatre ans sans confiscation de biens et a servi dans une colonie pénitentiaire à régime général. Mais là, dans la salle d'audience, il a été libéré : il avait déjà purgé trois ans et demi à Butyrka, et six mois ont été « coupés » par l'amnistie opportune. Et bien que la Cour constitutionnelle russe ait rapidement reconnu qu’un certain nombre de ses dispositions étaient « inadéquates », ceux qui avaient déjà été libérés n’ont pas été restitués.

Quelqu’un pourrait commencer à parler de la position prétendument « faible » de l’enquête. Mais il y a un « mais » : immédiatement après l’annonce de ce verdict très scandaleux, la juge Filippova a démissionné, mais est revenue très vite et a levé très rapidement l’arrestation imposée à la villa française d’Angelevitch (pour rembourser ses dettes).

Arkady Vladimirovitch est joyeux et plein de nouveaux projets. Des sources bien informées ont rapporté qu'il achète désormais des actions de RAO UES par l'intermédiaire de prête-noms et qu'il pourrait devenir un monopole sur le marché énergétique de Moscou. Ensuite, il se montrera. Cependant, il entretient toujours de bonnes relations.

Cas du Ministre de la Justice

L'affaire pénale n° 142124 a été ouverte le 28 avril 1998 sur la base d'éléments extraits de l'affaire Angelevich et Cie concernant le vol de fonds à grande échelle par les dirigeants du Fonds pour la défense publique des droits civils. Au cours de l'enquête, d'autres délits ont été révélés : stockage et transport illégaux d'armes à feu et de munitions, contrainte de témoins à faire de faux témoignages, chantage.

Comment tout a commencé ?

En décembre 1993, Valentin Kovalev, professeur à l'Institut de droit par correspondance du ministère de l'Intérieur, a été élu à la Douma d'État et est rapidement devenu vice-président. Utilisant sa position officielle et, comme le tribunal l’a désormais établi, « pour des motifs égoïstes, sous le noble prétexte de protéger les droits et libertés », il crée sa propre fondation. De nombreuses personnalités y sont impliquées : vice-président de la Douma d'État Trofimov, président du comité de la Douma d'État (plus tard ministre) Kalachnikov, secrétaire du personnel de la Douma d'État Shlepenkova, avocat du barreau de la ville de Moscou Govallo. Le conseil d'administration élu du fonds nomme un directeur (sur recommandation de Kovalev) - Andrey Maksimov. Et le 5 janvier 1995, Kovalev a reçu un poste gouvernemental de ministre de la Justice. En parallèle, il gère la fondation. Maksimov devient l'assistant officiel du ministre. La « trésorerie » du fonds était constituée de cotisations. Parmi les "donateurs" figurent la CB "Montazhspetsbank", OJSC "Lukoil", "Moscow Trust Bank", le groupe "ONEXIM-Bank", LLC "Rial", JSC Russian Sugar". L'argent du fonds (sans aucun rapport) a été dépensé uniquement par Kovalev. Et toutes ses activités « nobles » se résumaient en réalité à recueillir les demandes des citoyens et à fournir plusieurs tonnes de sucre d'un sponsor aux établissements pénitentiaires. Aux frais du fonds, Kovalev a publié son livre «Deux commissaires du peuple de Staline», mais le tirage n'a jamais été réalisé - contrairement au «Journal», personne n'était intéressé par ce livre.

Kovalev, Maksimov et la comptable en chef du fonds, Valentina Kuchina, ont commencé à créer des sociétés fictives (enregistrées avec les passeports perdus de citoyens russes) qui auraient travaillé pour le fonds. Il s’agissait d’une caisse enregistreuse « noire » dans laquelle de l’argent avait été volé.

En outre, la fondation a financé des billets d’avion sur les lignes Moscou - Zurich et Genève - Moscou pour l’épouse et la fille de Kovalev, ainsi qu’un monument sur la tombe de la mère de Kovalev. Il a alloué quatre mille dollars d'« indemnité de voyage » à Maximov, qui était en visite en Iran, et a payé les voyages de Kovalev et Cie dans les pays tropicaux.

