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Le tribunal a récupéré 33 milliards de roubles auprès de l'ex-banquier Motylev.

Le tribunal d'arbitrage de Moscou a récupéré 33 milliards de roubles auprès de l'ex-banquier Anatoly Motylev en faveur de l'une de ses anciennes banques, Rossiysky Kredit. - les pertes résultant des transactions de l'entrepreneur de 2014 à 2015 ont été estimées à ce montant. C'est ce que rapporte RIA Novosti.

La commission d'enquête rassemble les cas d'Anatoly Motylev

Comme l'a appris Kommersant, l'ancien vice-président du conseil d'administration de la Banque de crédit russe Dmitri Glazachev a été arrêté à Moscou. Il a longtemps servi de témoin dans le cas de l'ancien chef et propriétaire de cet établissement de crédit, Anatoly Motylev, qui vit à l'étranger et a été accusé par contumace de détournement de fonds. M. Glazachev n'est pas rentré chez lui après l'interrogatoire suivant devant la commission d'enquête. La commission d'enquête, à son tour, a regroupé des affaires pénales de fraude à une échelle particulièrement importante, dont le principal accusé est M. Motylev : l'une concerne la banque de crédit russe, dont le « trou » s'élève à plus de 126 milliards de roubles, le second concerne l'émission d'un prêt sciemment non remboursable de la part de la M-bank contrôlée par lui.

Anatoly Motylev a été accepté dans la troisième affaire

Le bureau du procureur général a renvoyé une affaire pénale devant le tribunal du district Khamovnichesky de Moscou contre l'ancien vice-président du conseil d'administration de la banque de crédit russe OJSC Yuri Paramonov. L'ancien directeur général de la banque, dont le déficit s'élève à plus de 126 milliards de roubles, est accusé d'avoir falsifié les états financiers du Crédit russe soumis à la Banque centrale. L'enquête sur le vol de fonds dans une banque, dont le principal impliqué est son ancien propriétaire Anatoly Motylev, qui figure sur la liste internationale des personnes recherchées, se poursuit.

Le terrain qui intéressait Motylev à Rublyovka a été vendu pour 21 000 ₽ les cent mètres carrés

Des terrains sur l'autoroute Rublevo-Ouspenskoye, où l'ancien banquier Anatoly Motylev envisageait de construire des logements de banlieue, ont été vendus à l'éditeur du magazine Inc. Ivan Palikhata

Le tribunal a déclaré en faillite l'ancien propriétaire de Rossiysky Credit Bank

Le tribunal d'arbitrage de Moscou a déclaré en faillite l'ancien bénéficiaire du crédit russe Anatoli Motylev, rapporte RIA Novosti depuis la salle d'audience.

Le tribunal a fixé la procédure de vente du bien pour une durée de six mois. Le registre des créances des créanciers de l’ex-banquier comprend des dettes de plus de 22,5 milliards de roubles, dont la plupart proviennent de la garantie du banquier pour les prêts du Crédit russe.

Motylev a été déclaré en faillite suite à la réclamation de la société offshore Flower Developments Limited des îles Vierges britanniques pour 974 millions de roubles. Depuis janvier 2017, Motylev est en restructuration de dette. La demande de mise en faillite de Motylev avait déjà été envoyée par une autre société offshore de Virginie, Camilla Properties Limited, mais la société a ensuite retiré la demande. L'Agence d'assurance des dépôts (DIA) a également tenté de mettre l'homme d'affaires en faillite. Finalement, en novembre 2016, Motylev lui-même a tenté de déclencher sa propre faillite.

Le trou dans Sotsinvestbank s’est formé à cause de transactions avec les banques de Motylev

Le trou dans le capital de la Bashkir Sotsinvestbank est de 5,5 milliards de roubles. et a été créée à la suite de transactions interbancaires avec les banques du groupe Anatoly Motylev

Le banquier Motylev a investi l'argent de sa retraite dans des terrains surévalués

Mines, poulets et terres : dans quoi le banquier Motylev a investi l’argent des retraités

La Banque centrale a immédiatement révoqué l'agrément de cinq fonds de pension

Les États-Unis ont élargi leurs sanctions contre la Russie

En cas de faillite de NPF Motylev, les clients perdront 10 milliards de roubles.

Le propriétaire du Crédit russe, Anatoly Motylev, a disparu

Parmi les créanciers de Motylev se trouvait une des cinq premières banques.