En juin 1996, l'ancien employé du ministère de la Justice Kuchina est devenu directeur général du fonds et, sous la direction de Kovalev, a développé des activités commerciales actives. Elle accorde notamment un prêt de 50 mille dollars au nom du fonds à Fort and Co. Lorsque l'entreprise devait 20 000 dollars, Kuchina, au nom de Kovalev, a exigé le remboursement de la dette d'un montant de 200 000 dollars. Dès le début de l'enquête préliminaire, Kovalev a donné à Kuchina l'ordre de communiquer avec les témoins, d'élaborer une fausse position avec eux et d'induire l'enquête en erreur. Kuchina a ensuite exigé la confirmation que le montant de la dette était exactement de 200 000 dollars. La dame ne s'est pas limitée aux moyens de faire pression sur les témoins - elle a déclaré qu'elle les accuserait de vols communs et signalerait leurs escroqueries à l'enquête. Kuchina a averti l'un des témoins que si elle témoignait contre elle et Kovalev, elle le « regretterait » ; elle en a intimidé un autre en lui disant qu'il aurait des ennuis, puisque Kovalev était tout-puissant. À un moment donné, Kuchina a été aidé par un employé du fonds, Evgeny Vasin (son cadavre a été découvert le 5 janvier 1999).

Au total, les membres du groupe criminel ont volé 1 029 996 000 roubles entre le 15 octobre 1994 et le 28 avril 1997, dont Kovalev a personnellement détourné 740 614 000. Il n'a pas hésité à « prendre » du fonds à la fois en « petites choses » (3 à 4 000 dollars) et en grandes quantités (50 à 70 000 dollars). Et Kuchina lui a apporté un «paiement supplémentaire» mensuel à son salaire - 10 000 dollars.

Inspirée par l'exemple de son patron, Kuchina a commencé à se livrer elle-même à des vols. Au cours de l'enquête, le ministère de l'Intérieur de la Fédération de Russie a reçu des aveux de Roman Liskin, reconnu coupable de fraude et travaillant chez ITAR-TASS. Il a déclaré qu'en février 1996, il avait versé à deux reprises à Kovalev un pot-de-vin de 20 000 dollars pour son inscription dans le personnel des conseillers du ministre de la Justice. Il y a eu des pots-de-vin sous forme d'appartements et de terrains. Il n’est pas surprenant que le ministre soit rapidement devenu millionnaire.

Bien entendu, il a déclaré que « l’affaire pénale a été fabriquée de toutes pièces pour des raisons politiques ». Ses réponses lors des interrogatoires concernant les armes et munitions trouvées sont intéressantes. Il a reçu un pistolet PM et 16 cartouches d'un général inconnu alors qu'il partait en voyage d'affaires en Tchétchénie. "Je considère qu'il est contraire à l'éthique de parler de mes mérites, qui ont servi de base à la fourniture d'armes", a noté Kovalev. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi les armes ne sont pas enregistrées conformément à la loi, il a déclaré : « Il ne m'est pas difficile de répondre à cette question : le système d'arguments juridiques est évident. Mais je ne le ferai pas pour des raisons de principe : je n'ai pas besoin de me justifier.»

En fait, l'arme lui a été offerte par un ami, le directeur de la FAPSI, Alexander Starovoytov. Et bien que Kovalev n'ait jamais servi dans le système FAPSI, le général lui a donné une arme en récompense "pour services rendus au développement du système de communication". Compte tenu des relations étroites des deux généraux avec la Rato Bank, où ils gardaient leurs énormes « économies », on ne peut que deviner quel genre de relations ils avaient en tête. L'affaire pénale pour possession d'armes et de munitions a été classée sans suite au stade de l'enquête préliminaire, puisque Kovalev a « volontairement renoncé » au pistolet et aux munitions.

Au stade de l'enquête préliminaire, un autre épisode s'est terminé - sur le fait d'avoir reçu une maison dans le village d'élite de Sukhanov en guise de pot-de-vin. L'un des témoins dans l'affaire, le vice-ministre de l'Agriculture de la Fédération de Russie, Vladimir Loginov, a parlé du transfert d'une contribution « caritative » de 200 000 dollars au fonds de Kovalev.

En 1993, Loginov est devenu président de l'association russe de production de sucre. En 1995, par l'intermédiaire de son compagnon Ganykin, il rencontre le copropriétaire de Flora-Moscou KB Otdelnov, qui l'invite à participer à la création de la Fondation Kovalev. Étant donné que dans la pratique de l'AP russe du sucre, il y avait des cas de non-paiement pour les produits qu'ils recevaient, l'idée du fonds - protégeant les droits des citoyens - a intéressé Loginov. Il a volontiers répondu à l’offre de Kovalev de donner gratuitement 200 000 dollars au fonds. Ganykine a laissé entendre que Kovalev leur fournirait des « services ».

Lequel? Au printemps 1995, Russian Sugar a reçu un prêt de cent millions de dollars du ministère des Finances, garanti par le ministère de l'Agriculture. Le prêt n'a jamais été remboursé, mais cela n'a pas empêché le président de Russian Sugar Loginov de devenir vice-ministre de l'Agriculture. C'est grâce à ce prêt que 600 000 dollars ont été dépensés pour la construction d'un chalet pour Kovalev. Le ministre de la Justice était capricieux : il avait déjà refusé à deux reprises les magnifiques chaumières qu'on lui proposait. Mais il aimait beaucoup la maison de Ganykin, où le ministre célébrait sa pendaison de crémaillère. Le 23 décembre 1996, Ganykin a explosé dans sa voiture VOLVO.

Le directeur de la construction, Blitshtein, a témoigné devant l'enquêteur et a déclaré que la maison de Kovalev avait été construite par la société Ladex, dont les propriétaires sont Loginov et Ganykin. Le terrain sur lequel se trouvait la maison a également été transféré gratuitement à la propriété de Kovalev.

Néanmoins, l'épisode de Kovalev recevant une maison en guise de pot-de-vin a été arrêté au stade de l'enquête.

Mais il y a eu d'autres cas de pots-de-vin sous forme d'appartements et d'autres terrains. En août 1995, les dirigeants du Département de recouvrement de Moscou (MUI) se sont tournés vers Maksimov pour lui demander de l'aider, par l'intermédiaire de Kovalev, à traduire en justice leur débiteur suisse. Maksimov s'est rendu en Suisse et a répondu à la demande. Kovalev, ayant appris que le chef du MUI gère seize parcelles dans le district d'Odintsovo, a exigé qu'on en donne deux à lui et à Maksimov. En conséquence, Kovalev et Maksimov sont devenus propriétaires de parcelles d'une valeur de 12 500 dollars chacun. Ensuite, Kovalev a aidé à exonérer les collecteurs du paiement des impôts, pour lequel Maksimov a reçu gratuitement un appartement de trois pièces (pour 33 000 dollars), et Kovalev a reçu un appartement de cinq pièces (pour 52 000 dollars) dans une maison de la rue Aviamotornaya. . Le ministre a enregistré cet appartement pour sa fille. Les actions de Maksimov sont aggravées par le fait que le groupe criminel qui a commis le délit de corruption comprenait une personne occupant une fonction publique, à savoir Kovalev. L’enquête a également permis de prouver que l’escroc Liskin avait versé des pots-de-vin, que Kovalev avait déposés sur ses comptes à la banque d’Angelevitch.

Une histoire intéressante s'est produite récemment avec Liskin : dès qu'il a été transféré de la colonie à une colonie libre, il a disparu.

Parlons maintenant de la personnalité de Kovalev. "Il n'a jamais caché son désir d'aller vivre à l'étranger - cela s'est transformé en un désir obsessionnel", disent des témoins. Il a toujours menti de manière convaincante. En 1996, il a écrit le livre « La Crucifixion de l’Esprit », dans lequel il se qualifiait d’académicien, même s’il n’en était pas un.

Comme le note l'enquête, « le comportement socialement immoral de Kovalev, homme politique et fonctionnaire, qui noue des relations désordonnées, y compris en groupe, avec des prostituées, est prouvé par les témoignages, les notes personnelles de Kovalev dans son journal et les conclusions de l'enquête. un examen médico-légal daté du 6 janvier 1998 concernant l’identification de Kovalev sur un film « bain ». Des témoins ont déclaré que c'étaient eux qui payaient pour les filles dans les bains publics (et cela arrivait souvent).

Au cours de l'enquête, Kovalev, selon des témoins, s'est comporté de manière inappropriée. Il a déclaré qu’il « était au Kremlin, qu’il était encouragé et qu’il reviendrait bientôt dans la grande politique au plus haut niveau ». Lors d’une perquisition au domicile de Kovalev, quatre-vingt-dix copies de documents constituant des secrets d’État ont été retrouvées.