Banquier orthodoxe : que sait-on des affaires d'Anatoly Motylev

Un « trou » record a été découvert dans le capital des banques de Motylev

Il y aura suffisamment d'argent du Fonds d'assurance-dépôts pour les clients russes du crédit

La Banque de Russie a révoqué la licence d'une banque du TOP 50

Propriétaires de la Banque Globex

La Banque Globex a été fondée en 1992. Initialement, elle appartenait à son président Anatoly Leonidovich Motylev, qui, en tant que bénéficiaire effectif, contrôlait 98,938 % des actions du capital autorisé. Motylev a créé la banque à parité avec la compagnie d'assurance russe Rosgosstrakh. Parmi les actionnaires se trouvaient 18 personnes morales dont les principales activités sont concentrées dans les secteurs du pétrole, du gaz, de l'automobile, de la construction mécanique et de l'activité économique extérieure.

À l’automne 2008, à la suite de la crise financière, la banque a été confrontée à une fuite panique de ses dépôts. En conséquence, les propriétaires de la banque ont décidé de la vendre à la banque publique Vnesheconombank.

Propriétaires de la banque Rossiyskiy Kredit

Les propriétaires de la banque russe Crédit sont Georgy Gens (président de la société informatique Lanit - Vedomosti), Anatoly Motylev (ancien propriétaire et président de Globex), Boris Khait (propriétaire de la compagnie d'assurance Spasskie Vorota), Boris Pastukhov (fondateur de l'Industrial Compagnie d'Assurance, aujourd'hui Uralsib SG), Viktor Lukoyanov et Vladimir Faerovich. La manière dont les actions ont été distribuées n’est pas divulguée. Ancien propriétaire Boris Ivanishvili

M Bank d'Anatoly Motylev risque de répéter le sort de Globex
M Bank, qui fait partie du groupe bancaire d'Anatoly Motylev, a commencé à attirer activement les dépôts des particuliers et à accorder des prêts aux entreprises. La même situation était à la Banque Globex, qui appartenait à Motylev avant la réorganisation : aux dépens des déposants, la banque finançait ses projets de développement
Lire l'intégralité : http://top.rbc.ru/economys/ 07/17/2014/937010.shtml

Les plus grandes survivent : Russian Credit rejoint M Bank

Le banquier Anatoly Motylev continue de consolider ses actifs financiers. M Bank fusionnera avec la banque Rossiysky Kredit, qui lui appartient. Après la fusion, Russian Credit entrera parmi les 50 premières banques du pays en termes d'actifs nets. Dans les conditions actuelles, les fusions deviennent l’un des rares moyens de survie des banques, estiment les experts.
Lire l'intégralité : http://top.rbc.ru/economys/ 03/06/2014/927936.shtml

L'une des plus anciennes banques de Russie a été vendue

Un milliardaire géorgien d'opposition a vendu une banque en Russie

Le groupe Unicore, propriété du milliardaire géorgien Bidzina Ivanishvili, a signé un accord avec des investisseurs privés pour la vente de la Russian Credit Bank. Cela a été rapporté dans un communiqué de presse de la banque. La transaction devrait être finalisée d'ici le 1er septembre 2012 ; le prix d'achat était de 352 millions de dollars.

Les acheteurs de l'institution financière étaient le propriétaire du groupe informatique Lanit Georgy Gens, le fondateur de la société d'investissement Uralsib Boris Pastukhov, le fondateur du groupe d'assurance Spasskie Vorota Boris Khait et l'ancien actionnaire principal de Globex Bank Anatoly Motylev.
lien : http://www.lenta.ru/news/2012/05/10/ruscredit/

Le Crédit Russe a changé de propriétaire

Cette semaine, on a appris que le milliardaire Boris Ivanishvili avait vendu la Russian Credit Bank OJSC à un groupe de particuliers. Parmi eux se trouvaient les anciens dirigeants de deux banques russes autrefois problématiques - l'ex-président de la CJSC aseptisée Globexbank Anatoly Motylev et l'ex-président de l'OJSC Most-Bank en faillite Boris Khait.

Le 10 mai 2012, Russian Credit Bank OJSC a annoncé un changement d'actionnaires. Le groupe Unicore de l'homme d'affaires d'origine géorgienne Boris (Bidzine) Ivanishvili a quitté ses fondateurs. Les actions de l'établissement de crédit ont été achetées par un groupe de citoyens russes. La liste des nouveaux actionnaires du Crédit russe, selon la banque, comprend l'ancien bénéficiaire et président de Globexbank CJSC Anatoly Motylev, fondateur du Spasskie Vorota Insurance Group CJSC et ex-président de Most Bank OJSC Boris Khait, président du groupe des sociétés LANIT Georgy Gens, fondateur du SG Uralsib Boris Pastukhov, ainsi que deux autres personnes.