Ceci est une courte histoire sur le crime. Parlons maintenant de punition. L'affaire contre Valentina Kuchina, que les témoins ont qualifiée de « cupide, avide, vivant aux dépens des hommes qu'elle connaît », a été abandonnée au stade de l'enquête en raison de circonstances non réhabilitantes (après tout, elle a activement contribué à l'enquête). Valentin Kovalev a été privé du titre honorifique d'avocat émérite de la Fédération de Russie et du grade de conseiller d'État à la justice de la Fédération de Russie, Andrei Maksimov - du grade de conseiller à la justice de première classe. Tous deux sont privés du droit d’occuper des postes au sein des forces de l’ordre et des organes judiciaires qui confèrent l’autorité. Maksimov a été condamné à six ans de prison (avec sursis). Je ne serais pas surpris si quelqu’un était bientôt condamné à perpétuité avec sursis.

Depuis le tout début

Né le 10 janvier 1944 à Dnepropetrovsk (Ukraine), russe. Les parents - la mère Kovalev Polina Alekseevna (1907-1989) et le père Kovalev Alexey Ivanovich (1905-1986) étaient des ouvriers.

En 1973, il est diplômé de la Faculté de droit de l'Université d'État de Moscou, du nom de M.V. Lomonossov.

En 1975, il est diplômé de l'école supérieure de la Faculté de droit de l'Université d'État de Moscou, en 1976 il a soutenu sa thèse sur les problèmes de preuve médico-légale (« Le système anglais de preuve médico-légale », soutenu le 16 janvier 1976, Université d'État de Moscou) . En 1986, il a soutenu sa thèse de doctorat sur les problèmes particuliers de la légalité (« La crise de la légalité dans la procédure pénale bourgeoise moderne », approuvée le 27 novembre 1987).

Diplômé de l'École Supérieure d'Administration Publique du nom. Université D.F. Kennedy Harvard.

Il a commencé à travailler à l'âge de 14 ans - dans une usine métallurgique et dans un bureau de conception de fusées et de technologies spatiales. Servi dans le Soviétique
Armée et ministère de l'Intérieur. Colonel du service intérieur.

De 1976 à 1986, il a enseigné le droit et a mené des travaux scientifiques à l'Académie du ministère de l'Intérieur de l'URSS. De 1986 à 1991 - professeur à la Faculté supérieure de droit et de 1991 à 1993 - professeur à l'Institut de droit du ministère de l'Intérieur de la Fédération de Russie, Moscou. En 1992-93 - Directeur Général du Centre Juridique de la Fondation pour la Sécurité Nationale et Internationale.

Il était membre du PCUS jusqu'à son interdiction en août 1991.

Le 12 décembre 1993, il est élu à la Douma d'État pour le district fédéral, sur la liste du Parti communiste de la Fédération de Russie (CPRF), numéro 14 sur la liste. Il était membre de la faction du Parti communiste.

Le 17 janvier 1994, il a été élu l'un des quatre vice-présidents de la Douma d'État - dans le cadre de la liste de coalition (à l'exception de Kovalev : Mikhaïl Mityukov - premier vice-président de la Douma d'État, Alevtina Fedulova, Alexandre Vengerovsky, Artur Chilingarov était élu également le 10 juin 1994).

Depuis décembre 1994 - chef du siège de la Douma d'État sur la situation liée au conflit armé en République tchétchène et membre
Commission de surveillance chargée d'organiser le processus de négociation avec la République tchétchène. Dans les derniers jours de décembre 1994, il a été nommé président de la commission tripartite mixte sur les droits de l'homme en Tchétchénie (Commission temporaire de surveillance du respect des droits constitutionnels et des libertés des citoyens), qui comprenait des représentants des structures présidentielles et des chambres de l'Assemblée fédérale. . Le commissaire aux droits de l'homme Sergueï Kovalev, qui se trouvait alors en Tchétchénie, a été nommé adjoint de V. Kovalev au sein de la commission (sans son consentement).
Kovalev a constamment insisté sur la nécessité de la présence de troupes en Tchétchénie. Il a déclaré à plusieurs reprises que la commission ne disposait d'aucune preuve de violations des droits et libertés des citoyens par le personnel militaire russe ; n'a noté que des violations des droits de la population russophone de Tchétchénie par
Les formations de Doudaïev.

Le 5 janvier 1995, il a reçu le poste de ministre de la Justice de la Fédération de Russie dans le gouvernement de Viktor Tchernomyrdine (ce poste est resté vacant depuis le 7 décembre 1994, date à laquelle Yuri Kalmykov l'a quitté).

Le 10 janvier 1995, il a été expulsé de la faction du Parti communiste de la Fédération de Russie pour avoir rejoint un « gouvernement anti-populaire » sans le consentement de la faction.

Le 28 décembre 1996, par décret du Président de la Fédération de Russie, il a été nommé membre de la Commission interministérielle de la Fédération de Russie pour les affaires du Conseil de l'Europe.

Depuis mars 1997 - membre de la Commission fédérale sur les problèmes de Tchétchénie (retiré de la Commission le 23 juillet 1997).
A conservé son poste ministériel dans le gouvernement de Tchernomyrdine-Chubais-Nemtsov, réorganisé en mars-avril 1997.

Le 16 avril 1997, il est devenu membre de la Commission auprès du Président de la Fédération de Russie pour l'interaction des autorités exécutives fédérales et des autorités étatiques des entités constitutives de la Fédération de Russie dans la mise en œuvre de réformes constitutionnelles et juridiques dans les entités constitutives de la Fédération de Russie. La fédération Russe.

En juin 1997, le journal "Top Secret" a publié un article de Larisa Kislinskaya "Et le ministre est nu". Il présentait des images de réunions filmées de Kovalev avec des femmes nues dans un sauna contrôlé par le groupe criminel Solntsevo. Kislinskaya a affirmé que la bande vidéo avait été saisie par la police lors d'une perquisition chez le banquier Arkady Angelevich (la personne faisant l'objet de l'enquête, qui travaillait pour V. Kovalev en tant que conseiller pour les questions économiques).

Immédiatement après la publication de l'article de Kislinskaya, Tchernomyrdine a rappelé Kovalev de son voyage d'affaires à l'étranger. Le 21 juin 1997, Kovalev a envoyé une déclaration au Président de la Fédération de Russie dans laquelle il a demandé à être temporairement démis de ses fonctions de ministre de la Justice de la Fédération de Russie. Le 25 juin, sa demande a été accordée.

Le 2 juillet 1997, il a été relevé de ses fonctions. Le 20 juillet 1997, il a été démis de ses fonctions de membre du Conseil de sécurité.

Début 1999, il a été nommé spécialiste en chef de la Guilde des avocats russes.

En février 1999, il devient l'organisateur de l'association publique « Solidarité Civile ». L'association comprenait le parti "Avocats" de Kovalev
pour les droits de l'homme et une vie décente", le Parti russe de la social-démocratie d'Alexandre Yakovlev et une cinquantaine d'autres partis, syndicats et organisations.

Selon Kovalev, le but de l'unification est les élections parlementaires et présidentielles.

"X-Files" du ministre Kovalev
Documents et journaux intimes sur la campagne électorale d'Eltsine (matériel du 02/07/1999)

L'ancien ministre russe de la Justice Valentin Kovalev est célèbre pour avoir été le premier haut fonctionnaire à être filmé avec une caméra cachée dans des bains publics de gangsters, où il fumait avec des femmes de petite vertu. Après l'arrestation de l'ancien ministre fédéral le 3 février, il s'est avéré que Valentin Kovalev revendiquait un autre article dans le Livre non écrit des scandales politiques russes. Valentin Kovalev, qui n'avait pas travaillé une seule minute dans le domaine du commerce, est officiellement devenu le premier fonctionnaire millionnaire de Russie - en termes de dollars, bien sûr. Au cours de l'enquête, il est devenu évident non seulement les stratagèmes et les leviers qu'un haut fonctionnaire peut utiliser à des fins d'enrichissement personnel illégal. Il s'est également avéré que les stratagèmes mentionnés peuvent être déjoués et que le fonctionnaire peut être abaissé de hauteurs politiques inaccessibles à un centre de détention provisoire. Ce qui est très important pour nous.
Lors de son arrestation, le chef de la célèbre Montazhspetsbank, Arkady Angelevich, s'est vu confisquer sa carte d'identité rouge de conseiller du ministre Kovalev. Une vérification des documents de la banque désignée a révélé un paiement de 200 mille dollars américains, adressé par la banque à un certain « Fonds pour la défense publique des droits civils », organisé personnellement par Valentin Kovalev.