Cependant, on ne sait pas encore comment les actions du Crédit russe seront réparties entre les nouveaux actionnaires, même si les experts estiment que le rôle principal dans le groupe des nouveaux actionnaires sera joué par Motylev et Khait. La transaction devrait être finalisée d'ici le 1er septembre 2012.
lien : http://saminvestor.ru/news/ 2012/05/11/20662/

Boris Ivanishvili a vendu le crédit russe pour 352 millions de dollars

La banque appartient désormais à un groupe d'hommes d'affaires célèbres, parmi lesquels Georgy Gens, Boris Khait et Anatoly Motylev.

Ivanishvili se débarrasse des actifs russes

« La Russian Credit Bank a une histoire longue et positive, un capital important et une structure de bilan transparente. En outre, en Russie, il manque de véritables banques par actions, où il n'y a pas de direction unique de la part des propriétaires », le message cite les propos d'un des futurs actionnaires, Georgy Gens. Les acheteurs estiment que Russian Credit sera une plateforme idéale pour lancer un nouveau projet bancaire. "Nous prévoyons de développer Russian Credit en tant que banque universelle avec un réseau développé de succursales dans tout Moscou et de succursales dans toute la Russie", a expliqué à Gazeta.Ru l'un des futurs actionnaires, Anatoly Motylev.
lien : http://m.gazeta.ru/financial/ 2012/05/10/4578597.shtml

Le cas particulier de la Banque Globex

Globex aurait besoin d'un peu de publicité. Cette banque, l'une des dix premières en termes de capital, a toujours été un mouton noir sur le marché. Les grandes banques ne lui prêtent pas d'argent. La Banque de Russie a tenté de condamner Globex pour non-respect des normes requises. L'apogée de la banque a commencé après que l'ancien chef du ministère russe de l'Intérieur, Andrei Dunaev, ait rejoint sa direction. Pour couronner le tout, Globex est le seul organisme de crédit parmi les dix premiers dont l'actionnaire est en réalité une seule personne : le président de la banque, Anatoly Motylev.
lien : http://www.compromat.ru/page_ 17011.htm

Cas particulier

Motylev est un représentant de la jeunesse dorée soviétique. Son père, Leonid Motylev, a travaillé toute sa vie au ministère des Finances et, de 1973 jusqu'à sa mort en 1986, il a dirigé Gosstrakh, la seule compagnie d'assurance d'URSS. Motylev Jr. était censé suivre les traces de son père. En 1983, il entre à la faculté la plus prestigieuse de l'Institut financier de Moscou (aujourd'hui Académie financière), où il acquiert sa première expérience de gestion : il dirige d'abord une équipe de construction, puis un comité du Komsomol.

Ici, il fait ses premiers pas dans les affaires : il organise une « maison de commerce ». Motylev a débuté sa carrière financière dans les années 1990 à Gosstrakh, où il a travaillé comme assistant du président puis comme vice-président. En 1992, la compagnie d'assurance, devenue ensuite Rosgosstrakh, avait besoin de sa propre banque - et Motylev a créé Globex.
lien:

Deux autres personnes ont été arrêtées dans le cas du banquier en fuite Anatoly Motylev. Comme le suggère l'enquête, les conseillers de l'ancien directeur et propriétaire recherché de la banque Rossiysky Kredit, Igor Leonov et Igor Zhlobitsky, ont aidé Motylev à retirer au moins 17,6 milliards de roubles de la banque en 2014-2015.

Officiellement, Igor Leonov et Igor Zhlobitsky ont été nommés conseillers du chef du Crédit russe le 31 octobre 2014. Cependant, comme l'a établi l'enquête, tous deux avaient rejoint bien avant cela le groupe criminel dirigé par Anatoly Motylev. Comme il ressort des pièces du dossier, les conseillers et alors assistant d'Anatoly Motylev Olga Ivanova (détenue dans un centre de détention provisoire) ont reçu le premier ordre du patron de trouver « au moins trois sociétés techniques pour les opérations de transit » pour voler de l'argent. du « Crédit russe » en février 2014.

Dans le même temps, Dmitri Glazachev, vice-président du conseil d'administration de la banque de crédit russe, a reçu d'Anatoly Motylev une tâche similaire : trouver, mais uniquement une véritable société d'exploitation, intéressée à recevoir un prêt à des conditions avantageuses. C'est ainsi qu'est apparue dans l'affaire l'OJSC « TM Engineering », tout à fait légale, qui a reçu un prêt d'un montant de 1,2 milliard de roubles de la banque d'Anatoly Motylev pour « reconstituer le fonds de roulement ».