Certains médias imprimés ont fait état de vols dans ce fonds dans l'article « Les secrets des dépôts de KGBank » (6 juillet 1998). Permettez-moi simplement de vous rappeler que le 30 juin 1998, le directeur général du fonds, Andrei Maksimov, a été arrêté, qui était également assistant du ministre de la Justice Kovalev et a joué l'un des rôles épisodiques dans un film pornographique sur les bains publics. L'audit a montré que seulement 10 pour cent environ des fonds dépensés par le fonds l'étaient à des fins statutaires. Les 90 pour cent restants ont été consacrés à des événements totalement non statutaires, notamment des voyages du ministre, de ses proches, de son assistant et de certaines personnes « utiles » en Slovaquie, en Suisse, en Iran, en Australie, en Indonésie exotique, etc. Dans le même temps, des biens immobiliers très coûteux ont été achetés pour un usage personnel.

Dans le village prestigieux de Sukhanovo, près de Moscou, Valentin Kovalev a acheté un domaine dont la valeur marchande totale avoisine les 600 000 dollars américains. Sur 33 comptes personnels de Kovalev à la Montazhspetsbank appartenant à Angelevich, 255 000 dollars ont été trouvés, qui n'étaient indiqués dans aucune déclaration fiscale. 160 000 dollars supplémentaires ont été retrouvés à la Rato Bank, connue pour ses relations trop étroites avec la FAPSI, l'agence de renseignement chargée des communications gouvernementales. En outre, en mai 1998, une perquisition a été effectuée dans l’appartement de Valentin Kovalev et un pistolet PM non enregistré ainsi que des munitions ont été confisqués à l’ancien ministre. Le pistolet s'est avéré être une récompense ; il a été remis à Kovalev par le directeur de la FAPSI, le général Starovoitov, « pour ses services dans le développement des communications ». Compte tenu de leurs relations étroites avec la Rato Bank, il n’est pas difficile de deviner à quelles « connexions » le général des services de renseignement avait en tête.

Même à la retraite, Valentin Kovalev a tenté d'utiliser toutes ses capacités pour mettre fin à l'affaire pénale de vol du Fonds pour la protection publique des droits des citoyens. De sources proches de Boris Berezovsky, il est devenu connu que le ministre en disgrâce lui avait personnellement demandé de l'aide, et cette aide avait été promise à Kovalev. Kovalev s'est adressé à la fois à de bons amis de l'administration présidentielle et du ministère de l'Intérieur - en général, il a appuyé sur toutes les pédales. Mais quelque chose bloque dans le mécanisme de la corruption intérieure. 3 février 1999 Adjoint Le procureur général de la Fédération de Russie, Katyshev, a signé un mandat d'arrêt et l'ancien avocat en chef du pays a été arrêté dans la maison du 6 Ogareva. Kovalev ne s'attendait apparemment pas à une telle évolution des événements et, après son arrestation, il avait hâte d'appeler le bureau du procureur général et de le savoir... Le même jour, Valentin Kovalev a été placé dans le centre de détention provisoire n°2 (Butyrki), où l'attendaient Arkady Angelevich et Andrei Maksimov depuis un long moment.

L'arrestation de mon client est illégale», déclare l'avocat de l'ancien ministre de la Justice Anatoly Kucherena, qui n'exclut pas un motif politique pour l'arrestation. - Lors de la perquisition, des documents confidentiels liés à la campagne présidentielle de Boris Nikolaïevitch ont été confisqués à Valentin Alekseïevitch. Ces documents n'ont toujours pas été restitués à Kovalev, bien qu'ils n'aient rien à voir avec l'affaire pénale faisant l'objet de l'enquête.

Les enquêteurs refusent catégoriquement de commenter cette déclaration de l'avocat. Mais d’autres documents, non moins confidentiels, refont soudain surface. L'une des dames qui ont eu une relation intime avec l'ancien ministre affirme aujourd'hui que ce dernier a tenu dès son plus jeune âge un journal dans lequel il a consigné en détail ses aventures avec des personnes du sexe opposé - plus de cinquante épisodes au total. Y compris l'épisode avec ladite dame. Les aventures sont décrites dans le journal avec des détails qui feraient rougir Bill Clinton lui-même. Par exemple, l'ancien ministre évaluait ses copines à la manière purement soviétique - selon un système en cinq points...