Comme le rapporte Kommersant, cet argent a ensuite été transféré à Metalgroup LLC et Spetsmetall LLC pour les produits métalliques qui auraient été reçus de leur part. Et finalement, la totalité de la somme s'est retrouvée dans les comptes des sociétés Artfinance et Businessinvest contrôlées, selon l'enquête, par Igor Zhlobitsky. Par la suite, sur instruction du même banquier Motylev, tout l'argent a été transféré à Finservice LLC pour acheter des lettres de change auprès de cette organisation. Les factures, selon les enquêteurs, n'avaient aucune valeur - elles avaient été émises peu de temps avant la fraude sur instruction d'Anatoly Motylev.

Par la suite, selon la commission d'enquête, ce système a été littéralement mis en service et est resté en vigueur jusqu'à ce que la licence de Rossiyskiy Kredit soit révoquée en juillet 2015.

Par exemple, le même Igor Zhlobitsky, sur instruction d'Anatoly Motylev, « assure la création, l'enregistrement et l'ouverture de comptes de règlement » de près d'une douzaine de SARL contrôlées par lui pour commettre des délits. Au total, selon les calculs de la commission d'enquête, au moins 17,6 milliards de roubles ont été volés à la banque de crédit russe par leur intermédiaire.

Comme l'enquête l'a établi, la plus grande escroquerie a été réalisée par des membres du groupe criminel en octobre 2014. Ensuite, trois SARL ont simultanément demandé un prêt à l'institution d'Anatoly Motylev : Energokomplekt, Stroytek et Spetsstroy-14. Au total, ils ont reçu 9,4 milliards de roubles. Le dossier indique que les documents présentés par les dirigeants des sociétés « étaient formellement de nature juridique, mais contenaient de fausses informations sur le véritable objectif de la réception des fonds empruntés et ont été utilisés pour leur vol ultérieur par des membres d'un groupe organisé ». Par la suite, tout l'argent basé sur les accords de prêt s'est retrouvé dans les comptes de Technomark LLC, contrôlée par Olga Ivanova. Ce dernier n'a pas pu rembourser le prêt et, en guise de compensation, a remboursé la banque avec des certificats de participation hypothécaire (MCC) « Bereg Luna ». Au cours de l’enquête, il a été établi que les IMS « n’étaient adossés à rien et ne pouvaient servir de moyen de paiement ou de garantie ».

Notons que parmi les dirigeants des sociétés en activité impliquées dans les escroqueries de l'ex-banquier Motylev, un seul a fait l'objet de poursuites pénales. En 2018, à la demande de la commission d'enquête, le tribunal du district Basmanny de Moscou a arrêté Igor Shvets, directeur général d'IKMA OJSC. En juin 2014, dans l’intérêt des membres du groupe Motylev, sa société a reçu un prêt de plus d’un milliard de roubles du Crédit russe, prétendument pour reconstituer son fonds de roulement. Tout s'est terminé comme d'habitude - l'organisation de M. Shvets a remboursé le prêt avec des factures non garanties de LegalVersia LLC. Par la suite, les membres du groupe criminel ont utilisé à plusieurs reprises Igor Shvets comme garant de prêts douteux.

Le rôle des conseillers d'Anatoly Motylev, qui vit depuis longtemps à Londres, dans cette affaire n'a été connu de l'enquête que cette année. Cependant, un seul Igor Leonov a été arrêté. Il est actuellement détenu dans un centre de détention provisoire. Mais M. Zhlobitsky a réussi à s'échapper : il a été arrêté par contumace et inscrit sur la liste internationale des personnes recherchées. Tous deux sont accusés de fraude à une échelle particulièrement importante (partie 4 de l'article 159 du Code pénal de la Fédération de Russie), et M. Zhlobitsky est personnellement également accusé de détournement de fonds à une échelle particulièrement importante avec blanchiment ultérieur de fonds volés (partie 4 de l'article 159 du Code pénal de la Fédération de Russie). Article 160 et partie 4 de l'article 174.1 du Code pénal de la Fédération de Russie ).