À l'heure actuelle, en plus de stocker des armes non enregistrées, Kovalev est littéralement accusé des éléments suivants :
« …En tant que président de la « Fondation pour la défense publique des droits civils »… étant envoyé en Suisse par le ministère de la Justice de la Fédération de Russie et ayant l'intention d'emmener des membres de sa famille en voyage à l'étranger, Kovalev a ordonné l'administration économique (HOZU) du ministère de la Justice de Russie pour payer sur les fonds du ministère à condition de leur restituer ultérieurement de l'argent, l'achat de billets d'avion pour les vols Aeroflot Moscou - Zurich et Genève - Moscou pour sa femme - Kovaleva E.N. et sa fille - Kovaleva A.V. 6 234 000 roubles.

En juillet 1996, Kuchina (un responsable du fonds), en accord avec Kovalev et Maksimov, dans le but de voler des fonds, a fait
un ordre de paiement pour transférer 650 millions de roubles du compte du « Fonds pour la protection publique des droits civils » vers le compte de la SARL « Grifon », enregistrée sous des mannequins utilisant des passeports perdus, prétendument dans le cadre d'un accord sur des activités commerciales communes. Sur la base de cet ordre (N 364) du 22 juillet 1996, signé par Maksimov, l'argent a été transféré sur le compte de Grifon LLC à Falcon Bank, où Kuchina a reçu en espèces l'équivalent en devises du montant transféré d'un montant de 120 mille dollars américains, détournés par les participants au vol. Kovalev a reçu 50 000 dollars américains en août 1996 de Kuchina dans son bureau du ministère de la Justice...".

L'avocat et son client ont déjà déposé plusieurs requêtes. En particulier, Kovalev : « Je considère le fait de placer l'ancien président de la commission interministérielle du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie sur la lutte contre la criminalité et la corruption dans la prison de Butyrka, surpeuplée de personnes accusées de délits ordinaires, de malades du sida, de syphilis. et la tuberculose, comme acte d’intimidation. Kovalev lui-même, selon l'administration pénitentiaire, a refusé de passer les tests requis lors de son placement dans un centre de détention provisoire : « Cela porte atteinte à mon intégrité physique », c'est exactement ce qu'a écrit le docteur en droit, le communiste Kovalev, dans sa candidature. adressée au directeur du centre de détention provisoire.

Affaire pénale, arrestation

Comme nous l'avons mentionné plus tôt, le 3 février 1999, il a été arrêté pour détournement de fonds publics. L'arrestation était liée aux activités de la « Fondation pour la défense publique des droits civils », créée par Kovalev lorsqu'il était ministre. Le co-fondateur du fonds était Sergueï Kalachnikov (au moment de l’arrestation de Kovalev, ministre du Travail et de la Protection sociale). Le fonds a collaboré avec le groupe financier et industriel "Stolitsa" et la banque "Khodynka", propriété de Ziyavutdin Adzhiev. Kovalev est accusé de vol de 50 000 dollars.

Le 4 février 1999, Kovalev a entamé une grève de la faim, exigeant qu'un avocat soit autorisé à le voir dans la prison de Butyrka et qu'il soit transféré au centre de détention provisoire de Lefortovo. Il a également envoyé une lettre au président de la Fédération de Russie, dans laquelle il a déclaré qu'il était en bonne santé et que la mort volontaire était exclue pour lui (Kovalev). Quelques jours plus tard, il fut transféré à Matrosskaya Tishina.

En janvier 2000, la période de détention de Kovalev a été prolongée afin de familiariser l'accusé avec 48 volumes de son affaire pénale.

Selon Kovalev, en prison, il a été battu à plusieurs reprises, maltraité mentalement et physiquement et des drogues psychotropes ont été utilisées contre lui. Tout cela a été fait dans le but de le briser et de le forcer à signer le témoignage requis par l'enquête. (Power, 6 mars 2001)

En juillet 2000, la commission d'enquête du ministère de l'Intérieur de la Fédération de Russie a achevé l'enquête sur l'affaire pénale et a accusé V. Kovalev de « vol répété à grande échelle de biens qui lui étaient confiés, commis dans le cadre d'un groupe organisé ». , réception répétée de pots-de-vin à grande échelle.
En août 2000, le bureau du procureur général russe a approuvé l'acte d'accusation dans l'affaire pénale contre Kovalev. Le 28 août 2000, l’affaire Kovalev a été portée devant les tribunaux.