Comme l'a rapporté l'agence Ruspres, en 2005, Igor Zhlobitsky, alors président du conseil d'administration d'Universal Savings Bank LLC, était déjà accusé dans une affaire pénale de fraude. Ensuite, il a été arrêté pour complicité dans une tentative de saisie illégale des actions de l'usine d'exploitation minière et de traitement Mikhailovsky OJSC. Cependant, au cours du procès, l'acte du prévenu et de ses cinq complices a été requalifié en vertu de la partie 2 de l'art. 165 du Code pénal de la Fédération de Russie (causant des dommages matériels par tromperie ou abus de confiance à grande échelle). En conséquence, Igor Zhlobitsky a été condamné à un an et demi de prison, dont la majeure partie a été purgée sous enquête dans un centre de détention provisoire. Les magnats Vasily Anisimov et Alisher Usmanov, qui ont acheté à Boris Ivanishvili des parts dans l'usine d'extraction et de traitement pour 1,65 milliard de dollars, ont été reconnus comme victimes dans cette affaire.

Motylev Anatoly Léonidovitch(né le 11 août 1966 à Moscou, RSFSR, URSS) - Homme d'affaires et banquier russe, ancien président du conseil d'administration d'OJSC.

Né dans la famille du financier Leonid Motylev, qui a dirigé Gosstrakh de 1973 à 1986. Il est diplômé de l'Institut financier de Moscou et a enseigné dans cet institut de 1987 à 1990. Candidat en sciences économiques, le sujet de la thèse est « Le marché britannique de l'assurance et le système de sa régulation étatique ».

De 1990 à 1995, il a travaillé chez Gosstrakh et son successeur, Rosgosstrakh OJSC, où il était vice-président et vice-président. En 1992, il devient co-fondateur puis principal propriétaire de la Banque, dont il est président du conseil d'administration jusqu'en 1996, puis président de 1996 à 2009. En 1996, Anatoly Motylev a été arrêté parce qu'il était soupçonné d'avoir débité illégalement des fonds de Rosgosstrakh d'un compte chez Globex, mais il n'a pas été inculpé.

Fin 2008, après une fuite massive de clients et la réorganisation de la banque, Vnesheconombank est devenue le principal actionnaire (98,94 %) de Globex. Par l'intermédiaire de structures affiliées, Globex possédait le centre d'affaires Novinsky Passage, l'usine horlogère Slava, 2 000 hectares de terrain dans la région de Moscou, le village Family Club près de Moscou, un centre commercial et de divertissement à Novossibirsk et d'autres objets. Après la réorganisation, tous ces actifs sont allés à VEB-invest.

Après cela, le financier a lancé une nouvelle entreprise en Russie - fin 2009, Anatoly Motylev a créé AMB Bank et, en 2012, il a acquis la Russian Credit Bank (qui est devenue la plus grande de son empire bancaire), puis deux autres banques - Tula. Industriel et "M Bank" Parallèlement à la construction d'un empire bancaire, Anatoly Motylev a activement accru sa présence sur le marché des fonds de pension. En août 2015, il était propriétaire informel de sept fonds de pension non étatiques : « Sun. Vie. Pension", "Sunny Time", "Savings", "Adekta-Pension", "Fonds d'épargne "Sunny Beach"", "Protection de l'avenir" et "Uraloboronzavodsky", qui géraient environ 60 milliards de roubles de fonds de pension des citoyens de la Fédération de Russie. Le total des actifs du FNP de Motylev dépassait les 50 milliards de roubles, dont 35 milliards de roubles étaient illiquides.

En 2015, toutes les FNP d'Anatoly Motylev et les banques qu'il contrôlait ont perdu leur licence. Les FNP géraient jusqu'à 60 milliards de roubles de fonds de pension citoyens, et le volume des dépôts dans les banques au moment de la révocation des licences s'élevait à près de 80 milliards de roubles. Le trou dans le capital des banques, selon l'administration provisoire, s'élève à 75,7 milliards de roubles. En juillet 2015, les médias russes ont fait état du possible départ d'Anatoly Motylev de Russie. En octobre 2017, une affaire pénale a été ouverte contre Anatoly Motylev en Russie par le bureau du procureur général de la Fédération de Russie à la demande de la DIA. Le Département principal d'enquête de la Commission d'enquête de la Fédération de Russie soupçonne Anatoly Motylev de fraude à une échelle particulièrement importante (partie 4 de l'article 159 du Code pénal). Selon les enquêteurs, agissant pour des raisons égoïstes, Motylev a conclu au printemps 2014 une conspiration criminelle avec une certaine Olga Ivanova et des « personnes non identifiées » visant à voler des fonds à la banque M. Anatoly Motylev a été inscrit sur la liste fédérale des personnes recherchées.