En octobre 2000, Kovalev a envoyé au procureur général de la Fédération de Russie V. Ustinov des documents concernant les activités d'un certain nombre de hauts responsables russes, y compris des documents sur deux affaires pénales. initiée dans le cadre de la crise financière le 17 août 1998.
En février 2001, le tribunal a satisfait à la demande de protection de l'honneur et de la dignité déposée par Kovalev contre l'ancien procureur général de la Fédération de Russie Yuri Skuratov. En particulier, la déclaration de Skuratov selon laquelle la datcha du district Leninsky de la région de Moscou avait été donnée à Kovalev par le président de la société sucrière russe a été considérée comme fausse.

Le 27 février 2001, le tribunal municipal de Moscou a rejeté la demande de l’avocat de Kovalev de renvoyer son dossier pour complément d’enquête. Le 6 mars, l’avocat de Kovalev, Nikolaï Ivanov, a déposé une plainte auprès de la Cour suprême contre la décision du tribunal municipal de Moscou.

Le 23 avril 2001, Anastasia, la fille de Kovalev, a déclaré au tribunal que lors de l'enquête sur le cas de son père, elle avait elle-même été encouragée à se suicider. Après la perquisition, l’un des agents lui a laissé la carabine de son père avec les mots : « Ceci est pour toi ». (Kommersant, 24 avril 2001)

Le 13 septembre 2001, le procès de Kovalev a débuté devant le tribunal municipal de Moscou. Le procureur de la République a exigé qu'il soit condamné à 9 ans de prison à purger
punition dans une colonie à sécurité maximale. Au cours du débat judiciaire entre les parties, un représentant du parquet général a demandé au tribunal de déclarer Kovalev coupable de vols répétés et à grande échelle de biens qui lui étaient confiés, commis dans le cadre d'un groupe organisé (article 160 du Code pénal de Fédération de Russie), ainsi que de recevoir des pots-de-vin (article 290 du Code pénal de la Fédération de Russie). (RIA Novosti, 13 septembre 2001)

Le 3 octobre 2001, le tribunal a condamné Kovalev à 9 ans d'emprisonnement avec sursis avec une période probatoire de 5 ans et à la confiscation d'un terrain dans le district d'Odintsovo de la région de Moscou et d'un appartement à Moscou acquis criminellement. Le verdict indiquait qu'en 1994, en tant que vice-président de la Douma d'État, Kovalev avait créé la Fondation pour la défense publique des droits civils. En 1995, devenu ministre de la Justice, Kovalev a continué à gérer le fonds et à gérer ses fonds, constitués de contributions volontaires de diverses entreprises et organisations. Kovalev, selon le tribunal, aurait dépensé ces fonds pour travailler avec les députés et mener des campagnes électorales. En réalité, des accords fictifs ont été conclus avec des sociétés commerciales sur les comptes desquelles des sommes importantes étaient transférées. Cet argent était encaissé et réparti entre les partenaires. L’enquête et le tribunal ont établi des faits de détournement des fonds du fonds pour un montant total de 1 milliard 29 millions de roubles. Le tribunal a également privé Kovalev du rang de conseiller de justice, ainsi que du droit d'occuper des postes dans les forces de l'ordre et les agences judiciaires pendant 3 ans. (Gazeta.ru, 3 octobre 2001)

Le 28 novembre 2001, lors d'une conférence de presse, Kovalev a annoncé son intention de faire appel au public en lui demandant de revenir sur les circonstances du « scandale des toilettes » avec sa participation, qui a motivé sa destitution. « Faire appel au public avant d’avoir choisi toutes les possibilités des organes de l’État est vain. J’ai fait appel au bureau du procureur général oralement et par écrit, et à plusieurs reprises », a déclaré Kovalev. Selon lui, la commission d'enquête du ministère de l'Intérieur de la Fédération de Russie a publié une résolution visant à envoyer au bureau du procureur général des documents vidéo documentant les «aventures aux toilettes» du ministre afin d'ouvrir une procédure pénale pour violation des droits de Kovalev. L'ancien ministre a souligné que la résolution était accompagnée des résultats d'un examen : des spécialistes de différents départements sont arrivés à la conclusion que "cette bande vidéo contient des signes de montage électronique". Kovalev s'est dit convaincu que le bureau du procureur général "avait caché ces documents" et en a imputé la responsabilité au procureur général adjoint de la Fédération de Russie Vasily Kolmogorov. "J'insiste pour qu'une décision soit prise sur la base de ces éléments, que cette histoire se poursuive et que le bureau du procureur prenne la décision", a déclaré Kovalev. (Interfax, 28 novembre 2001)